一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-039 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-038 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 11 时以通讯方式召开，公司 三名监事杨烨、郝古月、吕晓萍出席会议，会议经投票表决,全票一致通过以下 三项议案： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等 事项。 （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 因此，监事会认为公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-035 《公司 2025 年半年度报告》已经 2025 年 8 月 20 日下午 16 时召开的董事会 审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。 公司 2025 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn； 半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 二、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、 董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生 为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 北京首都旅游集团财务有限公司 2025 年半年报风险评估报告的议案》。 《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2025 年半年报风险评估报告》已经 2025 年 8 月 20 日下午 16 时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意 提交公司董事会审议。报告全文披露在上交所网站 http://www.sse.com.cn。 三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 ...

GS-01-01 股东会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"公司"）股东 会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（下称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高管人员及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北 京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制，并负责行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会兼任公司合 规委员会。 GS-01-02-03 董事会审计委员会工作细则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； GS-01-02-03 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

| | | | | | 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国宪法》（以下简称《宪法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制定本章程。 1.2 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司经北京 市人民政府办公厅"京政办函[1999]14 号"文件批准，以发起设立方式设立；在北京市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：11520068。公司于 2017 年 6 月 20 日 取得新营业执照，统一社会信用代码为 911100007002172436。 1.3 公司于 2000 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行人 民 币普通股 7,000 万股，于 2000 年 6 月 1 日在上海证券交易所上市。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 章程 1.4 公司注册名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司，英文名称：BTG Hotels (Group) Co., Ltd. ...

GS-01-02 董事会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为进一步完善公司法人治理结构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有 限公司（下称"公司"）董事会的召开、议事、决议等事项，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等制订本议事规则。 第一章 董事会的组成和下设机构 第一条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。各专门委员会的职责和工作程序等按照《上市公司治 理准则》和各专门委员会的实施细则执行。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 各 ...

首旅酒店公告，2025年上半年营业收入为36.61亿元，同比下降1.93%；净利润为3.97亿元，同比增长 11.08%。公司将继续推进"发展为先、产品为王、会员为本、经营至上"等核心战略，紧抓暑期旺季，以 优质服务体验、更突出的数字化效率，提质增效，促进经营业绩提升。 ...

Core Insights - The hotel prices in major Chinese cities have significantly declined, with many budget and mid-range brands experiencing price drops of over 10%, and some exceeding 20% [6][10][16] - The average daily rate (ADR) for Atour Hotels has fallen below levels seen five years ago, with a reported decline of 19% in the Beijing area [10][11] - The hotel market is facing a supply-demand imbalance, leading to decreased occupancy rates and revenue per available room (RevPAR) across various hotel brands [14][15] Price Trends - From August 1 to September 1, 2023, hotel prices in Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Shenzhen showed a general downward trend, with 9 out of 10 observed hotel brands reporting average price declines [6][8] - Economic and mid-range hotel brands were the most affected, with brands like Home Inn and Hanting experiencing price drops of 27.2% and 24.1%, respectively [6][7] - High-end brands like Sheraton showed more stability, with a price drop of only 8%, while Hilton was the only brand to see a price increase of 3.5% [7] OTA Price Variations - Price fluctuations among different Online Travel Agencies (OTAs) were notable, with Ctrip offering the lowest average prices in Beijing at 572.9 yuan, while Tongcheng had the highest at 594.2 yuan [8][9] - In the transition to the off-peak season, Ctrip's prices dropped significantly by 13% to 498.4 yuan, while Qunar also saw a decline of 12.5% [9][18] Atour Hotel Performance - Atour's ADR for Q1 2025 was reported at 418 yuan, lower than the 429.5 yuan seen in 2019, indicating a downward trend in pricing [10][11] - The company's RevPAR has also declined, with a 7.3% year-on-year drop reported for Q1 2025 [10][11] Market Dynamics - The hotel market is experiencing a supply expansion that outpaces demand recovery, leading to lower occupancy rates and increased pressure on pricing [14][15] - The average occupancy rate for five-star hotels fell to 58.25% in Q2 2024, reflecting the challenges faced by the industry [15] Regional Observations - In Beijing, the average hotel price dropped by 13.5%, with significant declines in brands like Orange Crystal and Home Inn [16] - In Shanghai, the average price fell by 14.6%, with Vienna experiencing a notable drop of 28.1% [16] Future Outlook - The hotel industry is expected to face continued challenges, with predictions of a decline in RevPAR for Q3 2024, although the rate of decline may be less severe than in Q2 [14]