关于为 Alibaba Group Services Limited 提供 反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 2018 年 6 月 6 日，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 香港翠柏有限公司与菜鸟沈阳控股有限公司、顺汇发展有限公司组建的联合体香 港青鹬投资管理有限公司（以下简称"青鹬投资"）中标香港国际机场高端物流 中心发展项目。为保障该项目运营过程中的资金需求，青鹬投资向金融机构申请 了总额 65 亿港元的循环贷款，本次循环贷款的应计利息为贷款金额与贷款年限、 HIBOR+90bps 的乘积。Alibaba Group Services Limited 作为保证人，为前述循 环贷款及其应计利息提供担保。 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-037 圆通速递股份有限公司 被担保人名称：Alibaba Group Services Limited 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：累计总额不超过 ...

圆通速递股份有限公司监事会 关于公司第十一届监事会第十次会议相关事项的 核查意见 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开了第十一届 监事会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在仔细审阅了公司第十一届 监事会第十次会议相关文件后，经认真核查，我们认为： 一、关于第二期股票期权激励计划第二个行权期激励对象名单的核查意见 公司监事会对第二期股票期权激励计划第二个行权期激励对象名单进行了核实，监 事会认为：公司层面 2023 年度业绩已达到考核目标，本次可行权的激励对象个人层面 绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，第二期股票期权激励计划符合条件的 220 名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就。 监事会 2024 年 月 日 （本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第十一届监事会第十次会议 相关事项的核查意见》之签字页） 监事签字： 王立福 （本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-036 圆通速递股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司第二期股票期权激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序 2022 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事局第二十二次会议和第十届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于圆 通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划的法律意见书》。公司独立董事贺 伟平于 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 18 日就 2021 年年度股东大会审议的有 关股票期权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。 2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<圆 通速递股份有 ...

圆通速递股份有限公司董事局 关于第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就、 行权价格等相关事项历次调整情况的说明 2024 年 6 月 13 日，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董事 局第十一次会议和第十一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整第二期股票期 权激励计划行权价格的议案》《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》 《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》等议案，公司第二期 股票期权激励计划第二个行权期行权条件已达成，现将第二期股票期权激励计划第二个行 权期行权条件成就、行权价格等相关事项历次调整情况说明如下： 一、关于第二个行权期行权条件成就的说明 （一）授予的股票期权等待期届满的说明 （一）2022 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事局第二十二次会议和第十届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<圆通 速递股份有 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-032 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十一次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十一次会议 以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。应 出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于第二期股票期权激励计划第二个行权期行 权条件成就的公告》（公告编号：临 2024-036）。 鉴于公司 2023 年度利润分配方案于 2024 年 6 月 13 日实施完毕，公司董事 局根据《上市公司股权激励管理办法》《圆通速递股份有限公司第二期股票期权 激励计划（草案）》的相关规定 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-034 圆通速递股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 13 日，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事局第十一次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的 议案》，鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据《圆通速递股份有限 公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《第二期股票期权激励计划》） 的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事局对第二期股票期权激励 计划的行权价格进行调整，调整后的行权价格为 15.43 元/股。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2022 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事局第二十二次会议和第十届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对相 ...

关于圆通速递股份有限公司 调整第二期股票期权激励计划行权价格、 第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权 的法律意见书 致：圆通速递股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）受圆通速递股份有限公司（以下 简称圆通速递或公司）委托，作为其第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计划） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《股权激励管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简 称法律法规）和《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《圆 通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司调整第二期股票期权激励计划行权价格（以下简称本次 调整）、第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就（以下简称本次行权） 及注销第二期股票期权激励计划部分股票期权（以下简称本次注销）所涉及的相关事 项，出具本法律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-033 圆通速递股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议以 电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2024 年 6 月 13 日以现场方式召开。应出 席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王立福先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案于 2024 年 6 月 13 日实施完毕， 根据《上市公司股权激励管理办法》《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激 励计划（草案）》（以下简称《第二期股票期权激励计划》）及 2021 年年度股东大 会的授权，公司将第二期股票期权激励计划的行权价格由 15.78 元/股调整为 15.43 元/股。本次调整 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-035 圆通速递股份有限公司 关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第十 一届董事局第十一次会议及第十一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激 励计划（草案）》（以下简称《第二期股票期权激励计划》）的有关规定，公司拟 注销第二期股票期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 135.97 万份。现将相关事项公告如下： 一、公司第二期股票期权激励计划实施情况 2022 年 7 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成第二期股票期权激励计划授予登记手续。 2022 年 10 月 14 日，公司召开第十一届董事局第一次会议和第十一届监事 会第一次 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-031 圆通速递股份有限公司 2023 年年度利润分配实施公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 《圆通速递股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-028）。 二、分配方案 3 ...