北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于股东对安麓（北京）酒店管理有限 公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于股东对安麓（北京）酒 店管理有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于股东对安麓（北京）酒店管理有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告 致同专字(2025)第 110C002995 号 北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们接受委托，在审计了安麓（北京）酒店管理有限公司（以下简称 安麓管 理）业绩承诺资产对应承诺净利润数以及财务报表附注的基础上，对后附的《北 京首旅酒店（集团）股份有限公司关于股东对安麓（北京）酒店管理有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司拟进行 商誉减值测试涉及如家酒店集团 资产组可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2025）第 020380 号 共一册 第一册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期: 2025年3月21日 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编： 100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: 1111020005202500424 | | --- | | 合同编号: 中同华合同字(2024)2145号 | | 报告类型: 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: 中同华评报字(2025)第020380号 | | 北京首旅酒店 建立 > 胶分有限公司拟进行商誉减值测试涉及如 报告名称: | | 家酒店集团资产组可收回金额评估项目资产评估报告 | | 评估结论: 24,532,000.000.00元 | | 评估报告日: 2025年03月21日 | | 评估机构名称: 北京中同华资产评估有限 | | ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-019 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-020 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 五次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 13：30 在北京民族饭店十一层会议室召开， 本次会议的通知已于 3 月 16 日以电子邮件方式送达公司各位监事，公司三名监 事杨烨、郝古月、吕晓萍全体出席本次会议，会议由监事会主席杨烨女士主持。 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经审议表决，均以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过如下 议案： （3）2024 年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公 司内部控制制度的情形发生。 1 1. 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 2. 审议通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2024 年度审计工 作的履职情况评估报告》。 3.审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律、法规和规范性文件，及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》 《公司监事会议事规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件，公司监事会全体监事认真审阅了相关议案，在充分了解 相关公司募集资金存放、使用帐务信息的基础上，审阅了会计师事务所出具的专 项报告，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况及其应当履行的审批程 序无其他异议。 公司监事： 杨烨 郝古月 吕晓萍 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 29 日 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-008 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9：00 以现场结合 通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于 3 月 16 日以 电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，实到 11 名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经 过表决通过以下议案： 一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 对 2024 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会审议了董事会提出的 2024 年度公司利润分配预案，现发表审核意见如下： 监事会审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，依据公司 2024 年度经审 计的财务决算报告，公司利润分配预案以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.36 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所 的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是切实履行提质增效 重回报的精神，分红金额超过去年水平。同时在全面考虑行业当前的发展趋势及 公司主业发展状况，结合公司目前财务状况，明确了剩余未分配股利的用途，未 有损害公司股东利益的情形，同意将预案提交公司股东会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 29 日 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-009 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●经毕马威华振会计师事务所审计：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以 下 简 称 ： " 公 司 " ） 2 0 2 4 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 母 公 司净利润 806,313,276.29 元。2024 年度母公司实现净利润 452,571,665.35 元， 加年初未分配利润 250,733,502.68 元，减去 2024 年度提取法定盈余公积金 45,257,166.54 元，减去分配 2023 年度利润 245,652,687.72 元，年末可供股东 分配的利润为 412,395,313.77 元。 ●公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.36 元（含税），公司本次不进行资本公 积金转增股本。 ●本次 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒 店"）第九届董事会第七次会议审议通过了《公司关于注册发行银行间债券市场 债务融资工具的议案》，具体事宜如下： 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-018 为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，满足公 司战略发展的资金需求，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等 规定，公司拟申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据（以下合称 "债务融资工具"），公司将根据经营情况、金融市场运行情况等因素择机一 次或分期发行。 一、发行方案主要内容 1、发行主体：本次债务融资工具的发行主体为本公司。 经公司自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主 体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。 2、发行规模：公司拟在银行间债券市场注册发行超短期融资券、短期融资 券、中期 ...

北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 第 1 页，共 2 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 北京诺金酒店管理有限责任公司 2024年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告（续） 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺 ...