大湖水殖股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | ...

大湖水殖股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《大湖水殖股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，应当 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-068 大湖水殖股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前 | | --- | --- | | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 | | | 职报告。董事会将在 日内披露有关情况。 2 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | | 法定最低人数时，或独立董事辞职将导致 | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 | 董事会或者其专门委员会中独立董事所占 | | 职报告。董事会将在 日内披露有关情况。 2 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 的比例不符合法律法规或者本章程的规 | | | 定，或者独立董事中欠缺会计专业人士 | | 法定最低人数时，在改选出的董事就任前， | | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 | 的，在改选出的董事就任前，拟辞职董事 | | | 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 | | 章和本章程规定，履行董事职务。 | 本章程规定，继续履行董事职务，但拟辞 | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-065 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议于2023年11月8日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2023年11月17日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5 人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的 议案》 公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称"东 方华康"）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素 的影响，2022年当年度及第三年累计未完成业绩承诺，经东方华 康各股东与公司沟通协商，拟对业绩承诺期进行调整，即将业绩 承诺期由2020年、2021年、2022年、2023年、2024年变更为2020 年、2021年、2023年、2024年、2025年，即2022年度业绩承诺延 期至2023年度 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-066 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议于 2023 年 11 月 17 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会 主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》 公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称"东方华 康"）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素的影响， 2022 年当年度及第三年累计未完成业绩承诺，经东方华康各股东与 公司沟通协商，拟对业绩承诺期进行调整，即将业绩承诺期由 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年变更为 2020 年、2021 年、 2023 年、2024 年、2025 年，即 2022 年度业绩承诺延期至 2023 年度 履行 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文件，以及《大湖水殖股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事占董 事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战 略委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 董事会行使 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，应当由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ...

大湖水殖股份有限公司 独立董事制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书。独立董事在 提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训， 并取得独立董事资格证书。 第一章 总则 第一条 为了促进大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《大湖水殖股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥282,731,220.16, a decrease of 1.99% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,501,914.25, down 20.19% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0281, reflecting a decline of 20.29% compared to the previous year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥872,830,730.71, an increase of 5.5% compared to ¥828,096,797.74 in the same period of 2022[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥20,108,652.59, compared to ¥6,695,268.38 in the same period of 2022, indicating a significant increase of 200.4%[24]. - The company reported a total comprehensive income of ¥24,142,231.35 for the first three quarters of 2023, compared to ¥6,695,268.38 in 2022, reflecting a substantial increase[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,130,420,889.75, a decrease of 1.46% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities decreased to ¥1,105,248,241.07 from ¥1,160,504,202.31, a reduction of approximately 4.8%[20]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥886,103,842.34 from ¥879,723,654.23, showing a growth of 0.4%[20]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, included short-term borrowings of RMB 298,818,489.44, an increase from RMB 263,806,070.52 at the end of 2022[18]. - The company's non-current assets totaled RMB 1,146,973,590.55, down from RMB 1,208,517,210.36 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 5.09%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥42,837,061.53, an increase of 154.00% compared to the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥42,837,061.53, significantly up from ¥16,864,970.89 in the first three quarters of 2022[28]. - The total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was ¥27,306,994.00, a decrease of 74.9% from ¥108,669,938.52 in the same period of 2022[29]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥10,525,553.59, recovering from a negative cash flow of -¥43,220,571.46 in the same period of 2022[29]. - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥57,112,995.99 in Q3 2023, contrasting with a net decrease of -¥74,389,449.15 in Q3 2022[29]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,516[12]. - The company’s major shareholder, Tibet Hongshan Technology Development Co., Ltd., holds 104,631,211 shares, representing 21.74% of total shares[14]. - The company reported a total of 13,953,762 shares held by shareholder Fan Yuanlong, accounting for 2.90% of total shares[14]. Operational Changes - The company reported a significant increase in prepayments by 46.38%, attributed to increased sales of frozen products[10]. - The company experienced a 58.40% rise in other receivables due to the transfer of equity in a subsidiary[10]. - The company’s subsidiary, Hunan Xiangyun Biotechnology Co., Ltd., filed for bankruptcy reorganization on July 5, 2023, resulting in the loss of financial and operational control over it[15]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥840,711.32, up from ¥754,558.28 in 2022, marking an increase of 11.4%[23].