注：本次实际募集资金净额为人民币 67,499,999.76 元，已按照承诺用途全部用于补充公司 流动资金，公司于 2020 年 3 月 17 日将专户节余资金 54,463.59 元（专户资金利息收入扣除 手续费等的净额）一次性转出补充流动资金，并办理了专户销户手续。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况 南京商贸旅游股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 南京商旅旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）截至 2024 年 9 月 30 日的前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫 子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2019〕2487 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 14,084,507 股（A 股），发行 价格为 5.68 元/股。募集资金总额为 79,999,999.76 元，扣除相关发行费用 12,500,000.00 元，实际募集资金净 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京商贸旅游股份有限公司本次方案调整构成重组方 案重大调整的核查意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店 有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）。 2024 年 6 月 8 日，公司披露了《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，拟通过发行股份及支付现金的方式 购买旅游集团持有的黄埔酒店 100%股权、南京商厦持有的南京南商商业运营管 理有限责任公司（以下简称"南商运营"）49%股权并募集配套资金。 2024 年 11 月 16 日，公司披露了《南京商旅关于拟调整资产重组方案的停 牌公告》，因市场环境变化，经交易各方协商，公司拟对本次重组方案进行调整， 拟不再收购南京商厦持有的南商运营 49%股权，即调整后的交易方案为：南京商 旅发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店 100%股权并募集配套资金。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 的独立财务顾 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-048 2024 年 6 月 7 日，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司） 召开第十届二十五次董事会，审议通过了《关于〈南京商贸旅游股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 等议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司 （以下简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店）100% 股权、南京商厦股份有限公司（以下简称南京商厦）持有的南京南商商业运营管 理有限责任公司（以下简称南商运营）49%股权并募集配套资金（以下简称本次 重组、本次交易）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《南京商旅发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。 2024 年 11 月 16 日，公司披露了《南京商旅关于拟调整资产重组方案的停 牌公告》，因市场环境变化，经交易各方协商，公司拟对本次重组方案进行调整， 拟不再收购南京商厦持有的南商运营 49%股权，即调整后的交易方案为：南京商 旅发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-051 南京商贸旅游股份有限公司 资源的证券化平台及运营平台，第一阶段重点推动南京商旅整合南京市域内的景 区水上观光游览业务，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，旅游 集团将按照国资监管和商业惯例以公允价格逐步向南京商旅注入全部经营性旅 游资产资源或运营权，同时支持南京商旅整合南京市域内盈利能力较好、规范程 度较高的相关旅游资产。对于旅游集团承接尚不具备注入上市公司条件的经营性 且不具有公益性功能的旅游资产资源，旅游集团将在本次交易完成后 5 年内或自 取得相关资产控制权后的 5 年内进行梳理、规范；如符合法律法规、国家产业政 策及监管要求，旅游集团将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法 规、国家产业政策及监管要求，旅游集团将在前述年限内启动放弃控股权、转让 全部股权、资产出售、注销等方式进行处置，确有必要保留的，旅游集团采用委 托经营等方式将运营权交予上市公司。 2019 年重组实施以来，旅游集团一直按照上述承诺，积极推动上市公司转 型发展工作，持续梳理规范旗下经营性旅游资产资源，并将具备条件的资产注入 上市公司。2020 ...

本次交易完成后，公司的控股股东仍为南京旅游集团有限责任公司，实际控 制人仍为南京市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致公司的控 制权变更；且近 36 个月内，公司的实际控制人未发生变化。本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变化， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店 有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于 ...

股票代码：600250 股票简称：南京商旅 上市地点：上海证券交易所 南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 南京旅游集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二零二四年十一月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 目录 | 日末 | | --- | | 释义 | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 三、证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 | | 三、本次交易方案重大调整情况…………………………………………………………………………………………………………13 | | 四、本次交易对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-047 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或上市公司）第十一 届四次监事会于 2024 年 11 月 22 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席彭芸女士主持召开，会议的召集、 召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 第十一届四次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议并通过以 下议案： 一、逐项审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下 简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店）100%股 权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称本次重组或本次交易）。 1、公司符合 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company emphasizes a strong investor-centric approach, utilizing various channels such as investor hotlines, performance briefings, and online interactions to manage investor relations effectively [2] - The company plans to hold shareholder meetings combining in-person and online voting to enhance shareholder participation and ensure their right to information [2] Group 2: Financial Performance and Market Impact - The company acknowledges significant stock price fluctuations this year and is actively managing investor relations to address concerns regarding performance, strategic development, and operational plans [3] - The company reports that the share of products exported to the U.S. is relatively low, and the impact of potential tariff policies remains uncertain [3] Group 3: Mergers and Acquisitions - The company is in the process of acquiring 100% equity of Huangpu Grand Hotel, which is expected to enhance asset quality and profitability upon successful completion [3] - Future major investment and acquisition projects will be disclosed in a timely manner to keep investors informed [3] Group 4: Market Position and Competitive Strategy - The company aims to strengthen its competitive position in the tourism market through further integration in the cultural and tourism industry chain [3] - The company expresses optimism about leveraging recent market trends and free advertising opportunities to enhance its visibility and market presence [3]

南京商贸旅游股份有限公司 关于拟调整资产重组方案的停牌公告 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因拟对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进 行重大调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | 止日 | | | 600250 | 南京商旅 | A 股 | 停牌 | 2024/11/18 | | | | 一、停牌事由和工作安排 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2024 年 6 月 7 日 召开第十届二十五次董事会，审议通过了《关于〈南京商贸旅游股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 等议案。 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-044 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三)至 11 月 19 日(星期二)16:00 前登录 上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 zgx@nantex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 南京商贸旅游股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 30 日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日下午 15:00-1 ...