大湖水殖股份有限公司 募集资金管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-026 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如 有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2007-07-30 | | 首次发布 | | | | 2 | 2015-05-29 | | 第一次修订 | | | | 3 | 2025-09-12 | | 第二次修订 | | | 1 / 12 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法 第一章 总则 第一条 本 制 度 所 指 募 集 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 文号 DHGF-1J-HB-021 关联父项文号（如有） 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2025-09-12 实施日期 2025-09-12 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2021-03-26 首次发布 2 2025-09-12 第一次修订 第一章 总则 第一条 为适应大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大 湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召 ...

大湖水殖股份有限公司 印章管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-006 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 综合办公室 2025-09-12 | 发文日期 | | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2024-12-31 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-09-12 | | 第一次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司行政公章、法定代表人印章、财务专 ...

大湖水殖股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | 文号 | | | DHGF-1J-HB-015 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文 号（如有） | | | | | | 版次 | | | A.1 | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 实施日期 2025-09-12 | 2025-09-29 | | | | 历次修改记载 | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | 1 | 1999-01-18 | | 首次发布 | | | 2 | 1999-03-18 | | 第一次修订 | | | 3 | 2001-12-11 | | 第二次修订 | | | 4 | 2005-05-23 | | 第三次修订 | | | 5 | 2006-05-26 | | 第四次修订 | | | 6 | 2007-05-18 | | 第五次修订 | | | 7 | 2008-02-27 | | 第六次修订 | | | 8 | 2009-05-15 | | 第七次修订 | | | 9 | 2014-06-13 | | 第八次修订 | | | 10 | ...

大湖水殖股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-022 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | ...

大湖水殖股份有限公司 预算管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-008 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 财务部 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2024-12-31 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-9-12 | | 第一次修订 | | | 第一章 总则 第一条 目的 为规范大湖水殖股份有限公司及所属单位（以下简称"公司"）的预算管理 工作，建立科学高效、规范有序的预算管理体系，提高预算的调控力、执行力， 强化内部控制，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制 应用指引》等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司、 子公司及其他分支机构。子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下 细化预算管理要求。 第二条 全面预算的 ...

大湖水殖股份有限公司 档案管理制度 第三条 档案的分类 | 文号 | DHGF-1J-HB-003 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 综合办公室 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2024-12-31 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-09-12 | | 第一修订 | | | 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为进一步加强大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）档案管理工作，更好 地为公司生产经营和发展服务，降低未按要求将档案材料归档造成档案缺失，无 法提供利用和参考的风险，制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其他分支 机构，子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下制定符合各自实际 的档案管理办法。 第二条 概念范围 （一）本办法所称的档案是指各单位在生产、 ...

大湖水殖股份有限公司 关联交易管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-29 | | | 历次修改记载 | | | | | 序号 | 时间 | 修改内容 | | | | 1 | 2021-03-26 | 首次发布 | | | | 2 | 2023-07-21 | 第一次修订 | | | | 3 | 2024-07-30 | 第二次修订 | | | | 4 | 2025-09-12 | 第三次修订 | | | 第一章 总则 第一条 为保证大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易 所股票上市规则》及其他有 ...

大湖水殖股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 文号 DHGF-1J-HB-030 关联父项文号（如 有） 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2025-09-12 实施日期 2025-09-12 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2025-09-12 首次发布 1 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引》等 有关法律、法规、规章、规范性文件及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董 ...

大湖水殖股份有限公司 内部审计制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-004 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 内审部 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2024-12-31 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-09-12 | | 第一次修订 | | | 3 第一章 总 则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称 ...