海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2024 年 5 月 17 日 经公司 2023 年年度股东大会会议表决通过修订 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-025 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,794,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办 公楼 7 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-03 号 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-024 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的公告 设立时间：2009-03-18 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司；海南椰岛电子商务有限公 司； 本次公司为下属公司共计 2,000 万元银行贷款提供资产抵押，构成担保 事项； 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南椰岛"）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称"食品饮料"） 及海南椰岛电子商务有限公司（以下简称"电子商务"）拟分别向光大银行申请 1000 万元贷款，贷款授信期限 36 个月。公司拟以海口市药谷厂区房产产权、土 地使用权及地上在建工程作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本次为下属公司贷款提供抵押物构成了担保事项。 本次担保事项已经公司 2024 年 5 月 10 日召开的第八届董事会第三十八次会 议审议通过 ...

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-023 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 1 / 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司及 海南椰岛电子商务有限公司分别向银行申请的 1,000 万元贷款提供抵担保（详见 2024-024 号公告）。 本议案在董事 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议案………………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2023 年度报告及摘要》 | | 2 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 4 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 6 | 《公司 2023 年度独立董事述职报告》 | | 7 | 《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》 | | 8 | 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 | | 9 | 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》 | | 10 | 《关于修改营业范围 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-022 号 上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报 告，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平， 海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举 办"2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活 动。活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为： http://rs.p5w.net。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司 2023 年年报、2024 年第一季度报告等财务数据，以及公 司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分 ...

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，全体董事认真履行职责，贯彻落 实股东大会的各项决议，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会认真按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 为有效提升公司核心竞争力，董事会立足于公司产业现状，推动 公司产业改革，围绕集中优势资源提振核心产业，公司董事会确立了 "回归初心，聚焦酒业、坚守价值"战略方向，指导公司经营层对各 项业务进行梳理与评估，停止低效产业的运营，着力开展主营业务效 能优化改革工作。 2023 年，面对全球经济增长放缓，国内消费品需求复苏遇阻， 加上公司控制权变更对经营稳定性造成的影响，公司 2023 年度实现 营业收入 22,452.69 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -149.16 million RMB, a decrease compared to -118.39 million RMB in 2022, reflecting a significant loss [5]. - Total revenue for 2023 was 224.53 million RMB, down 46.08% from 416.42 million RMB in 2022 [19]. - The company's total assets decreased by 11.98% to 1,043.92 million RMB at the end of 2023, compared to 1,185.94 million RMB at the end of 2022 [19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 34.79% to 244.63 million RMB at the end of 2023, down from 375.15 million RMB in 2022 [19]. - Basic earnings per share for 2023 were -0.33 RMB, compared to -0.26 RMB in 2022 [20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -38.54 million RMB in 2023, slightly improved from -39.89 million RMB in 2022 [19]. - The cumulative undistributed profits at the end of 2023 were -44.23 million RMB, leading to no profit distribution for the year [5]. - The company plans to not conduct any capital reserve transfers to increase share capital due to negative net profit [5]. - The company reported a significant decline in operating revenue, with total revenue for the year amounting to ¥76,224,111.34 in Q1, ¥41,622,097.10 in Q2, ¥45,241,587.11 in Q3, and ¥61,439,136.84 in Q4 [24]. - The net profit attributable to shareholders was negative across all quarters, totaling -¥14,267,708.26 in Q1, -¥37,783,777.77 in Q2, -¥14,299,470.11 in Q3, and -¥82,810,323.32 for the year [24]. - The company experienced a weighted average return on equity of -48.16% for the year, indicating a substantial decrease compared to previous periods [21]. - The company faced operational losses due to factors such as changes in control, adjustments in the management team, and sluggish market performance, which resulted in gross profit not covering operating expenses [22]. - The company's gross profit was insufficient to cover operating expenses, leading to an operating loss, exacerbated by credit impairment losses amounting to CNY 54.29 million [45]. - The company reported a significant drop in trade revenue, which fell by 90.08% to 0.81 million RMB, as it refocused on liquor and beverage businesses [48]. Operational Adjustments - The company is undergoing structural adjustments in the board to stabilize control and improve operational performance amid ongoing market challenges [31]. - The company has restructured its sales team into a vertical management system to enhance responsiveness and market sensitivity [32]. - The company has implemented a talent development strategy, increasing its "Double Hundred" talent team to 9 members in 2023, focusing on high-quality management and marketing personnel [43]. - The company has established a quality control system that includes raw material source control, production process monitoring, and final product inspection, achieving certifications such as GMP and ISO9001 [40]. - The company has implemented a new salary performance system to enhance human resource efficiency, ensuring competitive compensation while controlling labor costs [126]. - The company has established stable supply channels and a scientific procurement management system to mitigate the impact of raw material price fluctuations on gross margins [96]. - The company has implemented strict inventory management regulations to ensure the safe storage of finished health wines, which require over four months of aging before packaging [95]. Market Trends and Strategies - The health wine market in China is projected to reach a demand of 93.4 million kiloliters and a market size of 377.15 billion yuan in 2023, up from 91.2 million kiloliters and 360.38 billion yuan in 2022 [34]. - The company aims to enhance its brand memory and influence through cultural activities related to its heritage products [32]. - The company is focusing on the health and wellness market, launching a new sugar-free product line that incorporates advanced extraction technology [39]. - The company is actively exploring new product categories to meet the demands of emerging online consumers, particularly in e-commerce exclusive products [80]. - The company plans to accelerate product iteration and upgrade, focusing on launching new products such as deer turtle wine and co-branded liquors [91]. - The company is committed to strengthening brand culture and improving brand awareness through systematic and innovative brand strategy planning [91]. - The company is focusing on multi-channel integration marketing strategies to cater to diverse consumer shopping needs [80]. Legal and Regulatory Issues - The company is involved in multiple lawsuits, including a case with a claim of unpaid advertising fees amounting to 428,000 RMB [159]. - A judgment has been made requiring the company to pay 2.153 million RMB for outstanding payments related to packaging materials [159]. - The company faces a lawsuit for 3 million RMB related to unfulfilled delivery of goods, with a court ruling in favor of the plaintiff [159]. - The company has been ordered to pay 246,200 RMB as warranty payment in a dispute over an information management system [159]. - The company has been criticized for delays in responding to regulatory inquiries, leading to further warnings from the Shanghai Stock Exchange [169]. - The company has initiated internal responsibility investigations and improved financial information accuracy following regulatory warnings [169]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has established a comprehensive environmental protection system to manage waste produced during the production process, complying with national environmental standards [95]. - The company invested ¥45.80 million in environmental protection during the reporting period [139]. - The actual annual wastewater discharge totaled 96,416.124 tons, significantly below the permitted limit of 219,000 tons [141]. - The company reported no violations of environmental laws or regulations during the reporting period [140]. - The company has implemented strict environmental protection measures and continuous improvement in production environments to enhance sustainability [96]. Governance and Management Changes - The company experienced a change in management, with several new appointments including the election of a new chairman and general manager [115]. - The company has seen a significant turnover in its board and management, with many resignations and new appointments in recent months [115]. - The remuneration for directors and senior management is linked to the completion of annual operational goals and performance assessments [114]. - The company held 17 board meetings in the year, all conducted via communication methods [120]. - The company has appointed new members to the board's specialized committees during the meetings held in April and July 2023 [118]. Shareholder and Financial Structure - The top ten shareholders include Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd. holding 60,329,632 shares, representing 13.46% of total shares [180]. - The number of ordinary shareholders increased from 77,649 to 80,381 during the reporting period [178]. - The controlling shareholder is Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd., with the actual controller being the Haikou State-owned Assets Supervision and Administration Commission [188]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or loans during the reporting period [174]. - The shareholding structure remained unchanged during the reporting period, with no new securities issued [176]. Audit and Compliance - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023, in accordance with accounting standards [197]. - Revenue recognition is identified as a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating revenue figures to meet specific targets [200]. - The company implemented several procedures to address revenue recognition, including testing key internal controls related to revenue [200]. - Important sales contracts were reviewed to ensure revenue recognition methods comply with accounting standards [200].