证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-047 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届八 次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票的议案》，关联 董事宋志刚先生回避了表决。 鉴于目前市场环境变化等因素，结合公司未来发展及整体规划，原非公开发 行 A 股股票方案已不符合公司实际情况。经与相关各方充分沟通及审慎分析后， 为全面切实维护全体股东的利益，公司拟终止 2022 年非公开发行股票事项。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-050 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日, 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）最近五 个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次 募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 1 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（曾用名"安徽梦舟实业股份有限公司"以下 简称"鑫科材料"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的九届八次董事会、九 届六次监事会审议通过了关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据相关法律法规的要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被中国证券监督 管理委员会及其派出机构（以下统称"证券监管部门"）和上海证券交易所（以 下简称"交易所"）采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监督管理部门或交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的具体情况如 下： 1、公司于 2019 年 3 月收到上海证券交易所下发的《关于对安徽梦舟实业股 份有限公司及时任董事长王继杨予以监管关注的决定》（ ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-053 安徽鑫科新材料股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》(2022 年修订)等相关文件的精神以及《公司 章程》的规定，公司董事会特制订《鑫科材料未来三年（2023-2025 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于未来可持续发展，在综合考虑投资者的合理投资回报、公司实际 经营情况、发展目标、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素的基础上，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配作 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事意见函 四、关于公司 2023年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告的独立意见 公司编制的《安徽鑫科新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股 票募集资金使用可行性分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、 财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性, 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、 方法和程序的合理性,本次发行方式的可行性,本次发行方案的公平性、合理性, 本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该报告符合公司的长远发展 目标和股东利益 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")九届八 次董事会会议于 2023年 8 月 14 日在芜湖总部会议室召开,根据《公司法》、《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东,特别是中小股东负责 的态度,经认真审阅相关材料后,对本次董事会会议审议的相关事项发表独立意 见如下: 一、关于终止公司 2022年非公开发行 A 股股票的独立意 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 ANHUI XINKE NEW MATERITALS CO.,LTD 2023 年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二三年八月 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有关审批机关的批准或同 意注册。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）本次向 特定对象发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行 费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、优化资本结构，提高市场竞争力 近年来，为满足公司不断增加的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外， 公司还通过银行借款等外部方式筹集资金，为公司的发展提供了有力支持。2023 年 3 月末，公司短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债合计金额为 65,893.13 万元；公司资产负债率为 53.06%。本次发行将有助于优化公司资本结 构，降低资产负债率，提升财务稳健性水平，提高市场竞争力。 2、满足公司经营发展对资金的需求 近年来，公司坚持做大做强优势产业，以高端铜合金材料为核心，持续稳步 扩张。公司产业基地将由原来的芜湖、无锡两地，扩张到安徽芜湖、江苏无锡、 广西崇左、江西鹰潭、安徽铜陵五地。随着公司产能的持续扩张，公司营 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-049 关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开九届八次董事会及九届六次监事会会议，审议通过了《关于终 止公司 2022 年非公开发行 A 股股票的议案》。公司决定终止非公开发行股票事 项，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的概述 公司八届二十一次董事会及八届十五次监事会会议审议通过了《关于公司符 合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票 预案的议案》等相关议案。公司拟非公开发行股票的发行对象为四川融鑫弘梓科 技有限公司，发行价格为 2.09 元/股，发行的股票数量为不超过 510,000,000 股，募集资金总额不超过 106,590.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将 用于新型电 ...

股票代码：600255 证券简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 ANHUI XINKE NEW MATERITALS CO.,LTD 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告 二〇二三年八月 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 是在上 海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，优化公司资本结构、 降低资产负债率，提升公司抗风险能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金总 额不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还 银行贷款和补充流动资金。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分 析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 1、国家产业政策支持，公司所处行业面临良好的发展机 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-055 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了九届八次董事会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象 发行股票的相关议案。 公司承诺：公司目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 1 关于本次向特定对象发行股票不会直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...