安徽铜峰电子股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）持有公司 5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联 自然人）和公司的实际控制人。 （六）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当根据法律、法规、部门规章、《管 理办法》、《上市规则》及上海证券交易所发布的 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-035 本 次 公 司 亏 损 弥 补 方 案 将 使 2024 年 度 末 母 公 司 盈 余 公 积 减 少 55,654,307.41 元，2024 年度末母公司未分配利润为 0 元，公司 2024 年度末合 并财务报表未分配利润为-8,266,792.19 元。本次弥补亏损后，母公司盈余公积 剩余 13,670,567.26 元。 三、审议程序 安徽铜峰电子股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 21 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于法 定盈余公积弥补亏损的议案》，现就有关事项公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-63,921,099.60 元，母公司未 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，本公司向铜陵大 江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民 币普通股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额 为人民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募 集资金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账，上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本次募集资金投向项目----铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，2024 年 12 月 31 日，经公司第十届董事会第 九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，同意将铜峰电子新能源用超薄型 薄膜材料项目予以结项，并将节余募集资金 3,423.82 万元(实际节余募集资金以 划转资金日的银行专户资金余额为准)用以永久补充公司流动资金。 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-039 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 23 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 会议召开时间：2025 年 08 月 29 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-034 安徽铜峰电子股份有限公司关于取消监事会、修订《公 司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日 发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合 公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 | 《章程》原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-033 安徽铜峰电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日分别 召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关 于计提减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况说明 为客观、公允地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎 性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产 进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备, 2025 年半年度公司合并减值准备共计计提 1,895.16 万元，转回减 值准备 76 万元。 本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款和存货， 相关情况如下： 1、信用减值准备 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》的规定，按照 应收票据、应收账款、其他应收 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-038 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-031 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会一致认为： （1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-030 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司 2025 年半年度计提各项减值准备 1,895.16 万元，转回减值准备 76 万 元。 本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资 ...

安徽铜峰电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 166 安徽铜峰电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄明强、主管会计工作负责人赵小见及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉 胜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不 ...