证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-008 独立董事专门会议审核意见：对公司向控股股东借入的资金进行展期，是 为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。本次借 款展期的借款利息为 3.45%/年，利率水平未高于贷款市场报价利率，且公司无 需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性， 符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第八 届董事会第八次会议审议。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告 本公司全体独立董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出。公司应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举施谦先生召集和主持本次会议，本次独立董 事专门会议的召开符合《 ...

公司代码：600265 公司简称：ST 景谷 云南景谷林业股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王文政、王思淳 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐县汇银木业有限 | 北京亚超资产 | 胡长涛、李庆荣 | 北京亚超评报字（2024） | | 可收回金额 | 唐县汇银木业有限公司资产组组合（含商誉）可 | | | | | | | | 收回金额不低于 59,388.41 万元; 资产组组合（含 | | 公司资产组组合 | 评估有限公司 | | 第 A082 号 | | | | | | | | | | | 商誉）可收回金额不低于账面金额 | 三、 是否存在减值迹象 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-021 云南景谷林业股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等规则要求，现将 2023年第四季度主要经营数据（经审计）披露如下： 二、主要产品销量及同比增减情况 | 主要产品 | 2023 年 | | 2022 | 年 | 变动比例 | 2023 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10-12 月 | | 10-12 | 月 | （%） | 1-12 月 | | | 人造板产品（立方米） | | 109,002.50 | | 8,706.19 | 1,152.01 | 279,243.08 | | | 林化产品（吨） | | ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-009 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子 邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《云 南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度董事会工 作报告》； 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度总经理工 作报告》； 三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《独立董事 2023 年度 述职报告》； ...

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,景谷林业2023年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照 《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。 谷林业 2023年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十三日 传藏 Fax: 027-85424329 关于云南景谷林业股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1600047 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2023年度的 《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 ...

Financial Performance - The company's consolidated net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 6,322,618.26, a significant recovery from a net loss of CNY 22,270,357.07 in 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 reached CNY 589,735,449.99, representing a 420.98% increase compared to CNY 113,196,313.32 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 92,125,139.20, a recovery from a negative cash flow of CNY -45,421,337.22 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 979,282,699.20, an increase of 110.48% from CNY 465,255,965.49 at the end of 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.05 for 2023, compared to a loss of CNY -0.17 per share in 2022[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.98%, a significant improvement from -13.68% in 2022[23]. - The company has negative retained earnings of CNY -452,423,301.98 at the end of 2023, leading to a decision not to distribute profits for the year[6]. Acquisition and Integration - The company completed the acquisition of 51% of Tangxian Huiyin Wood Industry Co., Ltd. on February 28, 2023, which contributed to the substantial growth in financial metrics[23]. - The acquisition of 51% of Huiyin Wood Industry was completed, enhancing the company's competitive strength in the engineered wood products sector[31]. - Huiyin Wood Industry generated operating revenue of 552.48 million RMB and a net profit of 46.93 million RMB in 2023, exceeding performance targets[32]. - The company has strengthened post-acquisition management of Huiyin Wood Industry, enhancing compliance and risk control[31]. - The integration of Huiyin Wood Industry has led to improved operational efficiency through enhanced internal systems and strict supervision of daily operations[99]. - The company plans to acquire an additional up to 11% stake in Huiyin Wood Industry to further strengthen its core business and increase its ownership percentage[92]. Operational Efficiency and Cost Management - The company implemented cost reduction measures, resulting in a gross profit of 3.61 million RMB from Yongheng Wood Industry, an increase of 81.01% year-on-year[34]. - The gross margin for engineered wood products at Yongheng Wood Industry increased from 3.61% to 7.43%, a rise of 3.82 percentage points year-on-year[34]. - The company aims to enhance production technology and product quality while expanding its marketing network and improving customer relationships[102]. - The company is committed to improving material utilization and reducing waste to lower the impact of raw material price fluctuations[123]. Market and Industry Trends - The company operates in the manufacturing sector, focusing on engineered wood products, chemical products from forest resources, and forestry operations, which are vital for the national economy[39]. - China's engineered wood product consumption was approximately 279.22 million cubic meters in 2022, a year-on-year decrease of 12.3%[43]. - The demand for formaldehyde-free and environmentally friendly products is increasing due to stricter environmental policies and changing consumer preferences[103]. - The engineered wood industry is expected to play a crucial role in achieving carbon neutrality goals, as it utilizes forest resources efficiently with lower carbon emissions compared to other materials[104]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and various committees to ensure compliance and risk management[131]. - The company has revised several internal regulations and management systems to strengthen governance and operational efficiency[132]. - The company is focused on maintaining compliance with the Shanghai Stock Exchange's regulations regarding major asset restructuring[135]. - The company is committed to ensuring the independence of its board and supervisory committee operations[134]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 121.87 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting local farmers through industry partnerships[194]. - The company actively participates in local community support initiatives, including disaster response and environmental protection efforts[193]. - The company has established a self-monitoring scheme for environmental monitoring, including monthly wastewater testing and quarterly data comparisons of online monitoring devices[188]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[189]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[140]. - The company plans to implement new marketing strategies aimed at increasing brand awareness by 40% in the next year[149]. - The company aims to enhance the quality of listed companies and create value for shareholders and society in 2024[110]. - The company is exploring partnerships with fintech firms to enhance its digital service capabilities, which is expected to drive user engagement[140].

云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《企业内部控制基本规范》《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，云南景 谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守、认真审慎的履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事施谦先生、 牛炳义先生及非独立董事陈凯先生，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事施谦先生担任。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求，第八届董事会审计委员会 3 位委员均具 有相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，审议议案 7 项。全体委 员均亲自出席了会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 27 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 会议审议通过了 4 个议案： ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-010 云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子 邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和《云 南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度监事会工 作报告》； 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度财务决算报告》。 二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度财务 ...

众环专字(2024)1600046 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务损表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按 照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往米、对外担 保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是景谷林业管 理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大 错报狄取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等 我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-020 云南景谷林业股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日收到副总经理段贵祥先生递交的书面辞职报告，段贵祥先生因个人原因申请 辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，段贵祥先生仍在公司担任其他职务。 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，段贵祥 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 段贵祥先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司 董事会对段贵祥先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...