本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 安徽铜峰电子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽铜峰电子股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依据我国《公司法》《证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽铜峰电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度 ...

安徽铜峰电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等 法律、法规及规范性文件的规定和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的决 议，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。证券投资部受董事会秘书领 导，保管董事会印章。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 章程 安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 第一章 总则 章 程 二〇二五年九月 1 安徽铜峰电子股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽铜峰电子股份有限公司 章程 第一条 为维护 ...

安徽铜峰电子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定，制定安徽铜峰电子股份有限 公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，本次章程修订后，公司将在董事会中增设职工董事职位，以更好地保障职 工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，结合公 司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会团（组）长联席会议选举职工 董事。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-042 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 | | | | | | 是否继续在 | 具体职 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 | ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字[2025]第 0131 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》（下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的有关规定，安徽安泰达 律师事务所接受安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师潘平、李辉（以下简称"本所律师"）就公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、 召集、召开过程、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项的合法性，现 根据《上市公司股东大会规则》的要求，发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由公司董事会召集的。 2、本次会议的议案已于 2025 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-041 安徽铜峰电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工 业园公司办公楼一楼二号接待室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,883,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.3984 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议由黄明强董事长主持 ...

Core Points - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 9, focusing on various proposals including amendments to the company's articles of association and the cancellation of the supervisory board [1][2][3] Meeting Organization - The meeting was attended by all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation, as well as company directors, supervisors, senior management, and invited guests [1][2] - Voting was conducted through both on-site and online platforms, with specific time frames for each [2][3] Proposals Discussed - The main proposals included: 1. Amendment of the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" [1] 2. Amendment of the "Rules of Procedure for Board Meetings" [1] 3. Amendment of the "Fundraising Management System" [1] 4. Proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board [3][4] Voting Results - The results of the on-site and online voting were announced by the chairman of the supervisory board, confirming the approval of the proposed amendments [1][2] Legal Opinions - A legal opinion was provided by the appointed law firm, confirming the legality of the meeting and the proposals discussed [1][2] Amendments to Articles of Association - The proposed amendments to the articles of association included changes to the structure and responsibilities of the company, particularly regarding the cancellation of the supervisory board and the establishment of new governance protocols [3][4][5]

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2025 年 9 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强 二、宣布《会议规则》 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 议案内容 | | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 黄明强 | | 2 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 黄明强 | | （1）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 黄明强 | | （2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 黄明强 | | （3）审议《关于修订<募 ...

Group 1 - The company, Tongfeng Electronics, announced a change in its sponsor representative from Guoyuan Securities for its 2022 private placement project [1] - The original representatives, Zhang Zhengwei and Wang Kai, were responsible for the project and ongoing supervision [1] - Due to work arrangements, Zhang Zhengwei will no longer oversee the project, and Wang Hongyang has been appointed to continue the supervisory role [1]