关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 [信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10251 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 专项报告第1页 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 号的 无保留意见审计报告。 青海华鼎管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2023 年 度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称"清偿情况表")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 ...

本报告是青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或"青 海华鼎"）本着对社会负责的态度审慎发布的第 14 份企业社会责任 报告，与年报同时发布。 本报告客观、系统地描述了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"）公司在经济、科研、社会等方面取 得的成绩。 青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 一、关于本报告 二、青海华鼎概括 青海华鼎创建于 1998 年，于 2000 年 11 月 20 日在上海证券交易 所挂牌上市（股票代码：600243），公司主要生产地分布于青海省、 广东省，现总股本为 43,885 万股，总资产达 10.86 亿元。 报告期内，公司主要从事数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件 等的研发、生产及销售，公司主要产品包括卧式加工中心系列产品、 齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。于 2023 年 12 月 29 日随着青海青一数控设备有限公司 100%的股权的出售完成工商登 记变更后，公司不再涉及机床产品。 公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品 水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-023 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：青海华鼎实业股份有限公司（青海省西宁市七一路 318 号 4 楼） ...

二 、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认 为：立信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情 况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了 提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内 部控制的有效性。董事会同意立信对公司 2023 年度内部控制审计报 告中强调事项段的说明。 青海华鼎实业股份有限公司董事会关于带强调 事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或青海华鼎"）2023 年度内部控制进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。 根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项 段无保留意见涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青海华鼎 2023 年存在 被实际控制人控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况，资 金已于 ...

青海华鼎实业股份有限公司监事会关于对《董事会关于 一、立信出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以 及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监 事会对立信出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异 议，并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 的专项说明。 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会落实各项整改措施， 争取尽快完成整改以消除影响，同时督促公司管理层完善公司架构梳 理以及内控管理制度的建设，优化内部控制管理机制，提升内部控制 管理水平。 青海华鼎实业股份有限公司监事会 二〇二四年四月十三日 带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制 的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，监事会对董事会关于带强调事项段无 保留意见内部控制审计报告的专项说明出具如下意见： ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-014 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 3 月 27 日、3 月 28 日、3 月 29 日连续 3 个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的信息。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《青海华鼎 2023 年年度业绩 预亏公告》，经财务部门初步测算，预计 2023 年年度归属于上市公司 股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.5 亿元左右。 2024 年 3 月 14 日，公司实际控制人王封及其一致行动人青海 溢峰科技投资有限公司（下称："溢峰科技"）将其持有公司 3,116.55 万股股份进行了质押。本次质押后， ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-013 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日连续 2 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 2024 年 3 月 14 日，公司实际控制人王封及其一致行动人青海 溢峰科技投资有限公司（下称："溢峰科技"）将其持有公司 3,116.55 万股股份进行了质押。本次质押后，王封、溢峰科技分别持有公司股 份累计质押数量为 1,316.55 万股和 1800 万股，占其持股数量比例 100%，分别占公司总股本的 3%和 4.1%。 经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的信息。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《青海华鼎 2023 年年度业绩 预亏公 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-012 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司相关情况的说明 针对公司股票交易异常的情况，现对公司股票交易风险提示如下： 1、生产经营情况：目前公司生产经营正常，内外部经营环境未 发生重大变化。公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《青海华鼎 2023 年 年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，预计 2023 年年度归属于 上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利 润为-1.5 亿元左右。详细情况详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券 时报》披露的《青海华鼎 2023 年年度业绩预亏公告》（公告编号：临 2024-006）。 2、公司于 2024 年 1 月 3 日披露了《青海华鼎关于出售全资孙公 司股权完成工商变更登记的公告》，本次出售全资孙公司股权完成工 ...

2024 年 3 月 14 日，公司实际控制人王封及其一致行动人青海 溢峰科技投资有限公司（下称："溢峰科技"）将其持有公司 3,116.55 万股股份进行了质押。本次质押后，王封、溢峰科技分别持有公司股 份累计质押数量为 1,316.55 万股和 1800 万股，占其持股数量比例 100%，分别占公司总股本的 3%和 4.1%。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-011 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日、3 月 22 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的信息。 公司于 2024 年 1 月 3 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-010 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人及其一致行动人股份质押公告 2.质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。 3.股东累计质押股份情况 截至公告披露日，实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况 如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"）实际控制人王封 及其一致行动人青海溢峰科技投资有限公司（下称："溢峰科技"）持 有公司股份数量为 3,116.55 万股，占公司总股本的 7.1%。本次股份 质押后，王封、溢峰科技分别持有公司股份累计质押数量为 1,316.55 万股和 1800 万股，占其持股数量比例 100%，分别占公司总股本的 3% 和 4.1%。 本次股份质押后，公司实际控制人及其一致行动人累计质押股 份数量 4,916.55 万股，占其持股数量比例为 73.4%，占公司总股本 的 11.2%。 一、上市公司股份质押 近日，公司接到公司实际控制人王封及其一致行动 ...