国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司使用银行承兑汇票、信用 证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核 查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子电子股份有限公司（以下简称"公司"或"铜峰电子"）持续督导工作的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，就铜峰电子使用银行承兑汇票及 信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 根据《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（注册 稿）（以下简称"《募集说明书》"）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项 目情况如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号） 核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 57,306,590 股，每 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-046 安徽铜峰电子股份有限公司 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》， 公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行 A 股股票的结果，修改《公司章程》 的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次非公开发行 A 股股 票有关的其他备案事宜。因此，本事项无需提交股东大 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 行费用的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子电子股份有限公司（以下简称"公司"或"铜峰电子"）持续督导工作的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对铜峰电子使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项进行了审慎的核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号） 核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 57,306,590 股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,998.20 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,662,855.90 元，实际募集 资金净额为人民币 397,337,142.30 元。20 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-047 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届监事会第十八会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发 行费用，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关审议程序符合《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-052 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 二〇二三年九月 公司章程（修订案） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程（修订案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

安徽铜峰电子股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为安徽 铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事 会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用 的议案》的独立意见 我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支 付发行费用，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的 时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，审议内容 及程序合法合规。 我们同意公司使用募集资金人民币 12,084.20 万元置换预先投入募投项目 的自筹资金及已支付发行费用。 二、《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 我们 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 安徽铜峰电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人苏建徽，已充分了解并同意由提名人安徽铜峰电子股份 有限公司董事会提名为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥536,938,772.41, representing a 3.38% increase compared to ¥519,364,545.88 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥42,752,163.98, an increase of 8.09% from ¥39,552,608.47 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,295,072.28, which is a 15.91% increase from ¥36,488,343.06 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0758, an increase of 8.09% compared to ¥0.0701 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets was 3.4324%, slightly up from 3.3805% in the previous year[23]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥39,700,691.52, compared to ¥37,426,829.23 in the same period last year, showing an increase of 6.1%[102]. - The company reported a net loss of CNY 203,654,392.24 in retained earnings, an improvement from a loss of CNY 246,406,556.22 in the previous period[96]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 19.32% to ¥26,989,239.84 from ¥33,453,515.51 in the previous year[21]. - The company's cash flow from investing activities decreased by 210.71% due to increased cash payments for fixed assets and other long-term assets[33]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 411,320,048.98, compared to CNY 417,732,785.91 in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 26,989,239.84, down 19.8% from CNY 33,453,515.51[107]. - Financing activities produced a net cash inflow of CNY 47,629,690.40, an increase of 128.5% compared to CNY 20,928,736.60 in the same period last year[108]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,957,176,661.08, a 1.70% increase from ¥1,924,529,260.86 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities amounted to CNY 621,505,305.70, a decrease of 2.93% from CNY 638,558,597.01 in the previous period[94]. - Current assets decreased to CNY 1,153,098,139.56 from CNY 1,182,511,326.52, reflecting a decline of approximately 2.6%[91]. - Accounts receivable increased to CNY 266,509,502.51 from CNY 233,128,452.03, representing an increase of approximately 14.3%[91]. - The total equity at the end of the first half of 2023 was approximately 1,335.67 million, reflecting an increase from 1,199.19 million in the same period last year[117]. Investments and Projects - Research and development expenses rose by 34.98% to 22,579,826.86 CNY, indicating a significant increase in investment in R&D[33]. - The company has invested a total of 34,550,000 CNY in the thin film material project, with the first production line's main equipment delivered by the end of 2022 and installation nearing completion[43]. - The direct current grid capacitor project has an investment of 8,264,000 CNY, with the main equipment for phase one starting to arrive for installation[43]. - The investment in the electric capacitor project for electric vehicles amounts to 15,160,000 CNY, with phase one successfully launched in August 2022 and phase two progressing as planned[43]. Environmental Compliance - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been approved and filed with the local environmental authority[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[62]. - The company has implemented a self-monitoring plan for pollution sources, ensuring compliance with discharge standards[61]. - The company has constructed 19 sets of dust collection devices and 12 sets of activated carbon adsorption devices to control emissions, with regular maintenance and operation[58]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 43,881[80]. - The largest shareholder, Tongling Dajiang Investment Holding Co., Ltd., held 111,705,979 shares, representing 19.79% of the total shares[82]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[52]. Accounting Policies - The company adheres to the continuous operation basis for its financial reporting, ensuring compliance with relevant accounting standards[129]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period error corrections for the current reporting period[128]. - The company recognizes expected credit losses based on the risk of default weighted average for financial assets measured at amortized cost and fair value through other comprehensive income[160].

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-043 第九届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 安徽铜峰电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 （一）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 2023 年半年度，公司合并减值准备共计计提 1,512.78 万元，转回减值准备 267.73 万元，转销减值准备 155.94 万元。 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...