证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：2024-030 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司以公开招标方式选聘 2024 年度审计服务机构。经评标委员会评选，公 司董事会审计委员会决议通过，董事会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 84.80 万元。具体详见公司同 日披露的《关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告》（2024- ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：2024-031 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于中审众环会计师事务所为海南椰岛（集团） 股份有限公司（以下简称"海南椰岛"或"公司"）提供审计服务已达到上述办法规定的最 长连续聘用会计师事务所年限，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所 事项与中审众环会计师事务所进行了事前沟通，中审众环会计师事务所已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》审计轮换相关规定 ，公司为切实做好年度财务会计 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-032 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 ●预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 为-490 万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 元。 3、本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。 1、归属于上市公司股东的净利润：-5,205.15 万元。 2、每股收益：-0.12 元。 1、公司酒类产品升级及新品推出、销售模式改进取得初步成效，酒类销售 收入较上年同期有所增长；同时，推进精细化管理、控制低效推广手段，调整渠 道模式和市场投入方式，销售费用较上年同期同比下降。 四、风险提示 五、其他说明事项 特此公告。 2 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-029 号 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年 度归属于上市公司股东的净利润为 400 万元。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 ...

关于对海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年报信息披露监管工作函的回复 众环专字[2024]1700061 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 我们于 2024 年 5 月 30 日收到海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公 司"或"海南椰岛"）转来贵部下发的《关于对海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函(2024)第 0692 号)（以下 简称"问询函"),作为海南椰岛(集团)股份有限公司 2023年报会计师,现将 问询函的相关内容回复如下: | 业务 类型 | 经营模式 | 采购模式 | 销售模式 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 采取直营+省级代理 | | | | | 商、地市级代理商、 | | | 保健酒业务,以公司海口药谷酒厂为 | | | | | 生产保障,以技术研发中心为品质保 | 保健酒原辅材料和包装材 | 县级代理商相结合 | | | | | 的多元化、灵活的销 | | | 障,以销售公司为市场运营保障,构 | 料的采购:公司根据销售订 | | | | | | 售模式: | | | 成产销一体化的经 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-028 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于对 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司 2021-2023 年度营业收入持续下滑、净利润为亏损、经营活动产生的现金流量净 额为负数。为改善整体经营情况，公司正采取多种措施来提升公司的营收能力、经营效益 及经营性现金流。但结合酒类行业情况及消费形势，营业收入和业绩的提升以及经营性现 金流的改善可能存在不确定性，提醒投资者关注公司在指定信息披露渠道公开披露的财务 数据，注意投资风险。 近日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券 交易所发来的《关于海南椰岛(集团) 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》，现就工作函内容进行如下回复： 一、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 2.25 亿元，同比下降 46.08%， 净利润已连续三年亏损，2023 年度、2022 年度和 2021 年度分别亏 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕104 号 关于对海南椰岛（集团）股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 海南椰岛（集团）股份有限公司，A 股证券简称：海南椰岛， A 股证券代码：600238； 段守奇，海南椰岛（集团）股份有限公司时任董事长； 马 贺，海南椰岛（集团）股份有限公司时任总经理兼财务 总监； -1- ──────────────────────── 经查明，2024 年 4 月 27 日，海南椰岛（集团）股份有限公 司（以下简称公司）披露《关于子公司员工职务侵占事项的公告》 显示，公司在内部控制自查中，于 2023 年 10 月发现，公司子公 司海南椰岛酒业发展有限公司出纳林某某，通过欺瞒、隐匿财务 秘钥，篡改审批文件、对账单等方式，侵占上市公司资金 1,986.11 万元（最终以司法机构认定为准）。上述金额占公司最近一期经 审计净资产的 8.12%，占最近一期经审计净利润的 13.32%。截 至公告披露日，通过公安机关协助追缴，公司已收回资金 88.70 万元。对于尚未追回的约 1,897.41 万元非法侵占资金，公司第二 大股东全德能源（江苏）有限公司向公司出具《 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-027 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政监管措施决 定书》，现将有关事项公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 根据海南椰岛 2024 年 4 月 26 日公告:海南椰岛于 2023 年 10 月发现，海南 椰岛子公司海南椰岛酒业发展有限公司出纳人员林某某，利用职务之便非法侵占 公司资金，便立即向公安机关报案。经向公安机关了解林某某非法侵占公司资金 1986.11 万元(最终以司法机构认定为准)。目前通过公安机关协助追缴，公司已 收回资金 88.7 万元，尚未收回资金约 1897.41 万元。为弥补该事项对公司及股 东造成的损失，公司第二大股东全德能源(江苏)有限公司向公司出具《债务通知 豁免函》,豁免截至 2023 年 12 月 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-026 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会对阳江洪女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 14 日接到公司证券事务代表阳江洪女士的辞职报告，阳江洪女士因个人原因 辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会时生效。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕89 号 关于对全德能源（江苏）有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 全德能源（江苏）有限公司，海南椰岛（集团）股份有限公 司股东。 一、相关主体违规情况 司（以下简称公司）披露第二大股东全德能源（江苏）有限公司 （以下简称全德能源）《简式权益变动报告书》称，全德能源计 划在未来 12 个月适时继续增持不少于 1.5%上市公司股份。截至 2024 年 4 月 10 日，本次增持计划期限已届满。2024 年 4 月 10 日，公司披露《关于股东增持股份进展的公告》称，全德能源尚 未增持公司股票，未完成本次增持计划。 二、责任认定和处分决定 经查明，2023 年 4 月 10 日，海南椰岛（集团）股份有限公 -1- ──────────────────────── （一）责任认定 上市公司股东公开披露拟增持公司股份，是其作出的公开承 诺，理应严格遵守、及时履行，以明确市场预期。但全德能源未 按照前期披露的增持计划实施增持，增持计划完成率为 0。上述 行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 1.4 条、第 7.7.5 条等相关规定。 ...