一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应认真 履行法定义务，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 二、参会股东或股东代表应按照股东大会通知的要求办理会议登记手续，证明文 件不齐或手续不全的，谢绝参会。 北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 7 日 1 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等相关规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝股东录音、拍 照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为， 会议工作人员有权予以制止并及时报有关部门查处。 2 会 议 议 程 一、现场会议 召开时间：2025 年 3 月 7 日（周五）15:00 召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-022 北京万通新发展集团股份有限公司 二、 增加临时提案的情况说明 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 20 日公告了股东大会召开通知。为有效节约股东表决成本，提高决策效率，单独持 有公司 22.94%股份的股东嘉华东方控股（集团）有限公司，在 2025 年 2 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 3 月 7 日 3. 股权登记日 1. 提案人：嘉华东方控股（集团）有限公司 2. 提案程序说明 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- ...

北京万通新发展集团股份有限公司 章程 北京万通新发展集团股份有限公司章程 目 录 2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-019 北京万通新发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开第九届董事会第十六次临时会议审议通过《关于注销回购股份暨减少注册 资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟注销回购股份将导致公 司注册资本减少，同时根据公司经营管理需要，董事会拟增设执行董事一职。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，该事 项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 本次修订《公司章程》相应条款的事项尚需提交公司股东大会审议，修订后 的《公司章程》经公司股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权公司管理 层办理相关变更（备案）登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核 准登记为准。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 董事 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-018 北京万通新发展集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开第九届董事会第十六次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议，审议 通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用证 券账户的 26,728,000 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。现就相关情况 公告如下： 一、回购股份情况概述 公司于 2022 年 1 月 11 日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，分别于 2022 年 1 月 12 日、1 月 18 日披露了《关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的公 告》《关于第三次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022- 004、2022-006）。 本次回购股份方案的主要内容为：同意公司使用自 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-020 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-017 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第十三次临时会议，会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 公司监事在审阅相关资料后认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项符 合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规。 不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市地位，不存在损害 公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事同意本次注销回购股份 暨减少注册资本事项。 具体内容详见公司 ...

本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-016 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第十六次临时会议，会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件的形式发出。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》 经审议，公司董事会同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。 具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》 （公告编号：2025-018）。 表决结果：8 票同意，0 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-015 北京万通新发展集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法拍卖完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东嘉华 东方控股（集团）有限公司（以下简称"嘉华控股"）被司法拍卖的 100 万股公 司股份（占公司总股本的 0.05%）已过户完成。 本次司法拍卖股份完成过户登记后，嘉华控股持有公司股份 445,889,141 股，占公司总股本的 22.94%。 截至本公告披露日，嘉华控股及其一致行动人万通投资控股股份有限公 司（以下简称"万通控股"）合计持有公司股份 745,138,930 股，占公司总股本 的 38.34%。 本次司法拍卖过户事项，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司 日常生产经营产生影响。 一、司法拍卖的基本情况 公司于 2024 年 11 月 29 日披露《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提 示性公告》（公告编号：2024-106），北京市第 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-014 | 标的物 | 网络拍卖 | 成交股数 | 成交金额 | 竞买人 | 拍卖结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 时间 | （股） | （元） | | | | | | 2,000,000 | 9,440,000 | 陆静波 | 竞拍成功，尚未收 到法院成交裁定 | | | | 1,200,000 | 5,664,000 | 蒋方敬 | 竞拍成功，尚未收 | | | | | | | 到法院成交裁定 | | | | 1,000,000 | 4,720,000 | 冯蓉 | 竞拍成功，尚未收 到法院成交裁定 | 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被司法拍卖的标的为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"万通发展"）股东万通投资控股股份有限公司（以下简称"万通控 股"）持有的公司 ...