证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-047 安徽铜峰电子股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日，安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格 异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重 大调整，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东书面问询确认，截至本公告披露日，公司及 控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、重大交易类 ...

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-045 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于注销子公司铜陵三科电子有限责任公司的议案》 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于注销子公司的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司《 2024 年 第 三季度报告 》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-046 安徽铜峰电子股份有限公司关于注销子公司的公告 2、统一社会信用代码：91340700754870424Y 3、企业类型：其他有限责任公司 4、住所：铜陵经济技术开发区铜峰工业园 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步整合资源，优化公司组织结构，安徽铜峰电子股份有限公司（以下 简称"公司"）根据发展战略需要及实际经营情况，经公司第十届董事会第七次 会议决议，决定注销子公司铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称"三科电子"）， 董事会同时授权公司经营管理层，根据相关规定办理注销子公司的相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注 销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情况，且相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销子公司基本情况 1、企业名称：铜陵市三科电子有限责任公司 化工材料（除危险品）。（依法需经批准的项 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--- ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2024-043 安徽铜峰电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，安徽铜峰电 子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）完成了《安徽铜峰电子股 份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 限制性股票的预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票授予的具体情况 2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次 会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》，同意以2024年9月25日为授予日，向4名激励对象授予 12.00万股，授予价格为3.91元/股。监事会对本激励计划授予相关事项发表了 核查意见。 公司本 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-044 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司在徽商银行铜陵北京路支行申请授信人民币 3,000 万元以及 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行申请授信人民币 1,500 万元 提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保 余额为 9,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保总额：9,800 万元（不含本次担保） 对外担保逾期的累计数量：无 安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司—安徽 铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过 17,000 万 元担保额度（以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站以及公 ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字[2024]第 0165 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》（下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的有关规定，安徽安泰达 律师事务所接受安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师潘平、刘彦锦（以下简称"本所律师"）就公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 经核查，本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点与会议通知一致， 本次股东大会的召集过程、通知期限及召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集召开程序真实、合法、有效。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由公司董事会召集的。 2、本次会议的议案已于 2024 年 9 月 26 日在《上海证券报》、《中国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-042 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 503 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,310,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.6150 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事刘奇先生、陶海涛先生、鲍俊华先 生；独立董事黄继章先生、叶榅平先生因工作原因未出席本次现场会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1 年第一次临时股东大会会议资料 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 10 月 15 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 议案内容 | 报告人 | | | --- | --- | --- | | 1 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | 董事长 | 黄明强 | | 五、总监票人宣读现场会议表决结果 | 监事会主席 | 胡秀凤 | | 六、暂时休会，等待网络投票结果 | 董事长 | 黄明强 | | 七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果 | 监事会主席 | 胡秀凤 | | 八、律师宣读法律意见书 ...

2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及预留授予相关事项 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 安徽天禾律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票及预留授予相关事项之 法律意见书 天律意 2024 第 02354 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）等有关法律法规及其他 规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 ...