股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-012 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度向控股股东 首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股 子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下 简称"首旅集团"）获得预计总额度 10 亿元以内的财务资助,用于公司及控股子 公司各项资金需求。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才 先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立董事 对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、交易概述及协议生效时间： 6. 定价基准：资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。 生效时间：公司股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本 北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 t and the KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 追松博堂去学师事务所 (特殊普通合伙) 日十四日 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400253 号 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京首旅酒店（集团）股份有限 公司（以下简称"首旅酒店"）2023年度的财务报表，包括 2023 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 下午 16:00-17:00 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-022 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期四 16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lixin@btghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露了 2023 年年度报告和 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四节 | 股份回购 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会 7 | | | 第三节 | 股东大会提案 12 | | | 第四节 | 股东大会决议 13 | | | 第五节 | 关联交易和对外担保 16 | | | 第五章 | 党的委员会 | 17 | | 第一节 | 机构设置 17 | | | 第二节 | 公司党委职权 17 | | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 董事长和董事会秘书 23 | | | 第四节 | 独立董事 24 | | | 第七章 | 总经理 | 25 | | 第八章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟将募集资金投资项目"酒店扩张及装修升级项目"建设期延长至 2026 年 4 月 27 日。 ●本次延长实施期限，项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更，不会 对公司正常生产经营和业务发展产生影响。 ●本事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议通过。 一、 募集资金的基本情况 证券代码：600258 证券简称: 首旅酒店 编号：临 2024-017 1、项目基本情况 国内市场的消费体系已经从基本物质需求转变到追求美好生活的阶段，消 费的全面升级将带动酒店行业的快速前进和高质量发展，酒店行业整体正在面 临新的结构调整和转型升级。公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒 店集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营 业务。作为国内大型酒店连锁集团，公司始终走在行业更新迭代的前列，在消 费需求端的刺激下，为抓住酒店行业加速发展的机遇，拟对旗下经济型 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务 报告为目的所涉及如家酒店集团 商标资产可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 020326 号 共一册 第一册 北京中同华资产 China Alliance Apprai 日期:2024 年 3 月 21 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400479 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)2537号 | | | 非法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020326号 | | | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务报告为 | | | | 目的所涉及如家酒店集团商标资产可收回金额评估 | 报告名称: | | | 项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 4.938.140.000.0 | | | 评估报告日: | 2024年0 ...

2023 年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续 评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通 过查验北京首都旅游集团财务有限公司(下称"财务公司")《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了 财务公司 2023年12月末资产负债表、损益表和现金流量表,对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监 督管理委员会批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司(以 下简称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行 金融机构,于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会 开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金 融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人 营业执照》。财务公司统一社会信用代码 91110000067277004G。 财务公司股东名称、出资金额和出资比例如下： (一) 北京首都旅游集团有限责任公司,出资金额 113270.325 万元人民币,出资比例 56.6352%; ( ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-021 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2. 审议通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2023 年度审计工 作的履职情况评估报告》。 3. 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 监事会对 2023 年度内部控制评价报告发表了无异议的审阅意见: （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十一次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11：30 在北京民族饭店十一层会议室召 开，本次会议的通知已于 3 月 17 日以 ...

2024 年 3 月 29 日 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规和规范性文件，及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章 程》、《公司监事会议事规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》的文件，公司监事会全体监事认真审阅了相关议案，在充 分了解相关公司募集资金存放、使用帐务信息的基础上，审阅了会计师事务所出 具的专项报告，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况及其应当履行的 审批程序无其他异议。 公司监事：张艳钊 杨烨 吕晓萍 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-020 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | 投票股东 类 ...