证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2024-039 2024 年半年度业绩预盈公告 重要内容提示： ●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,900 万元到 3,900 万元，与 上年同期相比，将增加 5,492.14 万元到 6,492.14 万元，实现扭亏为盈。 （一）业绩预告期间 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润 2,900 万元到 3,900 万元，与上年同期相比，将增加 5,492.14 万元到 6,492.14 万元，实现扭亏为盈。 1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3,166.94 万元。 （二）每股收益：-0.01 元。 （二）2024 年上半年公司深化全面预算管理，推进精细管理，实现了有效 的成本和费用管控。 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注 册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 安徽鑫科新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-036 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为162,526 万元（含此次签订的担保合同人民币3,000万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的118.78%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 6 月 20 日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江 苏银行无锡分行"）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司鑫谷和与江苏银 行无锡分行于 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日期间签订的主合同项下债务 的履行，提供最高额连带责任保证。担保的最高债权额为人民币 3,000 万元，保 证期间为三年，上述担保不存在反担保。 截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 7,000 万元（含此次签 订的担保合同人民币 3,000 万元）。 1 上述担保事宜已经 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2024-034 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 31 日(星期五) 至 06 月 06 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 （ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 07 日下午 13:00 -14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-033 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 2,700 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 92,526 万元（含此次签订的担保合同人民币 2,700 万元）。 保。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为162,526 万元（含此次签订的担保合同人民币2,700万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的118.78%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 5 月 14 日，公司与中国农业银行股份有限公司芜湖经济 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-032 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 1 鉴于本次激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成 就，根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，经公司九 届十八次董事会和九届十二次监事会审议通过，注销本激励计划第三个行权期所 对应的全部股票期权 24,650,000 份。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期未成就暨注销股票期 权的公告》（公告编号：临 2024-030）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股权 激励计划合计 24,650,000 份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。本次股票期 权注销不会对公司股本造成影响。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

致：安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京天驰君 泰（合肥）律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 股东大会法律意见书 北京天驰君泰（合肥）律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二○二三年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集程序 经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会 ...

TIAN AI 天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024年 5 月 6 日下午 14:30 如期召开,会 议由董事长宋志刚主持,会议召开的实际时间、地点、内容与公告 内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9: 15-9:25,9: 30-11:30, 13: 00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 6 日 9:30—15:00，与公告内容一致。 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君 泰(合肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2024 年 5 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-031 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,633,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 10.9976 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -8,457.84 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 7,238,143.31 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 | | | ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 会议议程 案》； 2 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度独立董事述职报告》； 4、《2023 年年度报告及摘要》； 5、《2023 年度财务决算报告》； 6、《2023 年度利润分配方案》； 7、《关于 2024 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议 8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》； 9、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2023 年年度股东大会 会议材料之一 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2023 年，在全体股东的大力支持下，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下 简称"鑫科材料"或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券 ...