安徽铜峰电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2025年 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股 票激励计划中原首次授予的1名激励对象持有的共计0.50万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-036 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定 <安徽铜峰电子股份有限公司> 东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股 东利益的情形发表独立意见。同日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了 《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定 <安徽铜峰电子股份有> 限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2023年限制性股 ...

Meeting Overview - The supervisory board of Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd. held its tenth meeting of the tenth session, ensuring compliance with relevant regulations and confirming the authenticity of the announcement content [1][2]. Resolutions Passed - The board approved the special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, with a unanimous vote of 3 in favor [1]. - The board approved the proposal for asset impairment provision, with a total provision of 18.95 million yuan and a reversal of 760,000 yuan, also with a unanimous vote of 3 in favor [1][2]. - The board approved the company's 2025 semi-annual report and summary, confirming that the report's preparation and review procedures comply with legal regulations [2][3]. - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association, which will require further approval from the shareholders' meeting [2][4]. - The board approved the use of statutory surplus reserves to offset previous years' losses, which aligns with legal and regulatory requirements [3][4]. - The board approved the repurchase and cancellation of certain restricted stocks due to the departure of an incentive object, ensuring compliance with the company's incentive plan and legal regulations [4][5].

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-038 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 序号 议案名称 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational status of Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd. for the first half of 2025, showcasing significant growth in revenue and net profit, alongside a stable operational environment. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 727.76 million yuan, a year-on-year increase of 13.88% compared to 639.05 million yuan in the same period last year [2][11] - Total profit reached 76.18 million yuan, up 28.79% from 59.15 million yuan [2][11] - Net profit attributable to shareholders was 58.46 million yuan, reflecting a 25.54% increase from 46.56 million yuan [2][11] - The net cash flow from operating activities surged to 41.56 million yuan, a significant rise from 966,443 yuan, marking a 4,200.37% increase [2][11] Business Overview - The main business focuses on the research, production, and sales of film capacitors and their film materials, with a procurement model that includes both imported and domestic materials [3][4] - The production model is primarily "sales-driven," aligning production with market demand [3] - The sales strategy includes direct sales in the domestic market and overseas sales managed by a wholly-owned subsidiary [3] Industry Context - The film capacitor industry is characterized by a diverse competitive landscape, with major international players like Panasonic and TDK leading in high-end markets, while domestic companies are gradually enhancing their competitiveness [4][5] - The demand for film capacitors is shifting towards high-temperature, high-energy density, and customized solutions, driven by emerging markets such as new energy vehicles and renewable energy [5][6] - The domestic capacitor film industry has transitioned from reliance on imports to independent production, with significant improvements in product quality and technology [6] Competitive Advantages - The company has established a strong position in the film capacitor market through continuous innovation and a robust R&D team, focusing on core technologies related to capacitor films and production processes [7][8] - It has been recognized as a national high-tech enterprise and has multiple innovation platforms, contributing to its competitive edge [8][9] - The company maintains high-quality standards throughout its production process, achieving various international certifications and establishing a reputable brand in the industry [9][10] Market Strategy - The company employs a direct sales model with a tiered marketing strategy based on customer needs and credit ratings, fostering strong relationships with key industry players [10] - It has developed a comprehensive marketing network to quickly respond to customer demands and market changes [10] - The product range includes polypropylene films, polyester films, and metallized films, catering to diverse customer requirements and enhancing market share [10]

Core Viewpoint - Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd. reported a significant increase in revenue and profit for the first half of 2025, indicating strong operational performance and growth potential in the electronics sector [1]. Financial Performance - Total assets at the end of the reporting period reached approximately CNY 2.54 billion, an increase of 4.96% compared to the previous year [1]. - Operating revenue for the period was approximately CNY 727.76 million, reflecting a year-on-year growth of 13.88% [1]. - Total profit amounted to approximately CNY 76.18 million, which is an increase of 28.79% compared to the same period last year [1]. - Net profit attributable to shareholders was not explicitly stated but is implied to have increased significantly [1]. - The weighted average return on equity rose to 3.1567%, up by 0.4677 percentage points from the previous year [1]. - Basic earnings per share increased by 25.51% to CNY 0.09268 [1]. Shareholder Information - The largest shareholder, Tongling Zhongxu Industrial Investment Co., Ltd., holds 23.33% of the shares, amounting to approximately 147.16 million shares [2]. - Other notable shareholders include natural persons and investment funds, with varying percentages of ownership [2]. - There are no reported relationships or agreements among the top shareholders that could influence voting rights [2].

安徽铜峰电子股份有限公司 章程 安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 二〇二五年八月 （审议稿） 1 安徽铜峰电子股份有限公司 章程 公司经安徽省人民政府皖府股字[1996]第 008 号文批准，以发起方式设立。 公司在铜陵市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9134070014897301XF。 第三条 公司于 2000 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2000]54 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2000 年 6 月 9 日在上海证券交易所上市。 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 ...

安徽铜峰电子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定，制定安徽铜峰电子股份有限 公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制度， 做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规 章、规范性文件及《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、 完整。公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理、办理公司内幕信息知情人的登记入 档事宜。 证券事务管理部门（证券投资部）是公司内幕信息管理、内幕信息知情人登记、信息披 露及投资者关系管理的日常办事机构，由董事会秘书负责管理。 第四条 公司各部门、（分）子公司负责人为本单位内幕信息知情人管理的第一责任人， 对本单位内幕信息知情人管理工作负责， 并应指定专人为联络人，负责 ...

安徽铜峰电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。证券投资部受董事会秘书领 导，保管董事会印章。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 安徽铜峰电子股份有限公司董事和高级管理人员 第一条 为加强对安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《安 徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 交易禁止和限制 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； ...