大湖水殖股份有限公司 子公司管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-002 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如 | - | | | | | | 有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 | 2024-12-31 | | 实施日期 | 2025-01-01 | | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 | 时间 | 修改内容 | | | | | 1 | 2008-10-08 | | 首次发布《湖南洞庭水殖股份有限公司控股子公司管理办 | | | | | | | 法》 | | | | 2 | 2024-12-31 | | 修订 | | | 第一章 总则 第一条 目的 为加强对大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）子公司 及各分支机构的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进其规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》以及《大湖水殖股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 ...

大湖水殖股份有限公司 制度管理制度 文号 DHGF-1J-HB-001 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 综合办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-1-1 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 （一）为进一步规范和加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）制 度管理工作，根据公司章程及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）全面性原则：制度体系的内容范围应对管理业务进行全覆盖；制度体 系要注意系统性和协调性，要与管理流程协调和匹配，避免各项制度之间冲突、 交叉和遗漏。 （四）规范性原则：制度应当结构严谨，条理清楚，用语准确，文字简明。 第二章 部门职责 第四条 归口管理部门 董事会秘书办公室是公司一阶制度归口管理部门，综合办公室是公司二阶制 度归口管理部门，负责： （一）对公司制度的规范性进行审查； （二）本制度适用于公司、子公司及其他分支机构。 第二条 制度定义 本办法所称的"制度"是指公司、子公司及其他分支机构以及各部门按照规 定程序制定的各类规范经营管理行为的、具有长期普遍约束力的规范 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-034 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 20 日发出了召开董事会会议的通知。会议 于 2024 年 12 月 31 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会 议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于制定<公司制度管理制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董 事全票表决通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司制度管理制度》。 三、审议通过了《关于制定<公司档案管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全 ...

大湖水殖股份有限公司 信息披露管理制度 文号 DHGF-1J-HB-007 关联父项文号（如 有） - 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2021-03-26 首次发布 2 2024-12-31 修订 第一章 总则 第一条 为了加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及公司 章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 信息披露的基本原则 ...

（一）本办法所称的档案是指各单位在生产、经营运作、管理、投融资、工 程建设等各项活动中形成的对国家、社会和本公司具有保存价值的各种形式的文 件材料。 （二）档案管理是指对各类档案进行收集、整理、保管、统计、鉴定、利用、 编研等各项业务环节。 大湖水殖股份有限公司 档案管理制度 文号 DHGF-1J-HB-003 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 综合办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为进一步加强大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）档案管理工作，更好 地为公司生产经营和发展服务，降低未按要求将档案材料归档造成档案缺失，无 法提供利用和参考的风险，制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其他分支 机构，子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下制定符合各自实际 的档案管理办法。 第二条 概念范围 （三）档案工作是指统筹规划、组织协调、统一制度、监督检查、业务指导、 咨询服务等各项档案管理职能以及档案管理的各项业务。 （四）公司的档案工作实行集中管理 ...

大湖水殖股份有限公司 舆情管理制度 文号 DHGF-1J-HB-014 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为统一规范大湖水殖股份有限公司（以下称"公司"）的舆情管控工作，建立 系统完善的舆情管理机制，提升应对舆情事件的处理能力，确保舆情发现与应对 的及时性，有效防范公司信誉损失与股价波动风险，保障公司和股东、尤其是中 小投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市 规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《大湖水殖股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其 他分支机构。 第二条 概念范围 （一）本制度所称的舆情是指： 1、报刊、电视、网络等媒体平台对公司进行的负面报道； 2、社会上散播的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、其他可能或者已经影响社会公众投资者投资意向的信息； 4、其他涉及公司信息披露，可能影响公司股票及其 ...

大湖水殖股份有限公司 预算管理制度 文号 DHGF-1J-HB-008 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 财务部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的 为规范大湖水殖股份有限公司及所属单位（以下简称"公司"）的预算管理 工作，建立科学高效、规范有序的预算管理体系，提高预算的调控力、执行力， 强化内部控制，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制 应用指引》等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司、 子公司及其他分支机构。子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下 细化预算管理要求。 第二条 全面预算的概念 全面预算是关于企业在一定的时期内（一般为一个自然年度内，具体视各分、 子公司经营模式而定）经营活动、投资活动、筹资活动等做出的预算安排。预算 是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定 的战略目标。 第三条 基本原则 编制全面预算按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下基本原则和要 求： （一）坚持 ...

大湖水殖股份有限公司 印章管理制度 文号 DHGF-1J-HB-006 关联父项文号（如 有） - 版次 A.1 管理部门 综合办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司行政公章、法定代表人印章、财务专用 章、合同专用章、发票专用章、其他类专用章、部门印章等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 （三）财务专用章：适用于以公司名义上报财务报表、办理银行业务、出 具财务证明等。 （四）发票专用章：适用于以公司名义开具各类发票。 （五）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类合同或协议。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第 ...

大湖水殖股份有限公司 合同管理制度 文号 DHGF-1J-HB-005 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 法律合规部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理工作，依法实 施签订、履行、变更和解除合同，预防和及时解决合同纠纷，维护公司的合法权 益，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，特制订本制度。 本管理制度适用于公司和分公司，全资及控股子公司参照执行，子公司如确有必 要，可以在本制度原则下制定符合各自管理实际的合同管理办法。 第二条 概念范围 （一）本制度所称的合同是指公司生产、经营过程中与民事主体（其他法人、 非法人组织及自然人）之间，签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议，包 括但不限于合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书面形 式文件。 （二）本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、订立、审批、履行、纠纷 处理以及档案管理等进行的管理活动。 第三条 订立原则 （一） ...

第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证大 湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）经理层认真执行董事会决议， 切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 大湖水殖股份有限公司 总经理工作细则 | 文号 | DHGF-1J-HB-011 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | 管理部门 综合办公室 | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | 1 2007-08-01 | | | 首次发布 | | | 2 2024-12-31 | | | 修订 | | 1 第一章 总 则 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第 ...