大湖水殖股份有限公司 二○二四年二月五日 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 大湖水殖股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30 （三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。 （四）董事会秘书宣布本次股东大会审议的议案： 1、关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 网络投票时间：2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 5 日；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号 泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。 三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东 大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召 开2024年第一次临时股东大会的通知》。 四、主持 ...

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 大湖水殖股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对上市公司了解和认同，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第二条 为了规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资 者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之 间的良性互动，进一步完善公司法人治理结构，提高上市公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循如下基本原则： （ ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-003 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：大湖水殖股份有限公司 （以下简称"公司"）及其子公司预计 2024 年度与关联人发生的日 常关联交易，符合公司业务特点和业务发展的需求，符合法律法规 及制度的规定。关联交易行为是在公平、公正、公允的原则下合理 进行的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会 影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第七次会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事罗订坤先生 回避表决，并获得非关联董事全票表决通过。 2、独立 ...

大湖水殖股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日发 出了召开 2024 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 11 月 18 日在本公司会议室召开。会议应到独立董事 2 人，实到独立 董事 2 人，全体独立董事共同推举本次会议由刘希波先生主持，董事 会秘书杨波先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司 2024 年度与关 联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业投资集团 有限公司及其下属子公司、湖南湘云生物科技有限公司发生日常关联 交易共计不超过人民币 770 万元，其中包括向关联人购买产品、销售 商品、接受劳务、承租/出租房屋场地等。 两位独立董事审阅了公司关联交易明细等会议材料，一致认为： 公司 2023 年度日常关联交易的执行是在平等、 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-004 大湖水殖股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ●现金管理投资种类：为控制风险，大湖水殖股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）现金管理仅限于安全性高、流动性好、 风险低的委托理财或证券投资，产品品种包括但不限于结构性存款、 保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品等。 ●现金管理额度：公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元（含1 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年1月19日召开第九 届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。该现金管理额度在董事会审议的范围之内，无需提交公 司股东大会审议。 ●特别风险提示：尽管公司现金管理仅限于安全性高、流动性好、 风险低的委托理财或证券投资，但金融市场受宏观经济影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项 投资受到市场波动的影响。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第七次会议，审议通 过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-001 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议于2024年1月9日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2024年1月19日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人， 实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据其年度 资金需求及授信计划，公司预计 2024 年度为公司合并报表范围内 子公司提供担保的总额度为不超过人民币 26,500 万元，担保方式 包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担 保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或 者续保。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得全体董事 全票表决通过。 具体内容详见上海 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-002 重要内容提示： ●被担保人名称：湖南德山酒业营销有限公司、大湖水殖安乡珊 珀湖渔业有限公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司、江苏阳澄湖大 闸蟹股份有限公司、大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司、湖南德 山酒业有限公司，前述被担保人均为大湖水殖股份有限公司（以下简 称"公司"）合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。 大湖水殖股份有限公司 ●本次预计担保额度及已实际提供担保余额：2024 年度公司预计 提供担保的总额度为不超过人民币 26,500 万元。截止本公告披露日， 在 2023 年度公司及子公司提供担保的总额度范围之内，公司实际提供 的担保余额为人民币 19,120 万元，均为公司为子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计金额：无。 ●特别风险提示：本次年度担保额度预计中，为资产负债率超过 70%的控股子公司预计提供的担保额度为人民币 17,000 万元。 ●本次 2024 年度预计担保额度事项尚需提交股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

大湖水殖股份有限公司 第一条 为进一步完善大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 和《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人 员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息 披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，取得董事会秘书资 格证书或董事会秘书任职培训证明。具有下列情形之一的人士不得担 任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董 事、监事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-005 大湖水殖股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014117 分 类 发布机构 发文日期 1703005223000 名 称 关于对大湖水殖股份有限公司、戴兴华采取出具警示函行政监管措施的决定 文 号 主 题 词 关于对大湖水殖股份有限公司、戴兴华采取出具警示函行政监管措施 的决定 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管 辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 湖南证监局 2023年12月14日 【打印】 【关闭窗口】 2.定期报告部分数据和信息披露不准确。2023 年 7 月 22 日,公司披露《关 于以前年度报告的更正公告》。公告显示,公司 2020-2022 年年度报告中披露主 营业务分地区情况、产销量情况分析、主要客户和供应商情况、关联交易有误, 对多处信息及数据进行更正。公司未能审慎核算相关事项,导致 2020-2022 年年 度报告相关信息及数据披露不准确,影响投资者的合理预期。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 三条、第四条的规定。公司 ...