证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-019 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届七次监事 会于 2025 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议由监事会主席彭芸女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决 程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届七次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议并通过以 下议案： 一、《2024 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 1 1、2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果； 经审核，监事会认为： ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-018 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届九次董事 会于 2025 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届九次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过以 下议案： 一、《2024 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见同日披露的《南京商旅 2024 年年度报告》及摘要。 二、《2025 年第一季度报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见同日披露的《南京商旅 2025 年第一季度报告》。 三、《2024 年度环境、社会和公司治 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-020 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京商贸旅游股份有限公司 （以下简称南京商旅或公司）2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 为 45,640,079.41 元，2024 年末未分配利润为 180,019,225.04 元；母公司 2024 年度净利润为 20,168,705.32 元，2024 年末未分配利润为-479,592,658.91 元。 鉴于 2024 年末母公司未分配利润为负数，根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公 司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 鉴于 2024 年末母公司未分配利润为负数，公司 2024 年度拟不进行利润分配， 也 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | 0.1100 | 36.36 | 0.1400 | | 每股净资产（元） | 1.94 | 1.83 | 6.01 | 1.78 | | 每股公积金(元) | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.84 | | 每股未分配利润(元) | 0.58 | 0.42 | 38.1 | 0.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.76 | 8.56 | -9.35 | 8.22 | | 净利润(亿元) | 0.46 | 0.34 | 35.29 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | 7.79 | 6.09 | 27.91 | 6.98 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 17187.08万股，累计占流通股比： 55.34%，较上期变化： 2605.78万股。 | 名称 | 持有 ...

关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未成就及注销相应股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-023 南京商贸旅游股份有限公司 1．2021 年 12 月 17 日，公司召开第十届五次董事会和第十届四次监事会， 审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，并于 2021 年 12 月 18 日披露了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关公告。 本次拟注销股票期权数量：2,097,800 份 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、上市公司，曾用名 南京纺织品进出口股份有限公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届九次董事会 和第十一届七次监事会，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行 权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。具体情况公告如下： 一、本次期权激励计划的批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的审批程序 2．2021 年 12 月 20 日至 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2021年股票期权激励计划之第三个行权期行权条件未成就 及注销相应股票期权相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 简称 | 指 | 对应全称或含义 | | --- | --- | --- | | 南京商旅、公司 | 指 | 南京商贸旅游股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《南京纺织品进出口股份有限公司 年股票期权激励计 2021 划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 南京商旅根据《激励计划（草案）》实施的 年股票期权 2021 激励计划 | | | | 公司 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成 | | 本次注销股票期权 | 指 | 2021 就及注销相应股票期权事项 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所、上海锦天城 | 指 | ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C ...

南京商贸旅游股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华审字（2025）第 020763 号 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

关于南京商贸旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京商贸旅游股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）51423818 南京商贸旅游股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 " 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e l ) : 0 1 0 – 5 1 4 2 3 8 1 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴劲松曾担任南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、 本公司）第十届董事会独立董事，至2024年8月21日因董事会换届离任。在2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《南京商旅独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履 行了独立董事职责，依法合规地行使了独立董事权利，切实维护了公司和社会公 众股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴劲松，男，1974年2月生，无党派人士，硕士研究生。曾任南京信息工程 大学教师，南京市中级人民法院建设工程、房地产专业审判庭审判员、综合组组 长，商事审判庭审判长，金融庭审判长，现任北京大成（南京）律师事务所律师， 兼任南京世和基因生物技术股份有限公司独立董事，江苏省金融和财税法学会理 事，2020年6月至2024年8月担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 ...