股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-078 号 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 海南椰岛（集团）股份有限公司 本议案提交股东大会审议。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南 椰岛关于修订<公司章程>的公告》。 （三）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《上市公司独立董事管理 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-080 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 二、酒类销售渠道情况 1 / 2 产品档次 2023 年第三季 度销售收入 （1-9 月） 2022 年第三 季度销售收 入（1-9 月） 收入同比 （%） 主要代表品牌 鹿龟酒系列 1,444.51 2,284.14 -36.76 鹿龟酒 海王酒系列 6,004.20 5,471.90 9.73 海王酒 白酒系列 1,368.69 16,776.83 -91.84 贵台年份酒、贵台酱酒系列、贵 台珍品精品系列、椰岛封坛酒、 椰岛海酱、海口大曲、原浆酒 其他酒系列 951.03 996.82 -4.59 三椰春、苦荞酒等 合 计 9,768.43 25,529.69 -61.74 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年第三季度销售收 入（1-9 月） 2022 年第三季度销售收入 （1-9 月） 收入同比（%） 直销（含团购） 688.44 1,475.26 -53.33 批发代理 9,079.99 24,054.43 -62.25 合 计 9,768.43 25,529. ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-081 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 1 / 13 第四条 公司董事会成员中独立董事应占董事会成员的比例不 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集 人。其中，审计委员会的召集人应由独立董事中会计专业人士担任。 第一章 总则 第一条 为明确海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发 挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和 规范性文件及《公司章程》和本细则的规定。 本细则为 ...

第八届董事会独立董事 吕立彪、刘明志、朱辉 2023 年 10 月 27 日 本次修订有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于保护 投资者的合法权益。我们同意本次《公司章程》修订，并同意将 该议案提交股东大会审议。 海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事关于修订《公司章程》的独立意见 本次《公司章程》修订符合《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实 际情况。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕124 号 关于对海南椰岛（集团）股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 海南椰岛（集团）股份有限公司，A 股证券简称：海南椰岛， A 股证券代码：600238； 王晓晴，海南椰岛（集团）股份有限公司时任董事长兼总经 理； 冯 彪，海南椰岛（集团）股份有限公司时任总经理； -1- ──────────────────────── 符惠玲，海南椰岛（集团）股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 4 月 29 日，海南椰岛（集团）股份有限公 司（以下简称公司）披露关于会计差错更正的公告称，公司子公 司海南洋浦恒鑫贸易有限公司主要从事油脂及豆粕类贸易业务。 2022 年末，公司对贸易业务商业模式重新进行梳理，发现公司 在 2022 年度部分贸易业务中可能不完全具有主要责任人的特 征，基于谨慎性原则将上述贸易业务中不符合"总额法"确认条 件的收入调整为按"净额法"确认。据此，公司对披露的 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告中 相关财务数据进行更正。 上述会计差错更正后，2022 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 117.85 million, a decrease of 59.25% compared to CNY 289.16 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 52.05 million, a decline of 567.55% from a profit of CNY 11.13 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -CNY 0.12, down 700.00% from CNY 0.02 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 14.57 million, indicating a negative cash flow situation[20]. - The company reported a net profit for the period was a loss of ¥57,348,621.83, compared to a profit of ¥17,244,414.83 in the previous year, representing a decline of 432.56%[43][45]. - The company reported a total comprehensive income loss of CNY 15,976,524.23 for the first half of 2023[143]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1.14 billion, a decrease of 3.45% from CNY 1.18 billion at the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 13.91% to CNY 322.96 million from CNY 375.15 million at the end of the previous year[20]. - The total liabilities increased to ¥787,332,694.64 from ¥770,699,499.43, an increase of approximately 2.3%[110]. - The company's total assets increased to CNY 1,486,385,554.08 from CNY 1,472,562,350.98, representing a growth of 0.9%[114]. Market and Sales - The company experienced slow sales in the liquor market, leading to significant revenue decline and operational losses[22]. - In the first half of 2023, the company faced a decline in sales due to weakened consumer confidence, leading to lower market returns[36]. - The company is committed to developing the health industry and has expanded its customer base in regions like Fujian, Zhejiang, and Henan[38]. - The company launched a special series of its flagship product, the Coconuts Deer Tortoise Wine, to reward loyal customers, focusing on mid-to-high-end products[36]. Product Development and Innovation - The main business of the company is the production and sales of alcoholic beverages, focusing on health-oriented products such as "Coconut Island Deer Turtle Wine" and "Coconut Island Sea King Wine"[27]. - The company has innovated a zero-sugar version of "Coconut Island Sea King Wine," maintaining both health benefits and taste[31]. - The company is expanding its product line to include coconut juice beverages and is leveraging the Hainan Free Trade Port policy for global import sales[27]. - The company has established a technology innovation platform to facilitate the transition from laboratory research to industrialization[34]. Quality Control and Management - The company has established a quality management system that includes certifications such as GMP, ISO9001, ISO14001, and HACCP, ensuring high product quality[30]. - The company has implemented a comprehensive quality control system that extends to its suppliers, enhancing overall product quality[32]. - The company has a robust production process for its "Guotai" sauce-flavored liquor, adhering to traditional brewing techniques to ensure quality[31]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no violations reported during the reporting period[67]. - The company reported a total wastewater discharge of 48,876 tons for the first half of 2023, significantly lower than the permitted limit of 219,000 tons[68]. - The actual nitrogen oxide emissions were recorded at 0.00177 tons, well within the regulatory limit of 200 mg/m³[69]. - The company has committed to improving its environmental protection measures in response to stricter national standards[57]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with Shenzhen Qianhai Chaoyi Brand Design Co., Ltd. regarding the payment of 8.7974 million RMB for packaging materials, with the court ruling that the company must pay this amount[79]. - The company has a pending lawsuit with Jiangxi Lingdong Media Co., Ltd. for an advertising contract totaling 41.1029 million RMB, with a specific claim for 26.8596 million RMB in advertising fees[79]. - The company has incurred a potential liability of 879.74 million RMB due to the court's ruling in the packaging materials case, which may impact its financial position[79]. - The company is currently appealing the court's decision in the packaging materials case, indicating ongoing legal challenges[79]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 93,484[98]. - The largest shareholder, Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd., holds 60,329,632 shares, accounting for 13.46% of the total shares[99]. - The new controlling shareholder is Haikou State-owned Assets Management Co., Ltd., effective June 28, 2023[103]. Financial Reporting and Compliance - The financial report was approved by the board on August 25, 2023, ensuring compliance with regulatory requirements[148]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern and comply with the relevant accounting standards issued by the Ministry of Finance[150]. - The company has implemented corrective measures to enhance the quality of information disclosure following warnings issued by the regulatory authorities[89]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[111]. - Future outlook and guidance were not explicitly mentioned in the provided documents, suggesting a potential area for further clarification in upcoming communications[114].

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-076 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 01 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17ePCIk3tg4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 于 2023 年 09 月 01 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-075 号 三、酒类销售区域情况 1 / 2 一、酒类产品销售情况 二、酒类销售渠道情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2023年第半 年度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年半年度销售收入 2022 年半年度销售收入 收入同比（%） 直销（含团购） 279.10 1,211.92 -76.97 批发代理 6,629.88 21,418.42 -69.05 合 计 6,908.98 22,630.34 -69.47 特此公告。 单位：个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 华东地区 108 1 2 华中地区 117 2 2 华北地区 120 1 3 华南地区 106 9 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-074 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 根据公司经营管理需要，在聘任新的财务总监前，同意指定公司总经理马贺 先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。 一、会议召开情况 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 18 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年半年度报告》 及《公司 ...