辽宁时代万恒股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《辽宁时代万恒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会合议组成。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） ...

辽宁时代万恒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； 1 （十）修改《公司章程》； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于2023年12月5日召开的第八届董事会第十次会议（临时会议）的《辽 宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告》； 3、公司于2023年12月6日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,678,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1597 | 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2023-026 辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长李军先生 因生病未能参会主持，按照《公司章程》规定，现场会议由半数以上董事共同推 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 21 日 大连 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、股东大会会议材料 . | | 1、关于向金融机构申请综合授信的议案 | l 辽宁时代万恒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票，网络投票时间为 2023 年 12 月 21 日。具体如下：通过交易系统投票平台 的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： | 序 号 | | 议案 | | --- | --- | --- | | 1 | | 关于向金融机构申请综 ...

辽宁时 公司 你公司《关于辽宁时代万恒股份有限公司股票交易异常波动询问 函》已收悉,经本公司自查并向上级主管部门直至实际控制人核查, 现答复如下: 本公司及各上级主管部门直至实际控制人辽宁省国资委不存在 《询问函》中问及的应披露而未披露的重大信息:包括但不限于针对 你公司进行的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 特此致函。 关于辽宁时代万恒股份有限公司股票 交易异常波动询问函的复函 辽宁时代万恒股份有限公司: ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023-025 辽宁时代万恒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（"公司"）股票交易连续三个交易日 （2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日及 12 月 7 日）内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%以上，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项 外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，并通过发函、电话问询等方式，对公司控股股东、公司董事、监 事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 1 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，确认：除已披露事项外， 不存在其他应披露而未披露的重大信息 ...

内部控制制度第 4 号——社会责任 第一章 总则 第一条 为了促进辽宁时代万恒股份有限公司（以下简 称"公司"）履行社会责任，实现企业与社会的协调发展， 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全 生产法》等法律法规、财政部等五部委《企业内部控制应用 指引第 4 号-社会责任》，以及《辽宁时代万恒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《辽宁时代万恒股份有限公 司内部控制基本规范》等，制定本制度。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过 程中应当履行的社会职责和义务，主要包括安全生产、产品 质量（含服务，下同）、环境保护、资源节约、促进就业、 员工权益保护等。 第三条 公司至少应当关注在履行社会责任方面的下列 风险： （一）安全生产措施不到位，责任不落实，可能导致公 司发生安全事故。 （二）产品质量低劣，侵害消费者利益，可能导致公司 巨额赔偿、形象受损，甚至破产。 （三）环境保护投入不足，资源耗费大，造成环境污染 或资源枯竭，可能导致公司巨额赔偿、缺乏发展后劲，甚至 停业。 1 第五条 公司应当根据国家有关安全生产的规定，结合 本公司实际情况，建立严格的安全生产管理体系、操作规范 ...

内部控制制度第 8 号——资产管理 第一章 总则 第一条 为了提高辽宁时代万恒股份有限公司（以下简 称"公司"）资产使用效能，保证资产安全，根据财政部等 五部委《企业内部控制应用指引第 8 号-资产管理》以及《辽 宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《辽 宁时代万恒股份有限公司内部控制基本规范》等，制定本制 度。 第二条 本制度所称资产，是指公司拥有或控制的存货、 固定资产和无形资产。 公司应当重视和加强各项资产的投保工作，采用招标等 方式确定保险人，降低资产损失风险，防范资产投保舞弊。 第二章 存货 第五条 公司应当采用先进的存货管理技术和方法，规 范存货管理流程，明确存货取得、验收入库、原料加工、仓 储保管、领用发出、盘点处置等环节的管理要求，充分利用 信息系统，强化会计、出入库等相关记录，确保存货管理全 过程的风险得到有效控制。 第六条 公司应当建立存货管理岗位责任制，明确内部 相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分 离、制约和监督。 公司内部除存货管理、监督部门及仓储人员外，其他部 门和人员接触存货，应当经过相关部门特别授权。 第三条 公司资产管理至少应当关注下列风险： ...