安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-011 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 15 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工 业园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审议了公司 2024 年年度报告及摘要，一致认为： 1、公司 2024 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-010 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体董事、监 事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次会议于 2025 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事刘奇先生因工作 原因，以通讯表决方式出席会议。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-012 一、公司2024年度利润分配预案 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 安徽铜峰电子股份有限公司 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 不适用 （一）利润分配方案的具体内容 四、公司履行的决策程序 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽铜峰电子股份有限公司（以 下简称"公司"）截止 2024 年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为 -63,921,099.6 元，母公司可供股东分配的利润为-55,654,307.41 元。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 鉴于 2024 年度母公司可供股东分配利润 ...

Financial Performance - The consolidated net profit attributable to the listed company for 2024 is CNY 95,735,341.38, resulting in a total distributable profit of CNY -63,921,099.6 at the end of 2024[7]. - The parent company's net profit for 2024 is CNY 90,198,026.29, leading to a total distributable profit of CNY -55,654,307.41 at the end of 2024[7]. - Due to the negative distributable profit, the profit distribution plan for 2024 is to not distribute any profits or increase capital from reserves[7]. - In 2024, the company achieved operating revenue of 1,288,046,786.62 RMB, representing an 18.91% increase compared to 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was 95,735,341.38 RMB, a growth of 10.36% year-over-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 85,790,726.34 RMB, up by 4.52% from the previous year[24]. - The company's total assets at the end of 2024 were 2,418,302,789.42 RMB, reflecting a 0.69% increase from 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 5.24% in 2024, down from 5.93% in 2023[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 192,031,928.59 RMB, a decrease of 10.92% compared to the previous year[24]. Revenue and Growth - The company successfully completed its annual operational goals, achieving double growth in revenue and profit[31]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,288,046,786.62, representing an 18.91% increase compared to the previous year[41]. - Revenue from film materials reached CNY 52,323,350, marking a 19.44% increase year-over-year[41]. - Capacitor revenue amounted to CNY 60,983,070, reflecting a 20.51% increase compared to the same period last year[41]. - The company's revenue from electronic components reached ¥1,255.9 million, with a gross margin of 24.65%, an increase of 1.53 percentage points compared to the previous year[45]. - Revenue from electronic-grade thin film materials was ¥523.2 million, with a gross margin of 27.67%, up by 1.96 percentage points year-on-year[45]. - Domestic revenue amounted to ¥964.5 million, with a gross margin of 22.27%, reflecting an increase of 2.54 percentage points from the previous year[45]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D platform in collaboration with institutions like Tsinghua University and China University of Science and Technology, enhancing its innovation capabilities[35]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has multiple technology innovation platforms, including a key laboratory for high-energy capacitors[35]. - The total R&D expenditure was ¥47.7 million, accounting for 3.7% of total revenue[54]. - Research and development expenditures have increased by 20% year-over-year, reflecting the company's commitment to innovation and product enhancement[106]. - The company emphasizes the importance of innovation and R&D in developing new products for high-end applications in the new energy sector[86]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on emerging markets such as new energy vehicles, wind power, and solar energy, which are driving industry growth[30]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the renewable energy sector, which is expected to drive future growth and market share[81]. - The company plans to achieve a revenue of 1.35 billion CNY and a cost of 1.05 billion CNY in 2025, with a projected operating expense of 165 million CNY[85]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its technological capabilities and market share, with a focus on integrating advanced manufacturing processes[106]. - The company plans to invest in a new production base in Thailand as part of its market expansion strategy[112]. Governance and Compliance - The company is under the supervision of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Tongling City[14]. - The audit report for the company was issued by Rongcheng Accounting Firm with a standard unqualified opinion[6]. - The company will continue to strengthen its governance structure to ensure compliance with regulatory requirements and protect shareholder interests[93]. - The company emphasizes compliance with information disclosure principles, ensuring all shareholders have equal access to information[97]. - The board is committed to enhancing investor relations management, aiming to build a transparent corporate image[97]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including environmental protection and community development[96]. - The company has established a mechanism for environmental protection and is committed to sustainable development[137]. - The company invested 1.4871 million yuan in environmental protection during the reporting period[137]. - The company faced an administrative penalty of 320,000 RMB due to environmental issues at its parts factory, which was fined by the Cuiping City Ecological Environment Bureau on January 16, 2025[138]. - The company did not implement any carbon reduction measures during the reporting period[140]. Shareholder and Equity Information - The company’s stock is listed on the Shanghai Stock Exchange under the code 600237[20]. - The top shareholder, Tongling Zhongxu Industrial Investment Co., Ltd., held 128,897,956 shares, representing 20.44% of total shares[178]. - The controlling shareholder of the company changed from Tongling Dajiang Investment Holding Co., Ltd. to Tongling Zhongxu Construction Investment Co., Ltd., transferring 20.44% (128,897,956 shares) of the equity without compensation[184]. - The company has a total of 111,705,979 unrestricted circulating shares held by the largest shareholder, Tongling Zhongxu Industrial Investment Co., Ltd.[179]. - The company reported a total guarantee amount of 157.75 million RMB, which accounts for 8.66% of its net assets[155]. Employee and Management Information - The company reported a total of 1,909 employees, with 1,337 in the parent company and 572 in major subsidiaries[122]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel amounted to 6.874 million yuan in the reporting period[111]. - The company has a diverse and competitive compensation policy, including salaries, commissions, and performance-based incentives[123]. - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, combining basic and performance pay[131]. - The management team highlighted a 30% increase in user data engagement compared to the previous year, indicating strong customer retention and satisfaction[106].

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-009 安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东首次增 持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "铜峰电子"）于 2025 年 2 月 7 日发布《关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告》（临 2025-007），公司控股股东铜陵中旭产业投资有 限公司（以下简称"中旭产投"）基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资 价值的认可，拟自该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 1.5 亿元，不超 过人民币 3 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 ● 首次增持基本情况：中旭产投于 2025 年 3 月 4 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司 321,500 股 A 股股份，占公司总股本比例约 为 0.05%，对应成交金额为 2, ...

安徽铜峰电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-008 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 17,191,977 股。 见 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的《安徽铜峰 电子股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告》（公告编号：临 2024-002）。 公司控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"）所认购 的 17,191,977 股股票的锁定期为自向特定对象发行新增股份登记托管手续办理完 毕之日起 18 个月，可上市流通时间为 2025 年 2 月 24 日（非交易日顺延）。 本次股票上市流通总数为 17,191,977 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 （一）向特定对象发行股票同意注册决定时间 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称 ...

国元证券股份有限公司 （三）向特定对象发行股票锁定期安排 公司本次向特定对象发行股票的发行对象共有 7 家，除控股股东外，其余 6 名发行对象所认购的 40,114,613 股股票的锁定期为自向特定对象发行新增股份 登记托管手续办理完毕之日起 6 个月，相关股份已于 2024 年 2 月 23 日上市流 通。 关于安徽铜峰电子股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"铜峰电子"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对铜峰电 子向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、本次限售股上市类型 （一）向特定对象发行股票同意注册决定时间 公司于 2023 年 7 月 12 日收到中国证监会出具的《关于同意安徽铜峰电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号）。 （二）向特定对象发行股票股份登记时 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-007 安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东以专项贷款 和自有资金增持公司股份计划的公告 （四）前 12 个月内增持计划披露及实施情况：无。 （五）前 6 个月内减持情况：无。 二、增持计划的主要内容 （一）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可， 同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发 展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 6 日收到公司控股股东中旭产投的告知函，中旭产投计 划自本公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增 持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 ●安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日收到控股 股东---铜陵中旭产业投资有限公司（以下简称"中旭产投"）告知函，中旭 产投拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司 A 股股份（以下简称 "本次 ...

二、交易进展情况 目前，本次股权收购涉及的协议签署、股权变更、款项支付等相关工作已完 成，铜爱电子已于近日取得了铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体 内容如下： 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-006 安徽铜峰电子股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以合计人民币 3,270.00 万元 收购控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）韩方股东 持有的 25.00%股权。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在上海证券交易所网 站（http：//www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上披露的《铜峰电子关于收购控股子公司少数股东股权的公 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-001 第十届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的 公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公 告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第九次 ...