海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发 挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和 规范性文件及《公司章程》和本细则的规定。 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《海南 椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》的补充规定，公司独立 董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件、 《公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 1 / ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-083 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,144,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.5507 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 83,048,872 | 99.8852 | 95,400 | 0.1148 | 0 | 0.0000 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2023 年 11 月 13 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公 ...

北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-01 号 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-082 号 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 3 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次 会议于 2023 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，吕立彪独立董事因公事未能参加 会议，委托刘明志独立董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于向光大银行申请续签 1 亿元整体授信协议 的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。 特此公告。 1 / 2 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 ...

独立董事关于向银行申请整体授信的独立意见 二、根据公司经营发展的需要，同意公司向中国光大银行海口分行申请续签 整体授信贷款 1 亿元，授信期限 1 年，同意公司提供抵押物。该事项有利于公司 经营发展，不会损害公司及中小股东的利益。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事 吕立彪、刘明志、朱辉 2023 年 11 月 8 日 1 / 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）章程的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司有关资料的认真阅读， 我们本着认真、负责的态度，对公司向银行申请续签整体授信并提供抵押物事项 发表独立意见如下： 一、本次会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 海南椰岛（集团）股份有限公司 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 | 2 / 7 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。 1、会议时间： (1)现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 (2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥45,241,587.11, a decrease of 15.38% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥14,299,470.11, with a significant decline in revenue from liquor sales being a major factor[6] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥26,655,664.99, indicating a decrease of 181.43% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 163,087,795.55, a decrease of 52.3% compared to CNY 342,622,869.07 in the same period of 2022[16] - Net loss attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 66,350,956.14, compared to a net loss of CNY 13,825,827.04 in Q3 2022[17] - The total comprehensive loss for Q3 2023 was CNY -71,089,895.07, compared to a loss of CNY -9,814,435.04 in Q3 2022[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,161,146,581.91, reflecting a decrease of 1.88% from the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥623,850,169.02, a slight decrease from ¥630,168,187.51 at the end of 2022[13] - The company's total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 819,552,229.33, an increase of 6.3% from CNY 770,699,499.43 in the previous year[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 308,691,479.07 in Q3 2023 from CNY 375,145,180.02 in Q3 2022, reflecting a decline of 17.7%[15] Cash Flow and Financing - The company's cash flow statement for the first three quarters of 2023 indicates ongoing liquidity challenges, with significant cash outflows impacting operational capacity[19] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately $251.49 million, a decrease of 60.7% compared to $639.38 million in the same period of 2022[21] - Net cash outflow from operating activities was approximately -$41.23 million in Q3 2023, compared to -$1.32 million in Q3 2022, indicating a significant decline in operational performance[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at approximately $39.07 million, compared to $57.73 million at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of 32.4%[22] - The company reported a cash outflow of approximately $292.72 million from operating activities in Q3 2023, compared to $640.71 million in Q3 2022, indicating improved cash management despite negative net cash flow[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 86,671[10] - The largest shareholder, Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd., holds 60,329,632 shares, representing 13.46% of total shares[10] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant decrease in operating costs by 47.92%, primarily due to the drop in liquor sales revenue[8] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 224,081,082.41, down 41.8% from CNY 383,861,042.64 year-over-year[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 3,396,095.99, down 23.5% from CNY 4,448,996.68 in the same period of 2022[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -3.89%, an increase of 1.16 percentage points compared to the same period last year[6] - The company's basic earnings per share were -¥0.03, unchanged from the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.15, compared to CNY -0.03 in Q3 2022[18] - The company recorded a non-operating income of ¥1,239,734.63 from government subsidies closely related to its regular business[7] - The company experienced a cash outflow of approximately $99.07 million from financing activities in Q3 2023, compared to $109.44 million in Q3 2022, indicating a reduction in financing costs[22]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-078 号 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 海南椰岛（集团）股份有限公司 本议案提交股东大会审议。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南 椰岛关于修订<公司章程>的公告》。 （三）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《上市公司独立董事管理 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-079 号 | | | 项，围绕企业生产经营开展工作。 | | --- | --- | --- | | | 第十二条 公司的经营宗旨：依托海南和环北 | | | | 部湾地区丰富的热带动植物资源，创建技术 | 第十三条 公司的经营宗旨：以市场及海南自贸港为依托， | | | 先进、管理科学、运作规范，综合实力居同 | 开展符合自身优势与自贸港政策支持的产业运营，为股东 | | 5 | 行业前列的资源性农产品深加工企业，为股 | 创造更大的价值、为员工谋求更大的发展，为社会发展做 | | | 东创造更大的价值、为员工谋求更大的发展， | 出更大的贡献。 | | | 为社会发展做出更大的贡献。 | | | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | | | 围是：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精 | | | | 饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、 | | | | 营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制品生 | | | 食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、 | 产；酒类经营；食品生产； ...