独立董事刘明志先生的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三 分之一，因此刘明志先生的辞职在公司补选新的独立董事后生效。公司将按照相 关法定程序，尽快完成新的独立董事补选工作。 公司董事会对刘明志先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-085 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日接到公司独立董事刘明志先生的辞职报告。刘明志先生因个人原因辞去 公司独立董事及董事会专门委员会职务。 2023 年 12 月 26 日 1 / 1 ...

一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-086 号 上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 根据公司日常生产经营的需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请 1.2 亿元整体授信，授信期限为 3 年。同意公司向授信银行提供抵押和质押，抵 押和质押物具体如下： 1、土地及地上建筑物：澄迈县老城酒厂土地使用权（工业用地，72,101.87 ㎡）及地上建筑物； 2、商铺：澄迈县椰岛小城 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理 的经营管理行为，确保公司重大经营决策的科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及 规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本细则。 第二章 总经理的聘任和解聘 第二条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任，主持 公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理每届任期三年，届满后连聘可以连任，总经 理在任期内的解聘由董事会决定。总经理可以在任期届满以前提出辞 职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合 同规定。 第四条 公司副总经理和其他高级管理人员由总经理提名，董事 会聘任。 第五条 公司副总经理和其他高级管理人员协助总经理工作，根 据总经理的安排，各自履行职责。 第三章 总经理的职权和义务 1 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-084 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，林伟董事因请假未能参加会议， 委托段守奇董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体详见公司同日披露的《公司投资管理制度》（2023 年 12 月修订版）。 （二）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的 议案》 （9 票同意，0 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南椰岛（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究董事与高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议，研 究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指除独立董事外的公司其他董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人和董事会确认的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强海南椰岛（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 1 / 14 （ ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，公司董事会按照股东大会决议设立提名委员 会。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《海南椰 岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，并对董事人选和高级 管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会设主任委员 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规章制度的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管 理事宜。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司 和子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的 尚未公开的信息。其中包括： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包 括： 1 / 10 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的 ...

第一条 为强化海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第一章 总则 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 1 的财务 ...

第一章 总则 第一条 为了提高海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限 公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 海南椰岛（集团）股份有限公司 舆情管理制度 2 1 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由 公司其他高级管理人员及各部门（中心）、各单位负责人组成。 第五条 ...