海南椰岛（集团）股份有限公司监事会关于对《董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见 二、作为公司监事，我们将积极监督董事会，确保各项措施得到切实落实。 同时，我们将督促公司管理层加快内控管理制度的完善，优化内部控制管理机制， 提升内控管理水平，打造更加健康、稳健的公司运营体系。 海南椰岛（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对海南椰 岛（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")2023 年度内部控制 进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（中 审众环审字（2024）1700057 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的 专项说明出具如下意见： 一、中审众环出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事 会对相关事项的说明，符合公司的实际情况。监事会对中审众环出具的带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段无保 留意见内控审计报告涉及事项的专 ...

一、聘任程序 2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环为公司提供 2023 年审计服务，财务报告审计费用 55 万元，内部控制审计 30 万元，并于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会表决通过。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》相关规定，为保证公司年度审计工作的顺利实施，公 司控股股东同意继续聘请中审众环为公司提供 2023 年审计服务。 二、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师 数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 三、签字注册会计师 项目合伙人：卢剑，2010年成为中国 ...

众环专字[2024]1700049 号 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 核查报告第1页 共 2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 为了更好地理解海南椰岛 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 的专项核查报告 众环专字[2024]1700049 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南 椰岛")2023年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注(以下简称"2023年度财务报表")的基础上,对后附的《海南椰岛(集团) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和海南椰岛（集团）股份有限公司 （以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 ...

作为海南椰岛（集团）股份有限公司的独立董事，本人在 2023 年严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，保持自身独立 性，依法行使独立董事职权，切实发挥独立董事的作用，较好地发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第八届董事会 独立董事。现任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员 会主任委员，现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历。2004 年 6 月至今，任海南永安企业（集团）有限公司董事长；任海南永安企业（集团） 有限公司董事长兼党支部书记。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司 主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系。除独董津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-017 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 1 / 2 产品档次 2024 年一季度 销售收入 2023 年一季 度销售收入 同比（%） 主要代表品牌 鹿龟酒系列 355.91 659.64 -46.04 鹿龟酒 海王酒系列 2,661.81 2,764.83 -3.73 海王酒 白酒系列 274.89 802.57 -65.75 贵台年份酒、贵台酱酒系列、贵台 珍品精品系列、椰岛封坛酒、椰岛 海酱、海口大曲、原浆酒 其他酒系列 344.11 535.27 -35.71 三椰春、苦荞酒等 合 计 3,636.72 4,762.31 -23.64 单位：万元 币种：人民币 一、酒类产品销售情况 二、酒类销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年一季度销售收入 2023 | 年一季度销售收入 | 同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 253.64 | 165.83 | 52.95 | | 批发代理 | | 3,383.08 | 4,596.48 | -26 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-015 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） （一）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及 《公司 2023 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 详细请 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司的独立董事，本人在 2023 年任职期间 严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2023年1月30日召开的2023年第二次临时股东大会会议通过补选我为 第八届董事会独立董事。经公司董事会会议决议，增补我为公司董事会战略委员 会委员、提名委员会主任委员。因个人原因于2024年1月10日辞职，自2024年1 月26日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人工作履历、专业背景及兼职情况 进行说明。 刘明志，男，1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，2013 年 5 月至今，任《新食品》、《糖酒快讯》、北京豫商之家品牌管理有限责任公 司董事长。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-014 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 2、增强关键点控制，提高财务管理规范性 公司将财务工作的关键控制点落实到每一个岗位，要求每个岗位的执行人员 在月末需对关键事项进行确认并签字，交叉稽核、规避风险，进一步提高财务管 理的规范性。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 6 月 28 日变更为国有股东实际控制，在国资股东及第二大股东全德能源（江苏）有限公 司（以下简称"全德能源"）推荐的高管人员就任后，立即启动了全面的内部控 制合规自查工作。通过收缴财务秘钥、收缴并重新刻制公司印章、完善资金审批 流程、完善管理制度等具体措施，做好内部控制风险的防范工作。在上述完善内 部控制过程中，于 2023 年 10 月发现，公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司出 纳林某某，利用职务之便非法侵占资金。公司随即向警方报案，林某某因涉嫌违 法犯罪被公安机关刑 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700056 号 审计报告 众环审字[2024]1700056 号 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南椰岛")财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海南椰岛 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南椰岛,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...