大湖水殖股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.famof.eov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://e.cnof.eov.cn/】 我告编码: 鄂2403400YAD lo 166 Zhonghai Road Wuhan 430077 专 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字（2024）1100029 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、大湖股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大湖股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-015 大湖水殖股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日分别召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬确认 2023 年度，公司根据《公司薪酬福利管理办法》及《第八届董 事、监事及高级管理人员税前年度报酬标准》《第九届董事、监事 及高级管理人员税前年度报酬标准》的规定，综合考虑非独立董事、 监事及高级管理人员 2023 年度的履职情况、有效履职能力及承担的 经济责任等因素，并结合 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-010 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议于2024 年4月3 日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2024 年 4 月 16 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事 长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在 2023 年度，严格遵守《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行 股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责，不断优化公司治理结构，明 确公司发展战略及目标，确保董事会有序运作，推动了公司的持续健 康稳定发展。公司 ...

关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字 (2024) 1100150号 ，您可使用手机"扫一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.cn）"进 关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100150 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大湖水殖股份有限公司（以下简称"大湖水殖公司"）2023 年 度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是大湖水殖公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则, ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-014 大湖水殖股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本次授权事项概述 为进一步优化升级产业结构，推动公司业务发展，公司拟提请 股东大会按照《证券法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册 管理办法"）等法律法规的规定，授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自本次授权事宜经 2023 年年度股东大会审议通过之日 起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授 ...

大湖水殖股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计的会计师事务所。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会对中审众环会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022 年度经审计的收入总额 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，涉及的主要行业包括 制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿 业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元。2023 年审 计农、林、牧、渔业同行业上 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024- 016 大湖水殖股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议 室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

公司第八届董事会审计委员会成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满， 公司于 2023 年 7 月 7 日召开第九届董事会第一次会议，完成公司第 九届董事会审计委员会成员的换届选举。公司第九届董事会审计委员 会成员如下：独立董事王妮女士、独立董事刘希波先生、董事郭志强 先生，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独董 王妮为财务、会计领域的专业人士，并担任召集人，人员数量、安排、 结构符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要 求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 大湖水殖股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会认真履行了职责，现将 2023 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会成员情况 公司第八届董事会审计委员会由赵湘仿、刘希波、孙永志三名成 员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，且 赵湘仿为财务、会计领域的专业人士，人员数量、安排、结构符合相 关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 ...

关于大湖水殖股份有限公司 专项核查报告 2023年度营业收入扣除情况表的 众环专字(2024) 1100149 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"往哪会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"往册会计师行业统一监管平台（http://xc.gkfg0.cn） 2019/08/08/ o 0 D U U ) 关于大湖水殖股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2024)1100149 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖水殖公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《大湖水殖股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-011 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六 次会议于2024 年4月3 日发出了召开监事会会议的通知。会议于2024 年 4 月 16 日在本公司会议室以现场表决的方式召开召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履 行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董 事会，对公司依法运作、决策程序、财务状 ...