安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 会议议程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议案》； 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 4、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议 案》； 6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》； 8、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》； 9、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》； 10、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定 对象发行 A 股股票相关 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-060 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫谷和提供担保人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 7,000 万元（含此次 签订的担保合同人民币 3,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,776 万元（含此次签订的担保合同人民币3,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.57%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 9 月 20 日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江 苏银行 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-058 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 次董事会会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《鑫科材料募集资金管理制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于确定召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2023-059） 表决结果：同意 7 票 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 第一章 总则 募集资金管理制度 第一条 为了规范安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《安 徽鑫科新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，特制定《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券等中国证监会认可的其它品种）以及非公开发行 证券向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应 当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规 ...

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。 一、召开会议的基本情况 ● 股东大会召开日期：2023年10月9日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-059 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,429,155,833.28, a decrease of 13.20% compared to CNY 1,646,502,835.35 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 25,921,362.36, representing a decline of 141.26% from a profit of CNY 62,823,719.16 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.13%, amounting to CNY 73,423,339.55 compared to CNY 193,871,249.98 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -CNY 0.01, compared to CNY 0.03 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets decreased to -1.86%, down 6.73 percentage points from 4.87% in the previous year[21]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -CNY 31,669,424.80, a decline of 353.10% from CNY 12,512,827.74 in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 9395.69% to CNY 3,234,386.93 due to increased government subsidies[35]. - The company reported a net loss of CNY 1,757,952,814.23 in retained earnings, compared to a loss of CNY 1,732,044,982.18 at the end of 2022[107]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,844,087,269.00, a decrease of 0.34% from CNY 3,857,089,865.56 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities were CNY 2,108,943,135.10, slightly down from CNY 2,119,928,927.85[107]. - The company's long-term borrowings increased by 46.48% to CNY 137,614,833.33, reflecting a rise in financing needs[36]. - The total liabilities at the end of the reporting period amount to CNY 1,766,934,004.48, reflecting a significant increase from the previous period[138]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 875,284,165.37, an increase from CNY 867,533,196.63[111]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 12.98% to CNY 55,482,953.54, indicating a reduction in investment in innovation[35]. - The company aims to increase R&D investment and upgrade equipment to promote digital transformation in manufacturing[26]. - The company is investing in R&D for non-ferrous metal alloy materials, which involves long timelines and high costs, posing potential risks of short-term inefficacy[44]. Market Position and Strategy - The company is recognized as one of the top ten copper strip manufacturers in China, holding 87 patents and 35 national-level research achievements[26]. - The company has established strategic partnerships with global connector leaders such as TE, Amphenol, and Molex, enhancing its market presence[30]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[112]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 300 million RMB for potential targets[77]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit, indicating its commitment to environmental responsibilities[50]. - The company has implemented a comprehensive air pollution control plan to manage emissions effectively[52]. - The company has established wastewater treatment facilities and air pollution control systems, including a pulse filter dust removal system and acid mist purification tower, ensuring compliance with environmental regulations[56]. - The company has implemented measures to ensure that the concentration of total phosphorus is less than 8 mg/L, adhering to the urban sewage discharge standards[54]. Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 122,916[92]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan, with various announcements regarding the exercise of options and stock unlocks throughout 2023[48]. - The company reported no overdue guarantees or contingent liabilities related to guarantees[84]. - The company has pledged to avoid any actions that could compromise its independence following the recent equity changes, ensuring a complete separation of operations from its controlling shareholder[72]. Risk Management - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for copper, zinc, nickel, and tin, which significantly impact production costs[43]. - To mitigate raw material price risks, the company has established hedging policies and strategies to stabilize procurement and sales prices[43]. - The company has indicated potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[7].

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-057 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为177,776 万元（含此次签订的担保合同人民币5,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的126.25%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫科铜业提供担保人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 100,276 万元（含 此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 2023 年 8 月 23 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以 ...

关于收到政府补助的公告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-056 安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股 子公司自2023年1月1日至2023年8月18日累计收到政府补助1,003.79万元，均为 与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净利润的比例 为10.27%。 （二）补助具体情况 | 单位：万元 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 18 日，公司收到政府补 助合计 1,003.79 万元。 ● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的相关规定， 上述政府补助均为与收益相关补助，计入当期损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-052 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），为保障中小投资者利益， 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）对本次向特 定对象发行股票即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并制 定了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 本次向特定对象发行 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-051 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年 8 月 14 日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）与四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"）签署了《附 条件生效的股份认购合同》，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对 象发行的人民币普通股不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，认购金 额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）。该事项不会导致公司控制权发生变 更。本次交易构成关联交易。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情形。 ●本次交易已经公司于 2023 年 8 月 14 日召开的九届八次董事会、九届六次 监事会审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准、有权国有资产管理部门或授 权单位审批、上交所审核通过及中国证监会同意注册方可 ...