（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）财务信息 的审核监督、内外部审计工作和内部控制的监督评估，强化董事会决策功能，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员 会工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 南京商贸旅游股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名（包括一名会计专业人士）。 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 审计委员会 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会和管理层人员结构，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （2025 年 12 月修订） 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 1 第三条 本细则所称董事系指在本公司领取薪酬的董事。高级管理人员范畴 与 ...

第一章 总则 第一条 为适应南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）发展需要，提 高公司中长期发展战略和重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 （二）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资方案进行研究并提出 建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理（ESG）议题政策 等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号： 2025-066 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届十六次董事会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预 计额度的议案》，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊对该议案回避了表决。本次日 常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会 议 2025 年第五次工作会议全票审议通过，独立董事专门会议认为：2026 年度公 司及控股子公司与关联方开展日常关联交易，并对交易额度进行合理预计，符合 公司正常经营和业务发展的客观需要，交易定价依据客观公允，未影响上市公司 的独立性，未发现有对公司和股东利益造成损害的情形。本次关联交易的决策程 1 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易额度预计事项已 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-068 南京商贸旅游股份有限公司 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超 | | --- | --- | | | 过人民币 2 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。 | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产 品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票 | | | 及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 关于 2026 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财额度预计事项已经公司第十一届 十六次董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全 性高、流动性好的低风险理财产品，主要为银行短期理财产品，一般情况下收益 较稳定、风险基本可控，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号： 2025-067 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保余额 | | 是否在前期预计 | | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （不含本次担保金额） | | 额度内 | | 有反担保 | | 南京南纺进出口有限 | 30,000 | 万元 | 4,129.30 | 万元 | 不适用：2026 | 年 | 否 | | 公司 | | | | | 度额度预计 | | | | 南京旅游酒店管理有 | 10,000 | 万元 | 0.00 | 万元 | 不适用：2026 | 年 | 否 | | 限公司 | | | | | 度额度预计 | | | | 南京高新经纬电气有 | 2,000 | 万元 | 0.00 | 万元 | 不适用：2026 | 年 | 否 | | 限公司 | | | | | 度额度预计 | | | | 南京商旅跨境电商科 | 2,000 | 万元 | 0.00 | 万元 | 不适用：2026 | 年 | 否 | | 技有限公司 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-069 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号： 2025-065 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十六次董 事会于 2025 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、董事方红渊女士因公未能参加现场会议， 以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届十六次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过 以下议案： 为准），授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保 函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等，并提请股东会授权董事长在额度范 围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保 的，也请股东会一并授权经营层办理 ...

从资金流向上来看，当日贸易板块主力资金净流出7247.29万元，游资资金净流出5554.8万元，散户资金 净流入1.28亿元。贸易板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月12日贸易板块较上一交易日下跌0.96%，南京商旅领跌。当日上证指数报收于 3889.35，上涨0.41%。深证成指报收于13258.33，上涨0.84%。贸易板块个股涨跌见下表： ...