法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2025 年 1 月 8 日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2025 年 1 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证 券交易所网站刊登了召开本次股东会的通知。本次股东会于 2025 年 1 月 24 日 14:00 在昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼贵公司 17 楼会议室 召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上， ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 499 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 697,551,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4425 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》的 有关规定以及半数以上董事的推举，本次会议由公司董事兼总经理崔铠先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-012 号 云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 1 月 云南城投置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民 共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次 股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下： 1、《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》。 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 2 议案一： 云南城投置业股份有限公司更换董事的议案 各位股东： 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方 的"同意""反对"和"弃权"中任选一项，选 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -35 million and -52.5 million yuan, representing a reduction in losses of 53.85% to 30.77% compared to the previous year[4]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -164.15 million and -181.65 million yuan, a decrease of 54.79 million to 72.29 million yuan year-on-year[4]. - The performance forecast has not been audited by the annual audit accountant, and the company has communicated with the auditor without any discrepancies[8]. - The data provided in the performance forecast is preliminary and may differ from the audited financial data in the official annual report[9]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. Previous Year Financials - In the previous year, the total profit was 4.9525 million yuan, and the net profit attributable to shareholders of the parent company was -75.8328 million yuan[6]. Investment Income and Losses - The company reported a decrease in investment income from equity disposals by 177 million yuan due to the absence of external equity transfer matters in the current period[7]. - The company confirmed an investment loss of 98 million yuan from its joint venture engaged in real estate business due to its operating losses during the reporting period[7]. - The company recognized a debt restructuring gain of 164 million yuan related to overdue guarantees for a joint venture[7]. - The company made a provision for impairment of receivables and inventory amounting to approximately 59 million yuan[7].

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-004 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十五次会议 通知及材料于 2025 年 1 月 6 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 特此公告。 同意推荐巩明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-005 号《云南城投置业股份有限公司更换董事的公告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有 限公司 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-006 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 (七) 涉及公开征集股东投票权 上 述 议 案 主 要 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 ...

云南城投置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 1 月 云南城投置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民 共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次 股东大会表决办法。 一、 本次股东大会审议的议案如下： 1、《关于公司 2025 年融资事项的议案》； 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方 的"同意""反对"和"弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格 中打"√"为准，不符合此规定的表决均视为弃权； 3、统计表决票。 四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-092 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称 "公司"）拟提请股东大会批准公司 2025 年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称"康旅集团"）及其下 属公司申请新增不超过 30 亿元的借款额度。 2、公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 为顺利实施公司 2025 年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申 请新增借款额度，现提请股东大会批准如下事项： 1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过 30 亿元的借款额度， 在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止 2025 年 12 月 31 日）合计数范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考 康旅集团实际所用资金的综合成本，且按 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-095 号 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第十二次会议通 知及材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以 通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南 城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2025 年投资事项的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年投资事 项的议案》。 2、《关于公司 2025 年融资事项的议案》 4、《关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2024-096 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...