证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－017 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议） 于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、豁免本次董事会提前通知的议案； 根据公司章程等有关规定，本次董事会会议通知应于 2024 年 7 月 16 日前发出，鉴于本次董事会所审议事项已事先与各位董事进行了充分沟 通，同意豁免本次董事会提前通知的要求，于 2024 年 7 月 18 日发出。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案； 董事会同意变更公司 20 ...

辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于提请时代万恒召开股东会的函 各位股东及股东代表: 因时代万恒监事会主席陆正海已提出书面辞去职务申请,其辞去 职务后,将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数,需补选一名 监事进入监事会,保持监事会人数仍为3人。为此,时代万恒控股集 团提名杨晓华为股东代表监事候选人(简历附后),该候选人符合相 关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受提 名。提请时代万恒召开股东会予以审议,请时代万恒及时完成监事补 选工作。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会： 辽宁时代万恒控股集团有限公司("时代万恒控股集团")现持有 辽宁时代万恒股份有限公司("时代万恒")股份 143,133,473 股, 占时代万恒总股本的 48.63%，为时代万恒的控股股东。 时代万恒控股集团研究决定,提请时代万恒召开股东会审议《关 于补选监事的议案》,请时代万恒及时完成监事补选工作,议案具体 内容请见附件。 特此致函。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 议案:关于补选监事的议案 当选的股东代表监事任期自股东会通过之目起至本届监事会任 期届满目止。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 监事候选人简历:杨晓华,男,1 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－018 辽宁时代万恒股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经与中审 众环友好协商，根据双方工作安排不再续聘其为公司 2024 年度审计机构， 中审众环对本次变更事宜无异议。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 19 日召开，审议通过了《关于变更 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意变更公司 2024 年度审计机构为致 同所。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并自股东会 审议通过之日起 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 17 日收到监事会主席陆正海的书面辞去职务申请，陆正海因 个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陆正海辞去职务后， 将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞去职务 申请将在公司召开股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之 前，陆正海仍将履行监事职责。 公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 特此公告。 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－016 辽宁时代万恒股份有限公司 监事辞去职务公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 二○二四年七月二十日 1 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 8.5 million and 10.5 million yuan, a decrease of 59% to 67% year-on-year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 8.35 million and 10.35 million yuan, a decrease of 60% to 67% year-on-year [2]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 25.57 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 25.61 million yuan [6]. - The earnings per share for the previous year was 0.09 yuan [6]. Performance Decline Reasons - The decline in performance is primarily due to a global economic slowdown, weak demand, and cautious customer ordering, leading to a significant decrease in revenue and net profit [7]. Forecast Accuracy - The performance forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report [9]. - There are no uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [8].

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-014 辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,133,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6348 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 长李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于2024年4月17日召开的第八届董事会第十四次会议的《辽宁时代万 恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》； 3、公司于2024年6月5日召开的第八届董事会第十六次会议（临时会议）的 《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时会议）决议》； 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 6、公司本次股东大会会议 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-013 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 大连 目 录 | 一、2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 二、股东大会会议材料 4 | | 1、2023 年度董事会工作报告 4 | | 2、2023 年度监事会工作报告 4 | | 3、2023 年度财务决算报告 6 | | 4、2024 年度财务预算方案 8 | | 5、2023 年度利润分配预案 9 | | 6、2023 年年度报告及摘要 9 | | 7、关于支付 2023 年度审计费用的议案 10 | | 8、关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案 10 | 1 辽宁时代万恒股份有限公司 2023年年度股东大会议程 现场会议时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票，网络投票时间为 2024 年 6 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 60,624,597.23 CNY in 2023, representing an increase of 18.32% compared to 51,236,191.18 CNY in 2022[25]. - Operating revenue for 2023 was 653,883,738.82 CNY, a decrease of 30.15% from 936,091,906.60 CNY in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was -70,103,542.77 CNY, compared to 213,965,049.87 CNY in the previous year, indicating a significant decline[24]. - The total assets at the end of 2023 were 1,245,749,607.59 CNY, down 14.60% from 1,458,640,140.46 CNY at the end of 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was 60.62 million yuan, up from 51.24 million yuan in the previous year, despite a significant impact from losses in affiliated companies and provisions for bad debts and goodwill impairment[33]. - Basic earnings per share increased by 23.53% to 0.21 yuan per share in 2023, compared to 0.17 yuan per share in 2022[26]. - The weighted average return on equity rose to 5.50% in 2023, an increase of 0.48 percentage points from 5.02% in 2022[26]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of 58,789,158.18 CNY, which is an increase of 24.21% from 47,330,809.14 CNY in 2022[24]. - The company reported a net loss of CNY 373,642,338.16 in 2023 compared to a loss of CNY 434,266,935.39 in 2022, indicating an improvement in performance[178]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -70.10 million, primarily due to decreased cash receipts from sales[42]. - The company reported a total of 164,623.93 million RMB in cumulative purchases of low-risk financial products during the reporting period[137]. - The investment income (including tax) from these financial products amounted to 1.88 million RMB[137]. - The total cash inflow from investment activities in 2023 was 1,670,508,295.07 RMB, compared to 1,155,692.92 RMB in 2022[194]. - The cash inflow from sales of goods and services in 2023 was 602,553,297.89 RMB, down from 942,552,617.18 RMB in 2022, indicating a decline of approximately 36%[193]. - The cash outflow for investment activities in 2023 totaled 1,692,969,918.61 RMB, significantly higher than 41,145,035.13 RMB in 2022[194]. Operational Highlights - The company is focusing on the electric tool segment to enhance its market position and meet the needs of mid-to-high-end customers domestically and internationally[32]. - The company plans to continuously develop new application scenarios and customers to mitigate the impact of reduced high-margin orders for its main products[32]. - The company maintained a high product quality rate of 98.43% during the reporting period[38]. - The company focused on optimizing customer structure and controlling inventory levels to enhance product profitability and cash flow efficiency[37]. - The company received honors such as "Liaoning Province Gazelle Enterprise" and "Liaoning Province Specialized and Innovative SMEs" during the reporting period[36]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of maintaining information disclosure fairness and has not engaged in insider trading activities[68]. - The company has completed the independent director election and is revising internal control management systems[68]. - The company has faced regulatory scrutiny and has committed to improving compliance and governance practices following past violations[83]. - The company has committed to ensuring that its controlling shareholders do not interfere with its management activities or infringe on its interests[114]. - The company has pledged to link executive compensation to the execution of its performance recovery measures[114]. Market and Industry Outlook - The lithium battery industry is currently experiencing a temporary oversupply, but long-term growth is anticipated due to expanding applications and improving global economic conditions[62]. - The company aims to enhance product competitiveness and operational management to stabilize sales and profitability[66]. - Risks include intensified competition due to industry capacity expansion and potential order shrinkage from weak domestic and international demand[64]. Employee and Management - The company employed a total of 761 staff, with 476 in production, 17 in sales, 18 in finance, and 156 in administration[95]. - The company conducted 181 training sessions, with a total of 5,569 participants, aimed at enhancing employee skills and management capabilities[98]. - The total compensation for senior management during the reporting period amounted to 471.52 million CNY[72]. - The company is expanding its management team with new appointments in various roles, including the assistant general manager and investment management department manager[77]. Financial Position - Total assets decreased from CNY 1,458,640,140.46 in 2022 to CNY 1,245,749,607.59 in 2023, a decline of approximately 14.6%[177]. - Total liabilities decreased from CNY 468,307,009.60 in 2022 to CNY 169,809,139.43 in 2023, a reduction of about 63.8%[178]. - The company's equity attributable to shareholders increased from CNY 1,072,130,264.46 in 2022 to CNY 1,147,368,118.84 in 2023, an increase of approximately 7%[178]. - The total liabilities to equity ratio improved from approximately 0.38 in 2022 to 0.15 in 2023, indicating a stronger financial position[178].