证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-002 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 27 日以书面和传真方式向公司全体监事 发出会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 （一）审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 监事会认为：公司向特定对象发行股票募投项目已达到预定可使用状态，将 上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效 率，降低运营成本，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，同意公司本 次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。 （二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 表决结 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-053 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东铜陵中旭产 业投资有限公司（以下简称"中旭产投"）持有公司 128,897,956 股(其 中有限售条件流通股 17,191,977 股),占公司总股本的 20.44%。本次质 押 30,000,000 股，为首次质押股份，占其所持公司股份总数的 23.27%， 占公司总股本的 4.76%。 公司于 2024 年 12 月 19 日获悉控股股东中旭产投所持公司的部分股份被质 押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 数 | 限售股 | 充质押 | 日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 中旭 | 是 | 30,000, ...

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 11 月 28 日 发布的《安徽省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单》， 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 以及控股子公司--安徽峰成 电子有限公司（以下简称"峰成电子"）均被列入安徽省 2024 年第二批备案的 高新技术企业名单。 公司本次系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新备案认定。根据国家 相关规定，通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业 的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司 2024 年已按 15%的税率预 缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司 2024 年度经营业绩。 控股子公司--峰成电子为首次获得高新技术企业备案认定。峰成电子将自高 新技术企业证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年度可享受高新技术企业 的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-051 安徽铜峰电子股份有限公司关于在子公司之间调剂担 保额度及为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过 17,000 万 元担保额度，同意为安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）提供 不超过 3,000 万元担保额度（以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所 网站以及公司指定媒体披露的相关公告） （三）本次担保调剂情况 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸 进出口有限公司在招商银 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-050 安徽铜峰电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜 峰电子"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中原首次 授予限制性股票的激励对象2人离职，上述人员不再符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）的规定，公司对其已获授但尚未解除限售的4.00万 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.00 | 4.00 | 年 2024 | 11 | 月 | 日 21 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年9月25日，公司召开第十 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票实施情况 的 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票实施情况的 法律意见书 天律意 2024 第 02784 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）等有关法律法规及其他 规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 安徽铜峰电子股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作领导小组"）， 由公司董事长任组长，公司总经理任副组长，成员由公司领导班子其他人员及 相关职能部门负责人组成。 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-048 安徽铜峰电子股份有限公司 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定"提质增效重回报行动方案"》的议案 公司《 提 质 增 效 重 回 报 行 动 方 案 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 10 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company [1] Core Views - The company demonstrates steady performance with continuous improvement in profitability, achieving a total revenue of 962 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 20.45% [3][4] - The company benefits from an integrated industrial chain advantage, ensuring product quality and effective scale efficiency, with a gross margin of 24.05% in the first three quarters, an increase of 0.66 percentage points year-on-year [3][4] - The company is actively expanding its production capacity for ultra-thin film materials used in the new energy sector, which is expected to drive significant future growth [5][6] Financial Performance Summary - The company reported a net profit attributable to shareholders of 62 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 9.49% [3] - The company achieved a single-quarter revenue of 323 million yuan in Q3 2024, with a year-on-year growth of 23.39% [4] - The projected revenue for 2024 is 1.268 billion yuan, with a net profit forecast of 99 million yuan, reflecting a growth of 17.09% and 14.51% respectively [6][7]

关于安徽铜峰电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 2、本公司及实际控制人目前不存在根据《上海证证券 交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对铜峰电子股 票交易价格产生较大影响的其他信息。 3、本次股票交易异常波动期间,本公司及实际控制人 不存在买卖铜峰电子股票的情况。 安徽铜峰电子股份有限公司: 特此回复。 铜陵中旭产 (盖章) 202 针对你公司发来的关于安徽铜峰电子股份有限公司(以 下简称"铜峰电子")股票交易异常波动的间询,铜陵中旭产 业投资有限公司(以下简称"本公司")作为铜峰电子的控 股股东,现经认真核实后回复如下: 1、本公司及实际控制人目前无任何针对铜峰电子有关 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项的筹划、商谈、意向、协议等。 ...