海南椰岛（集团）股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海 南椰岛（集团）股份有限公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责。现对审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会原成员为李力（独立董事）、刘明 志（独立董事）、段守奇。独立董事李力于 2023 年 6 月 28 日提交辞职报告（2023 年 7 月 21 日补选新任独立董事后辞职生效）。2023 年 7 月 24 日经公司第八届 董事会第二十九次会议决议通过，调整公司第八届审计委员会成员为朱辉（独立 董事）、吕立彪（独立董事）、刘名升，朱辉为会计专业人士并担任审计委员会 主任委员。朱辉独立董事于 2024 年 1 月 12 日提交辞职报告（2024 年 1 月 ...

黄乐平，男，1975 年出生，中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2007 年 8 月至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013 年 7 月至今，任北 京义贤律师事务所主任。2021 年 9 月 23 日至 2023 年 6 月 9 日，任海南椰岛独 立董事。 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"）独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的工 作态度，依法行使独立董事职权，积极发挥独立董事的作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第八届董事会 独立董事，后经公司董事会决议通过，任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。 本人因个人原因，于2023年6月9日辞职离任。现就个人工作履历、专业背景及 兼职情况进行说明。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-019 号 （一）信用减值损失 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款和其他应收款。根据《企业会计 准则第 22 号—金融工具的确认和计量》和公司相关会计政策，公司对于因销售 产品或提供劳务而产生的应收款款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存 续期的预期信用损失计量损失准备。 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司对相关资产计提了相应的减值 准备。2023 年度公司计提信用减值损失-5,429.36 万元和资产减值损失-252.03 万元， 具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年度金 ...

关于海南椰岛（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南椰岛（集团）股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：089866532987 关于海南椰岛(集团) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700048 号 海南椰岛(集团)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南 椰岛")2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 海南椰岛管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-020 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

2023 年度财务决算报告 海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算 会计报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，已出具众环审字[2024] 1700056 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度公司的财务决算情况简 要报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 （一）主要会计数据 | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 22,452.69 | 41,642.26 | -46.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,916.13 | -11,839.27 | 不适用 | | 扣除与主营业务无关的业务收入和不具 备商业实质的收入后的营业收入 | 22,010.58 | 40,899.33 | -46.18 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -15,087.60 | -15,001.87 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-021 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配； 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度合并报表的实际情况， 1 / 2 公司 2023 年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司 2023 年度拟 不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十七次会议，审 议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公 司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股 东大会审议。 ●本次利润分配方案已经公司第八届 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在报告期内任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度的规定，本着客观、 公正、独立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席 股东大会及董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董 事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过我为第八届董事会独立董事。报 告期内曾任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。因个人原因于 2023年6月28日辞职，自2023年7月21日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人 工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 李力，男，1972 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会 计师，注册会计师。2004 年至 2021 年 12 月，任中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人；2016 年 12 月至 2021 年 8 月，任河北华通线缆集团股份有限公 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-016 号 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑晨霞主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及 《公司 2023 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 22 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式表决方式召开。 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月26日召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。具体情况如下 一、情况概述 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-018 号 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配 利润为-44,232.94 万元，实收股本为 44,820 万元，公司未弥补亏损 金额已超过实收股本总额的三分之一。 二、形成的主要原因 2023 年度公司受控制权变更、经营团队调整、市场动销不畅等因 素影响,主营业务收入整体下滑，当期营业毛利无法覆盖当期经营费 用，加上应收款项计提信用减值损失，导致公司经营亏损。截至报告 期末，未弥补亏损金额累计-44,232.94 万元，已超过实收股本总额的 ...