证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—003 山西科新发展股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）因 2023 年度营 业收入低于 1 亿元且净利润为负值，触及《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）实施退市风险警示的相关情形， 已于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 若公司 2024 年度出现《股票上市规则》第 9.3.7 条规定的相关 情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请广大投资者注 意投资风险。 （二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后期末净资产为 负值； （三）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或 者否定意见的审计报告； （四）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审 计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公 司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组，按照 ...

Financial Performance - The company expects a total profit of between 36.15 million and 43.38 million CNY for the fiscal year 2024, with a net profit attributable to shareholders ranging from 35.35 million to 42.42 million CNY, indicating a turnaround from a loss in the previous year [2]. - Projected operating revenue for 2024 is estimated to be between 317.10 million and 380.50 million CNY, representing an increase of 246.99 million to 310.40 million CNY compared to the previous year, which corresponds to a year-on-year growth of 352.33% to 442.78% [3]. - The net asset value at the end of 2024 is expected to be between 412.98 million and 495.56 million CNY [3]. - In 2023, the company reported a total profit of -174.05 million CNY and a net profit attributable to shareholders of -170.65 million CNY, indicating significant improvement in 2024 [7]. Business Operations - The company has focused on expanding its renovation business, signing multiple contracts in various sectors, which has contributed to revenue growth [10]. - The sale of equity in Shaanxi Runtian Advertising Co., Ltd. is expected to generate an investment income of approximately 12.49 million CNY in Q4 2024 [11]. - Efforts to recover receivables have led to a reversal of bad debt provisions, contributing an additional profit of about 14.28 million CNY [11]. - The fair value of investment properties has increased by approximately 4.90 million CNY compared to the previous year [11]. Risk Factors - The company is under a delisting risk warning due to 2023's revenue being below 100 million CNY and negative net profit, which could lead to termination of listing if 2024 results do not meet certain thresholds [12]. - The financial data provided is preliminary and subject to audit, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report [12].

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 山西科新发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 24、31、41、42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: +86 755 8351 5666 传真/Fax: +86 755 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于山西科新发展股份有限公司 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 S ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 公告编号：2024-080 山西科新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,415,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2510 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事陈刚以视频方式参会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于拟聘任会计师事务所的议案》 审议结果：通过 本次股东大会由 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--079 山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披 露日，均不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司 2023 年度营业收入为 7,010.24 万元，低于 1 亿元，且归 属于上市公司股东的净利润为-17,064.90 万元，触及《上海证券 交易所股票上市规则》实施退市风险警示的相关情形，已于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 ●公司 2024 年前三季度营业收入为 15,721.72 万元，归属于上市 公司股东的净利润为 1,147.59 万元，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 238.34 万元，利润总额为 1,224.75 万 元，以上数据未经审计，最 ...

山西科新发展股份有限公司： 贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市科新实业控股有限公司 实际控制人：连宗盛 2024 年 12 月 25 日 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及连宗盛先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存 在买卖贵司股票的行为。 特此回复。 ...

山西科新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二零二四年十二月二十七日 山西科新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会议事规则……………………………2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会议程…………………………………6 | | 三、《关于拟聘任会计师事务所的议案》………………………………8 | | 1 山西科新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年第二次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。 二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始 前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人 ...

● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披 露日，均不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司 2023 年度营业收入为 7,010.24 万元，低于 1 亿元，且归 属于上市公司股东的净利润为-17,064.90 万元，触及《上海证券 交易所股票上市规则》实施退市风险警示的相关情形，已于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--078 ●公司 2024 年前三季度营业收入为 15,721.72 万元，归属于上市 公司股东的净利润为 1,147.59 万元，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 238.34 万元，利润总额为 1,224.75 万 元，以上数据未经审计，最终以 2024 年年度经审计的数据为准。 山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 深圳市科新实业控股有限公司 关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 山西科新发展股份有限公司： 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及连宗盛先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存 在买卖贵司股票的行为。 特此回复。 实际控制人：连宗盛 2024 年 12 月 13 日 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—073 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次临时会议通知已于2024年12月6日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。 会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董 事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据审计委员会的建议，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制 审计机构，聘期一年，审计费用120万元（其中财务报告审计费用90 万元，内部控制审计费用30万元）。2024年度审计费用与上年度一致。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委 ...