证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－014 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 7 日上午 9 时，以通讯方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、2025 年财务预算方案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、2024 年度利润分配预案； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实 现归属于母公司股东的净利润 19,382,916.89 元；母公司实现的净利润 59,443,810.08 元，加上母公司年初未分配利润-366,732, ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 19,382,916.89 yuan for 2024, a decrease of 68.03% compared to 60,624,597.23 yuan in 2023[6]. - Operating revenue for 2024 was 400,882,282.19 yuan, down 38.69% from 653,883,738.82 yuan in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were 0.07 yuan, down 66.67% from 0.21 yuan in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 1.68% from 5.50% in the previous year, a decline of 3.82 percentage points[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 47.92 million RMB, a significant improvement from a negative cash flow of 70.10 million RMB in the previous year[44]. - The company reported a total revenue of 347.95 million for the period[78]. - The company reported a net loss of CNY -354,259,421.27, an improvement from the previous year's loss of CNY -373,642,338.16[172]. - The total profit for 2024 is reported at 59,411,799.73 RMB, a significant recovery from a loss of 66,273,631.46 RMB in 2023, indicating a turnaround in financial performance[183]. - The net profit for 2024 stands at 59,443,810.08 RMB, compared to a net loss of 66,246,255.45 RMB in the previous year, reflecting a positive shift in profitability[184]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was 47,917,859.30 yuan, a significant recovery from -70,103,542.77 yuan in the previous year[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 9.21% to ¥499,670,360.82 from ¥550,370,938.32 at the end of the previous period[57]. - The company’s cash flow management strategies are under review to address the decline in cash and cash equivalents[170]. - Total current assets as of December 31, 2024, amounted to CNY 853,110,064.28, an increase from CNY 832,093,682.92 in 2023, reflecting a growth of approximately 2.4%[170]. - The company’s total assets as of December 31, 2024, were CNY 1,240,728,510.02, slightly down from CNY 1,245,749,607.59 in 2023[171]. Revenue and Cost Management - The gross profit margin for the reporting period was 29.87%, with a gross profit of 120.77 million RMB[42]. - Total operating costs for 2024 were CNY 371,230,710.80, down 36.1% from CNY 580,695,081.74 in 2023[178]. - The company implemented product innovation strategies, focusing on high-capacity and fast-charging products to meet market demands[36]. - Cost control measures included optimizing production processes and material substitutions to effectively reduce costs[36]. Market Challenges and Strategies - The company faced challenges in the lithium battery segment, leading to reduced orders and cautious customer behavior due to economic fluctuations and competition[36]. - The international business revenue decreased by 57.45% due to reduced export sales orders[48]. - The company is actively exploring new application scenarios and markets, including the development of vehicle-mounted T-BOX and medical device applications[37]. - The company is focusing on product innovation and cost control to adapt to market demands, including the development of high-performance products[40]. Research and Development - Total R&D investment amounted to ¥21,720,228.24, representing 5.42% of operating revenue[56]. - The company has 93 R&D personnel, making up 11.71% of the total workforce[56]. - Research and development expenses for 2024 were CNY 21,720,228.24, a decrease of 25.1% from CNY 28,899,248.43 in 2023[178]. Governance and Compliance - The company is committed to improving compliance and governance following regulatory scrutiny[89]. - The company has not reported any significant changes in the business operations of its controlling shareholders or actual controllers that would affect its independence[72]. - The company has not indicated any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[72]. - The company has established a management system for subsidiaries, ensuring compliance with accounting policies and financial management[104]. Shareholder and Management Changes - The company held four shareholder meetings during the reporting period, including one annual meeting and three extraordinary meetings, all resolutions were approved[74]. - The company has seen a leadership change with several executives leaving and new appointments made in 2022 and 2023[79]. - The company is expanding its management team with new appointments in finance and operations[81]. - The company has a strategic emphasis on board diversity with independent directors appointed recently[80]. Environmental and Social Responsibility - The company invested over 700,000 yuan in environmental protection during the reporting period[110]. - Jiuyi Lithium Energy's distributed photovoltaic project is expected to generate approximately 2.58 million kWh annually, with a system capacity of 2.15 MWp[113]. - The company has committed to SBTi science-based carbon reduction targets, currently awaiting verification[113]. - The company has established a charity activity management regulation, providing job security for 70 disabled individuals over the past decade[115]. Related Party Transactions and Financial Obligations - The company has engaged in significant related party transactions, with a total amount of RMB 179.53 million in various transactions, including property management and employee meal expenses[130]. - The controlling shareholder holds 143,133,473 shares, accounting for 48.63% of the total share capital of 294,302,115 shares[126]. - The controlling group's shares have been judicially frozen, with a total of 143,133,473 shares frozen, representing 48.63% of the total share capital, and 280,368,516 shares under judicial preservation, accounting for 95.27%[126]. Future Outlook - The company aims for a revenue target of CNY 530 million and a cost of CNY 372 million for 2025, with expected period expenses of CNY 135 million[67]. - The company anticipates a long-term positive trend in the lithium battery industry despite current market challenges[65]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development initiatives to enhance revenue streams[170].

关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于辽宁时代万恒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 本专项说明仅供时代万恒披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计 中国注册会计师21020 中国注册会计师 中国注册会计师 11010% 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A005208 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 我们接受辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"时代万恒"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了时代万恒 2024 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－013 辽宁时代万恒股份有限公司 关于公司股东部分股份解冻及轮候冻结转正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称 "时代万恒控股集团"）持有公司143,133,473股股份，全部为无限售流通股，占公司总股本的 48.63% 。 公司于2020年11月发布公告（公告编号：临2020-038），时代万恒控股集团持有的公司142,633,473股被 司法冻结，其后于2023年11月被司法续冻（公告编号：临 2023-022）。 二、本次股份解冻及轮候冻结转为正式冻结的情况 根据中国结算出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻0401-2号）及《证券质押及司法冻结 明细表》，本次时代万恒控股集团持有的公司股份142,633,473股被解除冻结，占其所持股份的 99.65%，占公司总股本的 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－013 2025 年 4 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算"）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025 司冻 0401-2 号），获悉时代万恒控股集团持有的公司股份 142,633,473 股被解除冻结。同日， 公司向中国结算申请查询股东司法冻结明细，根据中国结算提供的《证券质押及 司法冻结明细表》，时代万恒控股集团剩余被冻结股份数量为 142,633,473 股， 剩余被轮候冻结股份数量为 142,735,043 股。 一、本次解除司法冻结的部分股份原冻结情况 公司于 2020 年 11 月发布公告（公告编号：临 2020-038），时代万恒控 股集团持有的公司 142,633,473 股被司法冻结，其后于 2023 年 11 月被司法续 冻（公告编号：临 2023-022）。 辽宁时代万恒股份有限公司 关于公司股东部分股份解冻及轮候冻结转正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临 2025-011 辽宁时代万恒股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过 《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于改聘证券事务代表的议案》。 公司原任董事会秘书庄绍英先生于 2024 年 11 月辞职后，相继由 总经理李治斌先生（公告编号：临 2024-026）、董事长李军先生代 行董秘职责（公告编号：临 2025-005）。现公司董事会同意聘任郝 春光先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。 郝春光先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训 证明》（证书编号：2025030054），具备履行董事会秘书职责所必须 的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不 存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格已于 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于2025年3月10日召开的第八届董事会第二十五次会议（临时会议） 的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议 公告》； 3、公司于2025年3月11日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年 第二次临时股东会的通知》； 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-012 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 （二）股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,904,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 49.2368 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 李军先生 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－010 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（临时 会议）于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）、关于聘任董事会秘书的议案； 同意聘任郝春光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交 易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于聘任董事会秘书及证券事 务代表的公告》（公告编号：临2025-011）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 3 月 26 日 大连 目 录 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于向金融机构申请综合授信的议案 | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 | 一、2025 年第二次临时股东会议程 | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于向金融机构申请综合授信的议案. . | l 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 3 月 26 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司 ...