海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和海南椰岛（集团）股份有限公司 （以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 ...

董事会审阅了中审众环出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认为：中 审众环出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中审众 环对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")对海南椰岛 （集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")2023 年度内部控制 进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（中 审众环审字（2024）1700057 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如海南椰岛《2023 年度内部控制 评价报告》所述，海南椰岛于2023年10月发现下属子公司出纳林某某涉嫌侵占、 挪用公司 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司的独立董事，本人在 2023 年任职期间 严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2023年1月30日召开的2023年第二次临时股东大会会议通过补选我为 第八届董事会独立董事。经公司董事会会议决议，增补我为公司董事会战略委员 会委员、提名委员会主任委员。因个人原因于2024年1月10日辞职，自2024年1 月26日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人工作履历、专业背景及兼职情况 进行说明。 刘明志，男，1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，2013 年 5 月至今，任《新食品》、《糖酒快讯》、北京豫商之家品牌管理有限责任公 司董事长。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-014 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 2、增强关键点控制，提高财务管理规范性 公司将财务工作的关键控制点落实到每一个岗位，要求每个岗位的执行人员 在月末需对关键事项进行确认并签字，交叉稽核、规避风险，进一步提高财务管 理的规范性。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 6 月 28 日变更为国有股东实际控制，在国资股东及第二大股东全德能源（江苏）有限公 司（以下简称"全德能源"）推荐的高管人员就任后，立即启动了全面的内部控 制合规自查工作。通过收缴财务秘钥、收缴并重新刻制公司印章、完善资金审批 流程、完善管理制度等具体措施，做好内部控制风险的防范工作。在上述完善内 部控制过程中，于 2023 年 10 月发现，公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司出 纳林某某，利用职务之便非法侵占资金。公司随即向警方报案，林某某因涉嫌违 法犯罪被公安机关刑 ...

（一）出席董事会及股东大会情况 1 / 5 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"）独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、 谨慎勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权，保持自身独立性，切实发挥独立 董事的作用，有效地维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 经公司2023年7月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过，本人被 选为公司第八届董事会独立董事，后经董事会决议通过，任公司董事会审计委员 会主任委员，薪酬与考核委员会成员。因个人原因，本人于2014年1月12日提出 辞职，在公司2024年1月26日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人工作履历、 专业背景及兼职情况进行说明。 朱辉，女，1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会 计师、注册会计师、注册资产评估师。2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-015 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） （一）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及 《公司 2023 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 详细请 ...

黄乐平，男，1975 年出生，中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2007 年 8 月至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013 年 7 月至今，任北 京义贤律师事务所主任。2021 年 9 月 23 日至 2023 年 6 月 9 日，任海南椰岛独 立董事。 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"）独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的工 作态度，依法行使独立董事职权，积极发挥独立董事的作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第八届董事会 独立董事，后经公司董事会决议通过，任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。 本人因个人原因，于2023年6月9日辞职离任。现就个人工作履历、专业背景及 兼职情况进行说明。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任 ...

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海 南椰岛（集团）股份有限公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责。现对审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会原成员为李力（独立董事）、刘明 志（独立董事）、段守奇。独立董事李力于 2023 年 6 月 28 日提交辞职报告（2023 年 7 月 21 日补选新任独立董事后辞职生效）。2023 年 7 月 24 日经公司第八届 董事会第二十九次会议决议通过，调整公司第八届审计委员会成员为朱辉（独立 董事）、吕立彪（独立董事）、刘名升，朱辉为会计专业人士并担任审计委员会 主任委员。朱辉独立董事于 2024 年 1 月 12 日提交辞职报告（2024 年 1 月 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-021 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配； 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度合并报表的实际情况， 1 / 2 公司 2023 年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司 2023 年度拟 不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十七次会议，审 议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公 司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股 东大会审议。 ●本次利润分配方案已经公司第八届 ...