北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）在既 定的转型发展战略目标指导下，通过收购北京数渡信息科技有限公司（以下简称 "数渡科技"）等布局，正全力切入以 PCIe5.0/6.0 switch 芯片为代表的 AI 算力 基础设施核心赛道。此时，制定股权激励计划此举旨在将核心人才的利益与公司 长远发展目标深度绑定，激发团队在 AI 产业时代机遇下的创新活力和市场动力。 此次股权激励致力于吸引和留住芯片设计、高速互连等领域的核心技术骨干，通 过共享公司发展成果，促使员工聚焦于公司长期目标，减少短期行为，共同推动 数渡科技 PCIe5.0/6.0 switch 芯片的市场份额提升，完成公司转型的战略目标。 在充分保障上市公司股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《北京万通新发展集团股份有限公司章程》（ ...

北京万通新发展集团股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

北京万通新发展集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益 ， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在两个月内召开： （ ...

北京万通新发展集团股份有限公司 第五条 董事会设置审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责。董事会负责制定专门委员会工作规则，规范专门委员 会的运作。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险控制委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数并由独立董事中会 1 / 10 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机 制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、行政法规和《公 司章程》行使职权，承担义务。 第三条 董事会下设董事会秘书办 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-087 北京万通新发展集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 16 日召开第九届董事会第二十四次临时会议、第九届监事会第十八次临时会议， 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》。具体情况 如下： 一、取消监事会事项 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，结合公司 实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司 法》规定的监事会职权。公司第九届监事会将履职至股东大会审议通过取消监事 会事项之日止。 二、修订公司章程及议事规则情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》（修订后为《股 东会议事 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-088 北京万通新发展集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 至2025 年 12 月 3 日 股东大会召开日期：2025年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《北京 万通新发展集团股份有限公司章程》的规定，北京万通新发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）相关事项进行了核查，现发表如下核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施限制 性股票激励计划的情形： (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； (4)法律法规规定不得实行股权激励的； (5)中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-085 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第十八次临时会议，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于同日披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《北京 万通新发展集团股份有限公司章程》的规定，北京万通新发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，现发表如下核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施限制 性股票激励计划的情形： (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； (4)法律法规规定不得实行股权激励的； (5)中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划所确定的激励对 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-084 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第二十四次临时会议，会议 通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由代董事长钱劲舟先生召集和主持，应出席董事 8 名，实际出席 董事 7 名（王忆会先生因个人原因缺席本次会议）。会议召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<北京万通新发展集团股份有限公司 2 ...