证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-043 云南景谷林业股份有限公司 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更并接受关联方担保暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-044）。 第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 7 月 4 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加表 决 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司向 银行申请综合授信额度方案变更的议案》； 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 详情可见公司同日披 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-044 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、基本情况 为满足生产经营和业务发展需求，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董 事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》。公司控股子公司汇银木业拟向中邮银行唐县支行申请总额 不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度。授信额度有效期为 12 个月，贷款利 率最高不超过 4.50%，无需提供担保。详情可见公司 2024 年 3 月 23 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合 授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。 结合汇银木业融资的实际需要，前述融资方案拟变更如下：1、综合授信额 度从不超过 2,000 万元人民币，变更为不超过 2,500 万元人民币，授信额度 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-042 云南景谷林业股份有限公司关于召开 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 7 月 3 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 7 月 3 日上午 10:00-11:00 董事长：陈凯 总 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-041 云南景谷林业股份有限公司 1、股票种类与简称：A 股股票简称由"ST 景谷"变更为"景谷林业"。 二、前期公司股票被实施其他风险警示的原因和相关情况 公司 2020 年、2021 年、2022 年连续三年扣除非经常性损益前后的净利润孰 低者均为负值，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）出具的《云南景谷林业股份有限公司审计报告》（众环审字〔2023〕1600133 号），公司存在与持续经营相关的重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）9.8.1 第（六）项 停牌日期为 2024 年 6 月 4 日。 撤销起始日为 2024 年 6 月 5 日。 撤销后A股简称为景谷林业。股票代码仍为600265，股价日涨跌幅限制为10%。 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因云南景 ...

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证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-039 云南景谷林业股份有限公司关于 ● 上述事项存在的各项风险公司已于 2023 年 1 月 14 日、2024 年 4 月 27 日刊登在《重大资产购买报告书（草案）》及《2024 年向特定对象发行 A 股股票 预案》等相应的文件中。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》以及上海 1 上海证券交易所《关于对云南景谷林业股份有限公 司2023年年度报告的信息披露问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： ● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"或"景谷林业"）以现 金方式收购唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）51%股权的交易以 收益法作为评估方法。为保护公司及全体股东利益，公司与汇银木业原实际控 制人崔会军、王兰存签订了相应的盈利预测补偿协议，对汇银木业 2023-2025 年进行了业绩承诺与补偿安排。该业绩承诺系基于汇银木业所在行业的发展前 景、盈利能力以及未来业务规划做出的综合判断，若未来宏观经济环境 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-040 云南景谷林业股份有限公司 关于终止收购控股子公司少数股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日发布 《关于筹划收购控股子公司少数股权的提示性公告》,筹划拟通过现金收购方式 收购控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）少数股东持有 的汇银木业 11%的股权暨关联交易的重大事项（以下简称"本次收购"）。详情 可见公司 2023 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于筹划收购控股子公司少数股权的提示性公告》（编号：2023-046）。 自公司首次公告筹划本次收购事项以来，公司严格按照相关法律、法规及 规范性文件要求推进相关工作。现基于公司目前实际情况，经公司审慎考虑， 并与交易对手方充分沟通和友好协商后，公司决定终止筹划本次收购事项。现 将情况公告如下: 一、本次收购概述 为进一步推动公司核心业务的稳定和 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-037 云南景谷林业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,697,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.0074 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5 ...

请公司：（1）补充披露汇银木业业务开展具体模式，近三年实现的营业收 入和净利润；（2）结合下游家居行业发展状况，对比同行业可比公司经营情况 等，说明报告期内汇银木业业绩大幅增长、近三年收入利润变动的原因及合理 性；（3）补充披露汇银木业前十名客户、供应商情况，包括客户和供应商名称、 产品名称、所在地、合同签订时间及金额、收入确认时间及金额、截至期末及 期后回款情况等，是否为新增客户或供应商，是否与控股股东及其关联方、汇 银木业主要股东具有关联关系，收入确认是否符合《企业会计准则》有关规定， 营业收入扣除是否符合本所营收扣除有关规定。请年审会计师发表意见。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-036 云南景谷林业股份有限公司关于收到 上海证券交易所《关于对云南景谷林业股份有限公 司2023年年度报告的信息披露问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日收到 上海证券交易所上市公司管理二部《关于对云南景谷林 ...