证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2024-043 安徽铜峰电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，安徽铜峰电 子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）完成了《安徽铜峰电子股 份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 限制性股票的预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票授予的具体情况 2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次 会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》，同意以2024年9月25日为授予日，向4名激励对象授予 12.00万股，授予价格为3.91元/股。监事会对本激励计划授予相关事项发表了 核查意见。 公司本 ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字[2024]第 0165 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》（下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的有关规定，安徽安泰达 律师事务所接受安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师潘平、刘彦锦（以下简称"本所律师"）就公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 经核查，本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点与会议通知一致， 本次股东大会的召集过程、通知期限及召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集召开程序真实、合法、有效。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由公司董事会召集的。 2、本次会议的议案已于 2024 年 9 月 26 日在《上海证券报》、《中国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-042 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 503 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,310,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.6150 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事刘奇先生、陶海涛先生、鲍俊华先 生；独立董事黄继章先生、叶榅平先生因工作原因未出席本次现场会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-044 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司在徽商银行铜陵北京路支行申请授信人民币 3,000 万元以及 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行申请授信人民币 1,500 万元 提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保 余额为 9,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保总额：9,800 万元（不含本次担保） 对外担保逾期的累计数量：无 安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司—安徽 铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过 17,000 万 元担保额度（以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站以及公 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1 年第一次临时股东大会会议资料 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 10 月 15 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 议案内容 | 报告人 | | | --- | --- | --- | | 1 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | 董事长 | 黄明强 | | 五、总监票人宣读现场会议表决结果 | 监事会主席 | 胡秀凤 | | 六、暂时休会，等待网络投票结果 | 董事长 | 黄明强 | | 七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果 | 监事会主席 | 胡秀凤 | | 八、律师宣读法律意见书 ...

2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及预留授予相关事项 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 安徽天禾律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票及预留授予相关事项之 法律意见书 天律意 2024 第 02354 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）等有关法律法规及其他 规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 回购注销部分限制性股票及 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）回购注销部分限制性股票的说明 8 | | （二）权益授予条件成就的说明 9 | | （三）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 9 | | （四）本次授予情况 10 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 13 | | （六）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 铜峰电子、本公司、公 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽铜峰 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-040 安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.6 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2024年 9月25日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案)》的相关规定，同意回购注销2名激 励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2024- 037）。本次回购注销限制性股票共计4.00万股。本次回购注销完成后，公司总 股 本 将 由 630,629,155 股减至 630,589,155 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 630,629,155元减少为630,589,155元。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-038 安徽铜峰电子股份有限公司 债权申报 ...

注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 一、本计划授予的预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | | | 获授限制性股票数量 | 占预留授予限制性 | 占本计划预留 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | | (万股) | 股票总数的比例 | 授予日公司股 | | | | | | 本总额的比例 | | 中层管理人员、核心骨干人员（4 | 人） | 12.00 | 100% | 0.02% | | 预留授予合计（4 | 人） | 1200 | 100% | 0.02% | 3、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包 括控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股 ...