证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-095 号 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业 股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登的《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》。 2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 及材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公 司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1713 会议室召开。公 司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。公司董事兼总经理兼财务总监崔铠先生、董事会秘书李映 ...

2023 年） 2023 年 12 月 1 云南城投置业股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易的认定 3 | | 第三章 | 关联人报备 5 | | 第四章 | 关联交易的披露及审议程序 5 | | 第五章 | 关联交易定价 9 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 11 | | 第七章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 12 | | 第九章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和所有股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《云南 城投置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《云南城投置业股 份有限公司董事会向经理层授权管理办法》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司 ...

云南城投置业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年修订) 第一章 总 则 第六条 公司各部门、下属公司对是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时 向董事会办公室或通过董事会秘书向上海证券交易所（下称"上交所"）咨询； 1 在对重大事项进行商讨和决策时，必要时应通知董事会秘书列席会议。 第一条 为了加强云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，更好的执行《云南城投置业股份有限公司信息披露事 务管理制度》，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于置业公司，公司全资子公司、控股子公司、参股公司 （下称"下属公司"）可参照执行。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负 ...

第一条 为进一步规范云南城投置业股份有限公司(以 下简称"公司")的资产处置行为，明确管理权限和审批程序， 加强对资产的保护，提高资产处置效率，根据《中华人民共 和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、 《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》、《云南省企业国 有资产处置审批管理办法》、《云南省康旅控股集团有限公 司资产处置管理办法》（2023 版）等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 云南城投置业股份有限公司 资产处置管理办法 | | | 第一章 总 则 第二条 本办法所称资产，系指办公类固定资产以外的 资产。 第三条 本办法所称资产处置具体包括： （一） 公司、公司下属全资、控股及形成实质性控制 的各级子公司转让、划转所持有股权的行为。 （二） 公司、公司下属全资、控股及形成实质性控制 的各级子公司注销下层级公司的行为。 （三） 公司、公司下属全资、控股及形成实质性控制 的各级子公司在建工程、经营性固定资产或无形资产等资产 转让、划转行为。 第四条 资产处置工作必须符合公司发展战略要求、产 业定位或调整方向，应坚持依法依规原则，以实现处置价值 最大化、盘活存量资产及资产保值增 ...

第一章 总则 第一条 为了完善云南城投置业股份有限公司(下称"公司") 的法人治理结 构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，规范公司的行为， 特制订本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《 中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》（ 2022年修订）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《云南城投置业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、部门规章和规范性文件、《公司章程 》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的规定对公司 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-094 号 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有 限公司关于修订公司部分基本管理制度的议案》。 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第九次会议通知 及材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 四、会议决定将以下议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议： 1、《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 3、《关于 ...

云南城投置业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善云南城投置业股份有限公司(下称"公司")的法人治理结构， 促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《云南城投置业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的相关规定， 结合公司实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所（下称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

第一章 总 则 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司投资者关系管理工作，加强公司 与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）《国务院关于进一步提高上市公司质量的 意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《云南城投置业股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 云南城投置业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2023 年修订） 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 ...

云南城投置业股份有限公司 绩效管理制度 第一章 总则 第一条 通过运用科学考评标准，本着"公开、公正、公平"的考评原则，从目 标完成、业绩提升和胜任力发展等方面对员工进行绩效评估。依据劳动法、劳动合同 法等法律法规制定本制度。 （2023 年） 2023 年 12月 1 / 7 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 管理部门及职责 | 3 | | 第三章 | 绩效考核周期、形式 | 4 | | 第四章 | 绩效考核结果及应用 | 5 | | 第五章 | 绩效反馈及申诉 | 7 | | 第六章 | 附则 | 7 | 第二条 本制度适用于云南城投置业股份有限公司（以下简称"置业公司"或"公 司"），公司全资或控股公司、非控股但具有主导地位的公司及其相关各级项目管理机 构 （以下简称"下属单位"），参照本制度自行拟定本单位相关制度。 第三条 本制度中所称"绩效考核"是指公司在既定的战略目标下，运用特定的 标准和指标，对员工工作业绩进行评估，促进员工业绩不断改进。 第二章 管理部门及职责 第四条 成立公司绩效考核领导小组，绩效考核领导小组是绩效考核工作的管理 机构， ...

2023 年） 2023 12 1 云南城投置业股份有限公司 募集资金管理制度 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 募集资金存储 5 | | 第三章 募集资金使用 6 | | 第四章 募集资金投向变更 10 | | 第五章 募集资金使用管理与监督 11 | | 第六章 附 则 13 | 第一章 总 则 资金投向的项目、募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被占用或挪用， 并采取有效措施避免管理人员利用募集资金投资项目获取不正当利益。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募投项目获取不正当利益。 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法 权益，特制定本制度。 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（ ...