海南椰岛（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南椰岛（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责， 在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取有效措施保 障监事的知情权、为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 1 管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 事、高级管 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证海南椰岛（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大 1 （一）董事人数不足《公司法》规定的人数时，或少于《公司章 程 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-002 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 2 日向全体监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席郑晨霞主 持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 具体详见公司同日披露的《公司监事会议事规则》（2024 年 1 月修订版）。 本议案尚需股东大会审议。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 10 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人全德能源（江苏）有限公司，现提名郭晓川为海南椰 岛（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南椰岛 （集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与海南椰岛（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

二、董事会会议审议情况 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-001 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次 会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 （一）会议审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体详见公司同日披露的《公司股东大会议事规则》（2024 年 1 月修订版）。 本议案尚需股东大会审议。 （二）会议审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体详见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭晓川，已充分了解并同意由提名人全德能源（江苏） 有限公司提名为海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任海南椰岛（集团）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如 ...

独立董事刘明志先生的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三 分之一，因此刘明志先生的辞职在公司补选新的独立董事后生效。公司将按照相 关法定程序，尽快完成新的独立董事补选工作。 公司董事会对刘明志先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-085 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日接到公司独立董事刘明志先生的辞职报告。刘明志先生因个人原因辞去 公司独立董事及董事会专门委员会职务。 2023 年 12 月 26 日 1 / 1 ...

一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-086 号 上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 根据公司日常生产经营的需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请 1.2 亿元整体授信，授信期限为 3 年。同意公司向授信银行提供抵押和质押，抵 押和质押物具体如下： 1、土地及地上建筑物：澄迈县老城酒厂土地使用权（工业用地，72,101.87 ㎡）及地上建筑物； 2、商铺：澄迈县椰岛小城 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南椰岛（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究董事与高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议，研 究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指除独立董事外的公司其他董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人和董事会确认的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-084 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，林伟董事因请假未能参加会议， 委托段守奇董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体详见公司同日披露的《公司投资管理制度》（2023 年 12 月修订版）。 （二）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的 议案》 （9 票同意，0 ...