证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-045 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 - 16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 9 月 6 日（星期三）至 9 月 12 日（星期二）16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 第九监事会第十七会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-044 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会一致认为： （1）公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》等相关法律法规的有关规定。 3、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 特此公告。 安徽铜峰电子股 ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二〇二三年八月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元 证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用 、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《铜陵大 江投资控股有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问在此特作如下声明： 一、本财务顾问与信息披露义务人及本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 二、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 对本财务顾问做出承诺，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完 ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年八月 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《安徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 | 声明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人概况 3 | | （二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平 3 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 7 | | 二、 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二三年八月 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：57,306,590 股 发行价格：6.98 元/股 认购方式：现金 募集资金总额：人民币 399,999,998.20 元 募集资金净额：人民币 397,337,142.30 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 7 家，均以现金参与认购，控股股东大江投资认购的本次发行 的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结 束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基 于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取 得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后，将按照中国证监会及上交所 的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-041 ●发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：57,306,590股 发行价格：6.98元/股 ●预计上市时间 本次发行的新增股份已于2023年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东 铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"）认购的本次发行的股票自 发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规 对限售期另有规定的，依其规定。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《安徽铜峰电子股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同。 安徽铜峰电子股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-042 安徽铜峰电子股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为公司 2022 年度向特定对象发行股票发行登记完成所致，发 行对象为公司控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"）及另 外 6 名发行对象，导致其持股比例上升，不触及要约收购。 本次权益变动后大江投资持有公司的股份数量由 111,705,979 股增加至 128,897,956 股，占公司总股本的比例由 19.79%增加至 20.73%。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 7 月 4 日出 具《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1470 号），同意安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"铜峰电子"）2022 年度向特定对象发行股票的注册申请。本次发行的新股 已于 ...

铜峰电子 详式权益变动报告书 安徽铜峰电子股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：铜峰电子 股票代码：600237 信息披露义务人：铜陵大江投资控股有限公司 注册地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号 通讯地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年八月 铜峰电子 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、 法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在铜峰电子拥有权益的股份； 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式在铜峰电子拥有权益。 三、信息披露义务人签署本权益变动报告书已 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-040 安徽铜峰电子股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号） 核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）采用向特定对象发行股 票方式发行人民币普通股 57,306,590 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,998.20 元，扣除不含税的 发行费用人民币 2,662,855.90 元，实际募集资金净额为人民币 397,337,142.30 元。2023 年 8 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字 [2023]230Z0210 号《验资报告》，对公司截至 2023 年 8 月 13 日的募集资金到账 情况进行了审验确认。 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 $$\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi/\Xi$$ 1-1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 黄明强 刘 奇 陈 兵 张飞飞 黄继章 叶榅平 陈无畏 全体监事签字： 刘四和 黄云锴 肖 松 全体高级管理人员签字： 鲍俊华 储松潮 郭传红 林 政 李 骏 安徽铜峰电子股份有限公司 年 月 日 2 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行的基本情况 7 | | | 三、本次发行对象基本情况 12 | | | 四、本次发行相关机构名称 17 | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况对比 19 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 19 | | | 二 ...