股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-002 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》的相关规定，经薪酬与考核委员会成员董事的一致推举，董事会审 议通过独立董事沈杰先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一 致(本次董事会审议生效之日起至 2027 年 9 月 23 日)。 1 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 2 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）15：00 以现场结合通 讯方式召开，本次会议的通知已于 1 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 ...

致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下称"本所")接受北京首旅酒店(集团)股份 有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025年第一次临时股 东会(以下称"本次股东会"),对公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东 会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性,依据《中华人 民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券 法》")《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下称"《自律监管指引第1号》")等相关 法律法规及规范性文件以及《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》(以下称"《公 司章程》")进行了认真地审查。 律师事务所 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 28/F, Tower 2, China Central Place, No. 79, Jianguo Road 'haoyang District, Beijing, 100025, P.R.China 传真:86-10-6440 2915 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 640,597,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.3701 | 注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东会股东全部为 A 股 股东。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司董事长李云女士主持本次股东会。公司 5 名董事、2 名监事和 2 名高级 管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股 东会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-001 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

按照《公司章程》规定，根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核， 根据沈杰先生个人履历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司独立董事选任的有关规定的情形， 也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事 候选人提议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。拟同意沈杰先生 为公司独立董事候选人事项提交公司董事会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于公司独立董事候选人资格的审核意见 董事会提名委员 2024 年 12 月 25 日 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名委员会根据《公司法》和 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会 审核，对沈杰先生为公司独立董事候选人资格进行审核后发表意见如下： 以上意见。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会，现提名 沈杰先生为北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京首旅酒 店（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京首旅酒店（集团）股份有限公司不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-055 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 (一) 股东会类型和届次 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（沈杰） 本人沈杰，已充分了解并同意由提名人北京首旅酒店（集团） 股份有限公司董事会提名为北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首旅酒店（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 根据相关规定，目前尚未取得独立董事资格证书。本人做如 下声明：本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，以累积投票方式表决通 过。 二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表 决结果通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-054 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）上午 9：30 以通讯方 式召开，本次会议的通知已于 12 月 22 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和 公司高管人员。公司董事 10 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表 决结果通过了《关于选举公司一名独立董事的议案》。 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-053 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于一名独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首 旅酒店"）于 2024 年 12 月 21 日收到公司独立董事杨晓莉女士的辞 职报告。杨晓莉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，亦不 再担任董事会薪酬与考核委员会召集人、成员董事职务和董事会审计 委员会成员董事职务。 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 根据《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事杨晓莉女士的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会及在任其余三名独立董事的正常运作，杨晓莉女士的辞职报告自送 达首旅酒店董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽 快完成独立董事的补选工作。 杨晓莉女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公 司董事会对杨晓莉女士担任公司独立董事职务履行职责中发挥的积 极作用表示衷 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-052 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ●现金管理额度：闲置募集资金不超过 8 亿元（上述额度在决议有效期内可 循环滚动使用） ●投资品种：闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的 保本型产品。 ●现金管理期限：自董事会审议通过后不超过一年 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三次会 议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 一、 本次现金管理的概况 （一）现金管理的目的 公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前 提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获 得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。 （二）资金来源 1、资金来源的情况 本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金，不 超过 ...