北 京 首 旅 酒 店 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对会计师事务所从事 2024 年度审计工作的总结报告 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为北京首 旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度续聘的外部审计机构，对 公司 2024 年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，并对非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使用情况、涉及北京 首都旅游集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表、北京诺金酒店 管理有限责任公司业绩承诺实现情况、财务决算专项说明的审核报告等按照证监会及 国资委的相关要求执行工作，出具相应的审计报告和专项报告。审计期间，公司董事会 审计委员会和审计部进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后，毕马威华振按时出 具标准无保留意见的审计报告。现将毕马威华振对公司2024年度的审计情况评价如下： 1、独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德 守则的规定保持了独立性。 3、按时出具审计报告、专项报告及其他相关文件，提交审计委 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定，对首旅酒店在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可 [2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每 股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-014 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东 携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况 及 2025 年度预计日常关联交易公告 公司 2024 年度日常关联交易发生额 17,710.40 万元，其中：固定性日常关联 交易 0 万元，偶发性日常关联交易 17,710.40 万元。 2024 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定 为关联方的企业实际发生日常关联交易比 2023 年度股东大会通过的《公司与第 二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常 关联交易的议案》中 2024 年度日常关联交易预计数 15,000 万元增加 2,710.40 万元。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年度公司与第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司（以下简 称"携程上海"），因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常 关联交易 17,71 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派3.60元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 63804.5万股，累计占流通股比： 57.14%，较上期变化： 1220.27万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 38567.73 | 34.54 | 不变 | | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 13686.63 | 12.26 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 3228.73 | 2.89 | 1529.81 | | 创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京 鑫区域优选单一资产管理计划 | 2244.25 | 2.01 | 109.41 | | 全国社保基金一一零组合 | 1160.81 | 1.04 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资 基金 | 1130.62 | 1.01 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合 ...

独立董事：李燕 伏军 沈杰 张焕杰 公司本次关联交易符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，对 于公司获得北京城市副中心发展先机、承接环球影城外溢效应、加快酒店品牌资 产和业务布局具有重大战略意义，为今后一个时期高端酒店业务的拓展打好基础。 公司本次关联交易事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司的有关规定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公 司将此次关联交易事项提交董事会审议，经出席会议的非关联董事表决通过后， 将上述关联交易事项提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 2025年第一次专门会议审议事项的独立意见公告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 14 日 16：00 点召开专门会议，会议就公司《关于与关联方共同以现金方 式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易的议案》进行了审议，形 成一致决议并发表独立意见： 2025 年 3 月 25 日 1 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-006 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于与关联方 共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●关联交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒 店"或"公司"）拟与本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简 称"首旅集团"）及同一控制人关联企业王府井集团股份有限公司（以下简称"王 府井"）等各方股东，共同以现金方式，按股权比例向北京环汇置业有限公司（以 下简称"环汇置业"或"标的公司"）增资，环汇置业增资总额 326,000 万元， 并由其偿还各方股东前期投入的股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对 环汇置业增资 29,340 万元。本次增资后，本公司对环汇置业的持股比例不变， 仍为 9%。 ●控股股东首旅集团本次同比例增资环汇置业，增资金额 19,560 万元，增 资后持股比例不变，仍为 6%。关联方王府井本次同比例增资环汇置业，增资金额 48, ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-007 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-005 《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司公告临 2025-007 号。 1 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）上午 9：30 以通讯方式 召开，本次会议的通知已于 3 月 21 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公 司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、 董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生 为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-004 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行、 招商银行股份有限公司上海分行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 4 亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 4 亿元； 招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502377】 0.51 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502378】0.49 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502379】 0.51 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502380】 0.49 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY2 ...