证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-035 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》 及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开海南椰岛(集团)股份有限公司 2024 联系人：蔡专 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 13 日 前 访 ...

北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 法律意见 德恒 40F20240023 号 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开。北京 德恒（海口）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本 次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 306 房 电话:(0898)32857333 传真:0898-68548290 邮编:570100 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股 ...

北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 306 房 电话:(0898)32857333 传真:0898-68548290 邮编:570100 法律意见 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 40F20240023 号 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 （五）公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料； （六）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （七）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开。北京 德恒（海口）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本 次会议。根据《 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 667 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,072,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.2041 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-034 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二 分之一以上同意为通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥121,576,532.66, representing a 3.17% increase compared to ¥117,846,208.44 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,628,261.51, a significant recovery from a loss of ¥52,051,486.03 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was positive at ¥3,121,219.19, compared to a negative cash flow of ¥14,572,208.20 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share improved to ¥0.01 from a loss of ¥0.12 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets increased by 16.78 percentage points to 1.87% from -14.91% in the previous year[14]. - The net profit for the current period is ¥5,669,763.89, a significant recovery from a loss of ¥57,348,621.83 in the same period last year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 5,608,436.62, compared to a loss of CNY 57,478,564.22 in the first half of 2023, showing a significant recovery[82]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 6.71% to ¥973,842,644.70 from ¥1,043,919,213.19 at the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 47.47% to ¥20,841,392.56, primarily due to loan repayments and interest payments[26]. - Accounts receivable increased by 18.67% to ¥67,395,246.12, reflecting higher sales revenue from liquor[26]. - The total amount of restricted assets at the end of the reporting period was ¥197,317,542.39, down from ¥200,650,175.29 at the beginning of the period, reflecting a decrease of about 1.2%[27]. - The long-term equity investment balance at the end of the reporting period was ¥182,538,500.00, a decrease of 1.07% compared to ¥184,514,600.00 at the beginning of the period, primarily due to investment losses recognized using the equity method[30]. - Total liabilities decreased to CNY 691,720,172.35 from CNY 767,405,177.46, a reduction of approximately 9.9%[76]. Operational Efficiency - Operating costs decreased by 15.84% to ¥74,079,787.12 from ¥88,024,753.05, attributed to increased liquor revenue and changes in cost structure[23]. - Sales expenses significantly reduced by 67.99% to ¥8,946,234.94 from ¥27,949,957.86, mainly due to lower promotional and advertising costs[23]. - The company achieved a breakthrough in zero-sugar technology while maintaining plant activity and taste, ensuring both health and flavor[19]. - The company has established a product quality control system that includes raw material source control, production process monitoring, and final product inspection, leading to significant improvements in product quality[19]. Product Development and Market Position - The core business is focused on the health industry, with a product matrix including health wine, herbal health wine, and high-quality white liquor[17]. - The company successfully launched upgraded new products and improved sales models, leading to growth in liquor sales revenue compared to the previous year[14]. - The company aims to strengthen its market position in the health wine sector while expanding its product offerings[17]. - The company has been recognized as a "Chinese Time-honored Brand" in 2023, enhancing its market reputation[18]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a lawsuit regarding a contract dispute, with the plaintiff seeking a refund of 5.245 million RMB and compensation for losses due to non-delivery of goods[54]. - The company is currently facing multiple lawsuits with total claims exceeding 20 million RMB, indicating potential financial liabilities[54][55]. - The company received a warning from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose a subsidiary's embezzlement, leading to disciplinary actions against senior management[59]. Environmental Compliance - Environmental protection remains a priority, with the company adhering to national standards and continuously improving its production processes to minimize pollution risks[36]. - The company maintains compliance with environmental regulations, with no violations reported during the reporting period[41]. - The total wastewater discharge for the first half of 2024 was 47,813.82 tons, compared to the approved annual discharge limit of 219,000 tons[43]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 70,255[65]. - The largest shareholder, Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd., holds 60,329,632 shares, representing 13.46% of total shares[66]. - The report indicates no changes in the total number of shares or share capital structure during the reporting period[65]. Research and Development - The company invested nearly 20 million in 2017 to complete the construction of a research and development office building, which includes a 1,579.55 square meter testing and analysis center[20]. - The company has a strong research and development team with 32 dedicated researchers, including 3 senior engineers and 4 national-level liquor judges, enhancing its innovation capabilities[20]. Financial Management - The company is implementing measures to enhance financial management and improve information disclosure quality following recent regulatory scrutiny[59]. - The company has established a series of internal controls to prevent future financial misconduct and enhance risk management[59].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2024年半年 度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、酒类产品销售情况 股票代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：2024-033 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 海南椰岛(集团)股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 | 产品档次 | 2024 | 年半年度 | 2023 年半年 | 同比（%） | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售收入 | 度销售收入 | | | | 鹿龟酒系列 | | 870.28 | 942.02 | -7.62 | 鹿龟酒 | | 海王酒系列 | | 4,969.97 | 4,183.00 | 18.81 | 海王酒 | | 白酒系列 | | 2,944.58 | 1,018.54 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 30 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 | 2 / 6 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南椰 岛"）2024 年第二次临时股东大会。 1、会议时间： (2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间： 自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：2024-030 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司以公开招标方式选聘 2024 年度审计服务机构。经评标委员会评选，公 司董事会审计委员会决议通过，董事会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 84.80 万元。具体详见公司同 日披露的《关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告》（2024- ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：2024-031 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于中审众环会计师事务所为海南椰岛（集团） 股份有限公司（以下简称"海南椰岛"或"公司"）提供审计服务已达到上述办法规定的最 长连续聘用会计师事务所年限，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所 事项与中审众环会计师事务所进行了事前沟通，中审众环会计师事务所已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》审计轮换相关规定 ，公司为切实做好年度财务会计 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-032 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...