股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-037 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于累计诉讼及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本公告诉讼中涉及金额重大的费用类诉讼（如 广告费）公司已在费用发生年度确认；涉及公司及子公司为原告的应收款项类诉讼，公司已 按照企业会计准则在诉讼发生年度计提信用减值准备，因此上述诉讼对公司本期损益不构 成重大影响。尚未判决或结案诉讼，公司正在积极协商和解或诉讼过程中，因此其对公司本 期利润或期后利润的影响存在不确定性，后续公司将依据企业会计准则的要求和诉讼执行 结果进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务； 重要内容提示： ●本次披露的新增累计涉诉金额：约 2,880.67 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、 诉讼费用等）； ●部分已终审正在执行的诉讼，可能导致公司或下属公司被列入失信被执行人名单，或 导致相关司法强制执行行为，公司及下属公司亦正在就判决生效诉讼与申请人协商解决。 一、本次披 ...

股票代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：2024-036 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第三季度经营数据公告 一、酒类产品销售情况 二、酒类销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年第三季度销售收 | | 2023 | 年第三季度销售收入 | 同比（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 入（1-9 | 月） | （1-9 月） | | | | | 直销（含团购） | | 525.43 | | | 688.44 | | -23.68 | | 批发代理 | | | 12,131.07 | | 9,079.99 | | 33.60 | | 合 计 | | | 12,656.50 | | 9,768.43 | | 29.57 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------ ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 海南椰岛(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024 -002 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 09 月 13 | 日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线网络互动 | | | | 董事、总 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-035 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》 及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开海南椰岛(集团)股份有限公司 2024 联系人：蔡专 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 13 日 前 访 ...

北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 法律意见 德恒 40F20240023 号 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开。北京 德恒（海口）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本 次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 306 房 电话:(0898)32857333 传真:0898-68548290 邮编:570100 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 667 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,072,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.2041 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-034 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二 分之一以上同意为通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北 ...

北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 306 房 电话:(0898)32857333 传真:0898-68548290 邮编:570100 法律意见 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 40F20240023 号 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 （五）公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料； （六）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （七）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开。北京 德恒（海口）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本 次会议。根据《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2024年半年 度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、酒类产品销售情况 股票代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：2024-033 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 海南椰岛(集团)股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 | 产品档次 | 2024 | 年半年度 | 2023 年半年 | 同比（%） | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售收入 | 度销售收入 | | | | 鹿龟酒系列 | | 870.28 | 942.02 | -7.62 | 鹿龟酒 | | 海王酒系列 | | 4,969.97 | 4,183.00 | 18.81 | 海王酒 | | 白酒系列 | | 2,944.58 | 1,018.54 ...

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 2024 年半年度报告 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 165 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人段守奇、主管会计工作负责人马贺及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影 ...