证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-001 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,432,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7365 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事 长李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 15 日 大连 | 一、2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、股东大会会议材料 3 | | 1、关于修改公司章程的议案 3 | | 2、关于修订董事会议事规则的议案 5 | | 3、关于修订股东大会议事规则的议案 10 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： | 序 | 议 案 | | --- | --- | | 号 | | | 1 | 关于修改公司章程的议案 | | 2 | 关于修订董事会议事规则的议案 | | 3 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | | 二、 | 现场记名投票及网络投票表决上述议案 | | 三、 | 监票人公布现场表决结果 | | 四、 | 公布现场投票及网络投票结果 | | 五、 | 宣读股东大会决议 | | 六、 | 见证律师宣读股东大会见证意见 | | 七、 | 到 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 章 程 （2023 年第二次修订） 二○二三年十二月二十九日 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 党组织 | 34 | ...

（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格董事和高 级管理人员人选，以及对相关人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会合议组成。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会委员选 举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 辽宁时代万恒股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023－028 辽宁时代万恒股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日公司召开第八届董事会第十一次会议（临时 会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订独立董事 工作细则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订董 事会审计委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会提名委员会实施 细则的议案》、《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》、 《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》、《关于修订股东大会 议事规则的议案》，其中：《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董 事会议事规则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》三项议 案尚需提交股东大会审议，经修订的《独立董事工作细则》、《董事会 审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》五项制度自 董事会审议通过之日起施 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2023－027 辽宁时代万恒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会 议）于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 1、关于修订独立董事工作细则的议案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于修订董事会议事规则的议案； 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 3、关于修订董事会审计委员会实施细则的议案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、关于修订董事会 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司计发薪酬、领取津贴的董事， 本细则所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监和董事 会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会合议组成。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会 委员选举产生。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 董事会 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉的义 务，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影 响。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会设主任委员一名, 主任委员在审计委员会 内选举产生，由会计专业的独立董事委员担任,负责主持审计委员会 工作。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。 第三章 审计委员会的职责 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会主要负责监督公司的外部审计,指导公司内 部审计工作，并促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条为了进一步健全和规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条董事会应认真履行有关法律、行政法规及其他规范性文件 和《公司章程》规定的职责。 第二章 董事会构成及职责 第四条董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董 事长 1 人。 第五条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条董事长行使下列职权： 1 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。 （一）授权原则：以公司的经营发展 ...