安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 黄继章，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2015 年至今， 历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。主持及参与多项国家级课题，并 在国内外知名期刊上发表多篇论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司、 上海光明肉业集团股份有限公司、烁元新材料（东营）股份有限公司（非上市公 司）独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从 公司及公司主要股东或 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0794 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称铜峰电子）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 15 日出具了容诚审字 [2025]230Z0964 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，铜峰电子管理层编制了后 附的安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是铜峰电子管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计铜峰电子 2024 年度财务报表时所复 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 叶榅平，1976 年 7 月出生，中共党员，法学博士。2007 年至 2024 年 12 月 任职于上海财经大学， 2025 年 1 起至今任东南大学法学院教授。1995 年至 2007 年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007 年 7 月起至 2024 年 12 月，历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导 师、ESG 政策与法律研究中心主任。曾于 2012 年、2018 年分别前往英国谢菲尔 德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、 《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文 50 余篇， ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-018 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0795 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0795 号 四、 工作概述 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜峰电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜峰电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 ...

作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 苏建徽，1963 年 2 月出生，教授博导，现任职于合肥工业大学电气与自动 化学院，光伏系统教育部工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能 源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委 员会委员，IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料 电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和 承担完成了多项国家自然基金、国家"973"、国家"863"、国家重点研发计划、 企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网 逆变技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微 电 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所在 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-015 安徽铜峰电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，本公司向铜陵大江投 资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普 通股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人 民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资 金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 ...

公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

经核查独立董事黄继章先生、叶温平先生、苏建徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 安徽铜 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安徽铜峰电子股份有限公司独立董事独立性自查报告 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2024年度任职期间恪尽职守, | | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | 关规定的独立性要求,现将本人 2024年度 ...