第一章 总则 第一条 为了提高海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限 公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 海南椰岛（集团）股份有限公司 舆情管理制度 2 1 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由 公司其他高级管理人员及各部门（中心）、各单位负责人组成。 第五条 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为适应海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作细则。 1 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至四名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集 人）一名，负责召集和主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的禁 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资项目的可行性研究论证 4 | | 第三章 | 投资项目的审批权限 5 | | 第四章 | 投资项目的决策管理 7 | | 第五章 | 投资项目的实施管理 10 | | 第六章 | 投资项目的风险管理 11 | | 第七章 | 投资项目的后评价管理 12 | | 第八章 | 投资的终止与退出 13 | | 第九章 | 责任追究 14 | | 第十章 | 对外投资的信息披露 14 | | 第十一章 | 投资项目信息化与档案管理 15 | | 第十二章 | 附则 15 | 海南椰岛（集团）股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为适应海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，规范公司投资行为和决策程序，建立有效的投 资风险约束机制，促进公司投资决策的科学化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发 挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和 规范性文件及《公司章程》和本细则的规定。 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《海南 椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》的补充规定，公司独立 董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件、 《公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 1 / ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-083 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,144,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.5507 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 83,048,872 | 99.8852 | 95,400 | 0.1148 | 0 | 0.0000 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-01 号 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2023 年 11 月 13 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-082 号 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 3 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次 会议于 2023 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，吕立彪独立董事因公事未能参加 会议，委托刘明志独立董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于向光大银行申请续签 1 亿元整体授信协议 的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。 特此公告。 1 / 2 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 ...

独立董事关于向银行申请整体授信的独立意见 二、根据公司经营发展的需要，同意公司向中国光大银行海口分行申请续签 整体授信贷款 1 亿元，授信期限 1 年，同意公司提供抵押物。该事项有利于公司 经营发展，不会损害公司及中小股东的利益。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事 吕立彪、刘明志、朱辉 2023 年 11 月 8 日 1 / 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）章程的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司有关资料的认真阅读， 我们本着认真、负责的态度，对公司向银行申请续签整体授信并提供抵押物事项 发表独立意见如下： 一、本次会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 海南椰岛（集团）股份有限公司 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 | 2 / 7 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。 1、会议时间： (1)现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 (2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止 ...