董事会议事规则 | 文号 | | DHGF-1J-HB-017 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | | A.1 | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | 1 | 2006-05-26 | | 首次发布 | | | 2 | 2012-06-25 | | 第一次修订 | | | 3 | 2021-03-26 | | 第二次修订 | | | 4 | 2023-11-17 | | 第三次修订 | | | 5 | 2024-07-30 | | 第四次修订 | | | 6 | 2025-09-12 | | 第五次修订 | | 第一章 总则 大湖水殖股份有限公司 第一条 为明确大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《 ...

大湖水殖股份有限公司 对外担保管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2021-03-26 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-09-12 | | 第一次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，规范 公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 ...

大湖水殖股份有限公司 股东会议事规则 | 文号 | DHGF-1J-HB-016 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | 修改内容 | | | | 1 | 2006-05-26 | 首次发布 | | | | 2 | 2021-03-26 | 第一次修订 | | | | 3 | 2024-07-30 | 第二次修订 | | | | 4 | 2025-09-12 | 第三次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东会依法召集并充分行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、行政法规、 规范性文件，以及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并 结合公司实际，制订大湖水 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任 一、董事辞职情况 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-030 大湖水殖股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举职工代表董事出任第九届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举职工 代表董事出任第九届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举职工代表董事出 任第九届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举职工董事郭志强先生出任第 九届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。 公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会的成员结构符合法律法规的规 定。 特此公告。 大湖水殖股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 13 日 附件： 简历 郭志强，男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，中级会 计师，三级品酒师。1997 年 9 月至 2001 年 5 月，在常德市药材公司担任财务科 长；2001 年 5 月-20 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-033 大湖水殖股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-032 大湖水殖股份有限公司 及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第九 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<公司监事会议事 规则>及修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消设置监事会、废止《公司监事会议事规则》的情况 公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规 范性文件的规定，调整完善公司治理结构，取消设置监事会，由董事会审计委员 会行使监事会职权，同时《大湖水殖股份有限公司监事会议事规则》废止。 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于公司取消设置监事会，治理结构发生调整，为进一步提升公司治理水平， 促进规范运作，公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-031 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 八次会议于 2025 年 9 月 2 日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2025 年 9 月 12 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长 罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会、废止<公司监事会议事规则> 及修订<公司章程>的议案》 公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》 （2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等规章、规范性文件的规定，调整完善公司治理结构，取消 设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《大湖 水殖股份有限公司监事会议事规则》，并修订《 ...

每经AI快讯，大湖股份（SH 600257，收盘价：5.61元）9月12日晚间发布公告称，公司第九届第十八次 董事会会议于2025年9月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <公司董事 会审计委员会实施细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，大湖股份的营业收入构成为：农业占比51.65%，其他行业占比37.1%，工业占比 9.98%，其他业务占比1.28%。 （记者 张明双） 截至发稿，大湖股份市值为27亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——一次自救，"奥特曼"竟埋下百亿元损失的"时间炸弹"，现在被引爆！有人 却在疯狂赚钱⋯⋯ ...

格隆汇9月12日丨大湖股份(600257.SH)公布，公司控股股东西藏泓杉在1月20日至9月12日期间，通过上 海证券交易所系统以集中竞价方式交易的累计成交金额为1.5亿元（其中超过本次增持计划上限1.5亿元 的部分，属于增持专项账户产生的利息，与增持本金一同买入），累计成交股票数量为3057.17万股。 截至2025年9月12日，公司控股股东西藏泓杉增持计划实施完成。 ...

大湖股份公告，控股股东西藏泓杉增持计划自2024年12月26日披露后实施，2025年1月20日至9月12日通 过集中竞价累计成交3057.17万股，金额1.5亿元，持股比例由21.7421%升至28.0949%；其中9月5日、9 月12日分别增持195.47万股、53.38万股，本次增持计划已完成。 ...