证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-005 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人完成增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持股份计划的情况：公司于 2022 年 12 月 26 日披露的《青 海华鼎详式权益变动报告书（王封、安吉十样锦企业管理合伙企业（有 限合伙）、于世光）》中披露："拟在未来 12 个月继续通过公开市场增 持或其他符合法律法规要求的方式增持上市公司不低于 3%的股份"。 完成增持股份计划的情况：截止 2024 年 1 月 18 日，王封先生 已通过集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份 1,316.55 万股， 占公司总股本的 3%，本次增持计划已完成。 2024 年 1 月 18 日，公司收到实际控制人王封先生通知，截止 2024 年 1 月 18 日，王封先生已通过集中竞价和大宗交易方式累计增持公 司股份 1,316.55 万股，占公司总股本的 3%，本次增持计划已完成。 具体情况如下： 一、增持股份计划情况 公司于 2022 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-004 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人增持股份达 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况：截止目前，王封先生作为安吉十样锦企业管 理合伙企业（有限合伙）实际控制人，通过控制青海溢峰科技投资有 限公司以及与于世光形成一致行动关系拥有青海华鼎实业股份有限 公司（下称"公司"或"青海华鼎"）14.86%表决权。 增持股份的情况：王封先生于 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 17 日，通过大宗交易方式合计增持公司股份 626.76 万股,占公司总 股本的 1.43%。 2024 年 1 月 17 日，公司收到实际控制人王封先生通知，王封先 生于 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 17 日，以自有资金通过大宗交 易方式合计增持公司股份 626.76 万股,占公司总股本的 1.43%。具体 情况如下： 增持后，王封先生实际支配青海华鼎股份表决权的比例增加至 14.86%，另外 ...

国信信扬律师事务所（下称"本所"）受青海华鼎实业股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派毛献萍律师、陈凡律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年1月15日上午10时在广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339号）召开的公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规，以及青 海华鼎实业股份有限公司章程（下称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程 序、表决结果等事宜进行了核查和见证，并根据对事实的了解和对法律的理解出 具本法律意见书。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对 公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-003 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,434,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.4403 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董 事长王封先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼 镇市莲路 339 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年一月十五日 会议议程 召开方式：现场与网络投票相结合 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）上午 10 时 召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石 楼镇市莲路 339 号） 召集人：公司第八届董事会 现场会议召开的日期、时间、地点： 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人介绍出席本次会议人员情况 1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份 2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3.介绍本次股东大会的见证律师 三、推选计票人、监票人 四、宣读议案 议案、《关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案》 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日采 用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

青海华鼎实业股份有限公司关于出售 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-001 全资孙公司股权完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"） 于 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通 过了《青海华鼎出售全资孙公司股权的议案》，同意公司全资子 公司广州亿丰企业管理有限公司与青一机数控机床（江苏）有限 公司（下称："江苏青一"）签署《收购协议》，将持有青海青一 数控设备有限公司（下称："青一数控"）100%的股权协议转让给 江苏青一，转让价格为 379.39 万元人民币。详细情况详见公司 在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》 和《证券时报》披露的《青海华鼎关于出售全资孙公司股权的公 告》（公告编号：临 2023-039）。 截止本公告披露日，公司已收到《收购协议》约定的股权转 让款总额的 60%（即人民 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况：本次增持达 1%前，王封先生作为安吉十样 锦企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人，通过控制青海溢峰科 技投资有限公司以及与于世光形成一致行动关系拥有青海华鼎实业 股份有限公司（下称"公司"或"青海华鼎"）12.26%表决权。 增持股份的情况：王封先生于 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 2 日，通过集中竞价、大宗交易方式合计增持公司股份 514.02 万 股,占公司总股本的 1.17%。 2024 年 1 月 2 日，公司收到实际控制人王封先生通知，王封先 生于 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 2 日，以自有资金通过集中竞 价、大宗交易方式合计增持公司股份 514.02 万股,占公司总股本的 1.17%。具体情况如下： 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-002 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人增持股份达 1%的公告 二、股东增持进展情况 | 股东名称 | 增持 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-043 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-042 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会审计委员会委员：张斌先生、刘海旺先生、薛玮先生， 张斌任召集人。 董事会提名委员会委员：薛玮先生、程华先生、张斌先生， 薛玮任召集人。 董事会薪酬与考核委员会委员：李正华先生、薛玮先生、吴 伟先生，李正华任召集人。 同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票 二、审议通过了《关于实际控制人延长增持公司股份时间的 议案》 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎") 第八届董事会第十五次会议于2023年12月29日下午16时在广州 亿丰企业管理有限公司以现场方式召开，会议由董事长王封先生 主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》 鉴于公司第八届董 ...

国信信扬律师事务所（下称"本所"）受青海华鼎实业股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派毛献萍律师、陈凡律师（下称"本所律师"）出席公司于2023 年12月29日上午10时在广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339号）召开的公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规，以及青 海华鼎实业股份有限公司章程（下称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程 序、表决结果等事宜进行了核查和见证，并根据对事实的了解和对法律的理解出 具本法律意见书。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对 公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 国信信扬律师事务所 关于青海 ...