第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-035 安徽铜峰电子股份有限公司 3、本次董事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原首次授 予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的 4.00 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 9 月 20 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 该议案具体内容详见公司同日 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-037 安徽铜峰电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2024年 9月25日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票 激励计划中原首次授予的2名激励对象持有的共计4.00万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股 东利益的情形发表独立意见。同 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-041 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投 ...

5、本次激励计划预留授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中 有关授予日的规定。 综上，公司监事会认为：本次授予的激励对象符合相关法律法规、规范性文 件及本激励计划规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2024 年 9 月 25 日为预留授 予日，向符合条件的 4 名预留授予激励对象授予 12.00 万股限制性股票。 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 2024 年 9 月 26 日 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（以下简称《规范通知》）、《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》（以下简称《指引》）等法律法规、规范性文件以及《安徽 铜峰电子股份有限公 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2024年 9月25日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案)》的相关规定，同意回购注销2名激 励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2024- 037）。本次回购注销限制性股票共计4.00万股。本次回购注销完成后，公司总 股 本 将 由 630,629,155 股减至 630,589,155 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 630,629,155元减少为630,589,155元。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-038 安徽铜峰电子股份有限公司 债权申报 ...

注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 一、本计划授予的预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | | | 获授限制性股票数量 | 占预留授予限制性 | 占本计划预留 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | | (万股) | 股票总数的比例 | 授予日公司股 | | | | | | 本总额的比例 | | 中层管理人员、核心骨干人员（4 | 人） | 12.00 | 100% | 0.02% | | 预留授予合计（4 | 人） | 1200 | 100% | 0.02% | 3、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包 括控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-034 1、公司名称：美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd.） 2、注册登记编号：0215567006908 安徽铜峰电子股份有限公司关于对泰国子公司增资及 完成注册资本变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资概述 安徽铜峰电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开第 十届董事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》， 同意在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过 8,000 万元人民币，包括但不限 于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶 段实施建设泰国生产基地。董事会同时授权公司经营管理层及其合法授权人员在 泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服 务中介机构、设立泰国公司 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [4] Core Views - The company, Tongfeng Electronics, is a well-established manufacturer of film capacitors, with a steady growth in performance. In 2023, it achieved a revenue of 1.083 billion yuan (up 4.11% year-on-year) and a net profit attributable to shareholders of 87 million yuan (up 17.30% year-on-year) [1] - The company has a unique integrated industrial chain advantage, being one of the few that produces both film and capacitor products, which ensures product quality and scale efficiency [1] - The company has implemented its first stock incentive plan, granting 8.953 million restricted shares to 192 incentive targets, reflecting management's confidence in performance and cost control [1] - The market for ultra-thin film materials for new energy applications is promising, and the company has raised 400 million yuan for expansion projects in this area [1][2] Financial Summary - In 2024, the company is expected to achieve a revenue of 1.266 billion yuan, with a growth rate of 16.88%, and a net profit of 102 million yuan, reflecting a growth rate of 17.87% [3] - The company's earnings per share (EPS) is projected to increase from 0.13 yuan in 2024 to 0.29 yuan in 2026 [3] - The company's return on equity (ROE) is expected to rise from 5.65% in 2024 to 8.36% in 2026 [3] - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 31x in 2024 to 18x in 2026 [2][3] Market Data - The total market capitalization of the company is 3.159 billion yuan, with a total share capital of 631 million shares [4] - The current stock price is 5.01 yuan, with a 52-week range of 3.98 to 8.85 yuan [4]

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-033 安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司—安徽 铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）将为全资子公司——安徽 铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）在中国银行股份有限公司铜 陵分行申请的借款提供最高额为人民币 3,000 万元担保，担保方式为连带责任担 保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过 17,000 万 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-031 安徽铜峰电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 2023年9月，根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用不 超过24,000万元自有资金购买理财产品，投资期限自董事会审议通过后12个月之 内有效(以上详见2023年9月2日公司相关公告)。鉴于以上董事会决议有效期即将 到期，为了提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情 况下，公司将继续使用不超过24,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险 的理财产品，以增加公司收益。 （二）投资金额 自董事会审议通过后12个月之内有效。 二、审议程序 2024年8月15日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次 会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响正常经营的情况下，使用不超过24,000万元人民币自有闲置资金，购买金 ...