本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-021 青海华鼎实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二○二四年四月十六日 青海华鼎实业股份有限公司（下称 "公司"）于2024年4月13 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。章程具体修 订内容如下： | 章节 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 第十三条 经依法登记，公司经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司经营范围：机械设 物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。 | | | 机械设备研发；机械设备销售；金属切 | 备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、 | | | 削机床制造；金属切削机床销售；技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货 | | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | | 技术转让、技术推广；货物进出口；进 | | | | ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-019 青海华鼎实业股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：均为公司全资子公司 本次担保金额：预计担保总额 10,000.00 万元，已实际提供的 担保余额 5,980.00 万元。 一、担保情况概述 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2024 年 4 月 13 日召 开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于预计2024 年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常 生产经营需要，公司及下属子公司拟在 2024 年度为本公司及广东精 创机械制造有限公司等全资子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供 担保，担保总额 10,000.00 万元人民币，具体情况如下（金额单位: 万元）： | 序 | 担保方 | 被担保方 | 2023 年担保余 | 2024 年担保金 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-020 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进 行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。 青海华鼎实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动 性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不 可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎于 2024 年 4 月 13 日召开的公司第八届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，在 保证正常经营所需流动资金的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购 ...

青海华鼎实业股份有限公司董事会 2024年4月13日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司《独立董事管理办法》等相关要求，公司董事会就在任独立董事张 斌、李正华、薛玮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张斌、李正华、薛玮的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-016 青海华鼎实业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"）监 事会于 2024 年 4 月 3 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会 第十次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 13 日上午 10 时在广州亿丰 企业管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席吴如娇 女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2023 年度利润分配方案》。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 同意： ...

青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：薛玮） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，因独立董事童成录、钟扬飞任职满六年，于 2023 年 11 月 24 日递交了书面《辞职报告》，公司于 2023 年 12 月 29 日完 成了独立董事增补选举工作 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-015 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2024年4月3日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第十六次会议的通知。会议于2024年4月13日上午10时在广州亿 丰企业管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长王封主持， 应到董事9人，实到9人（其中独立董事李正华因公委托独立董事张斌 出席会议并代为行使表决权）。公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2023年度独立董事述职 ...

青海华鼎实业股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》《青海华鼎董事会专门委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称："立信"）2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复 办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业 ...

青海华鼎实业股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10249 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青海华鼎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,青海华鼎于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-017 青海华鼎实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"青海华鼎"或"公司" 于2024年4月13日召开了公司第八届董事会第十六次会议暨第八届监 事会第十次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备 的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了更加真 实、准确地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，公司及下属 子公司基于谨慎性原则，对2023年度财务报告合并会计报表范围内的 各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值 的资产计提了减值准备，具体如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1.信用减值损失计提方法 单位：人民币万元 项目 2023年度计提金额 一、信用减值损失 951.56 其中：应收票据 -1.45 应收账款 515.97 ...