中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 2、附表 3 基于我们的核查，我们没有发现后附的《海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计海南椰岛 2024 年度财务报表时 所检查的会计资料，以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方 面存在不一致的情况。 为了更好地理解海南椰岛 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 专项核查报告 中审亚太审字（2025）005720 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南 椰 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．股东权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-106 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）005717 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了海南 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 海南椰岛（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2025）005739 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。 1、经销商管理相关的内部控制缺陷 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛" ...

重要内容提示： 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2025-018 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人： ...

第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式表决方式召开。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-011 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑晨霞主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度报告》及 《公司 2024 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-010 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度报告》及 《公司 2024 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2025 年第一季 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-015 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配； 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度合并报表的实际情况， 1 / 2 公司 2024 年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司 2024 年度拟 不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议意见 ●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会 第十九次会议审议通过，尚需公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 20 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权。2004 年 6 月至今，任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务， 未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系， 除独董津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 本人吕立彪作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪 尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，独立自主履行职责， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过我为 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤 勉的工作态度，依法行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过增补本人为第八届 董事会独立董事。任公司董事会提名委员会委员，战略委员会成员。 现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 郭晓川，男，1966 年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生 学历。2020 年 10 月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事； 2020 年至今，任上海大学管理学院教授；2025 年 1 月至今，任金河 生物科技股份有限公司独立董事。 | 独立董事 | | 参加董事会情况 | ...