证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-002 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2024 年 2 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以 下简称南京商旅或公司）发生两笔为控股子公司提供担保事项。 （1）2024 年 2 月 2 日，公司与南京银行股份有限公司南京城南支行签署 《保证合同》，为控股子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与 该行签署的《人民币流动资金借款合同》项下债权本金人民币 1,000 万元提供连 带责任保证。 （2）2024 年 2 月 4 日，公司与南京银行股份有限公司江北新区分行签署 1 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计1,700万元， 已实际为子公司提供的担保余额合计 5,729.26 万 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2024 年 1 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以 下简称南京商旅或公司）发生一笔为子公司提供担保的交易。公司与招商银行南 京分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司 （以下简称南京南纺）与招商银行南京分行签署的《授信协议》项下贷款及其他 授信本金余额之和最高限额人民币 2,000 万元提供连带责任保证。 2、担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第十届二十三次 1 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元，已 实际为其提供的担保余额为 4,595.29 万元 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：南京商贸旅游股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京商贸旅游股份有 限公司（以下简称公司）委托，就公司召开2023年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《南京商贸旅游股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，对本次 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-050 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,182,812 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7095 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-051 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2023 年 12 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司 （以下简称南京商旅或公司）发生两笔为子公司提供担保事项。 （1）2023 年 12 月 7 日，公司与江苏紫金农村商业银行秦淮支行签署《保 证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该行 签署的《流动资金借款合同》项下债权本金人民币 1,000 万元提供连带责任保证。 （2）2023 年 12 月 14 日，公司与宁波银行南京分行签署《最高额保证合 同》，为南京南纺与该行签署的《进出口融资总协议》项下债权最高本金限额等 1 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 4,675 万元，已 实际为其提供的担 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ……………………………………………… 1 2023 年第二次临时股东大会会议议程 ……………………………………………… 2 2023 年第二次临时股东大会议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 … 3 2023 年第二次临时股东大会议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 … 9 2023 年第二次临时股东大会议案三：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案…10 2023 年第二次临时股东大会议案四：关于 2024 年度融资综合授信额度的议案…15 2023 年第二次临时股东大会议案五：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议 案……………………………………………………………………………………… 16 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为 ...

第十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-044 南京商贸旅游股份有限公司 第一至第四项议案涉及的制定及修订制度事项，详见同日披露的《南京商旅 关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。 1 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届二十三次董 事会于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事袁艳女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届二十三次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会和管理层人员结构，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员在任期内不再担任公司董事职务，则自 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事系指在本公司领取薪酬的董事。高级管理人员范畴 与《公司章程》一致，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 日常办事机构 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任证券事务部负责人，保管董事会和董事会专门委员会、独立董事专门会议 印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议 并主持会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事 ...