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ST景谷:董事会关于唐县汇银木业有限公司2023年度盈利预测完成情况的说明
2024-04-23 12:32
云南景谷林业股份有限公司董事会关于唐县汇银 木业有限公司 2023 年度盈利预测完成情况的说明 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年度完成收购唐 县汇银木业有限公司(以下简称"汇银木业")控股权的重大资产重组事项(以 下简称"本次交易"),本次交易中汇银木业原控股股东崔会军、王兰存对汇银 木业 2023 年、2024 年、2025 年的业绩进行承诺,并承担汇银木业未达到业绩 承诺情况下的补偿义务。现将汇银木业 2023 年度业绩承诺完成情况报告如下: | 承诺年度 | 承诺净利润数(万元) | | --- | --- | | 2023 年 | 4,353 | | 2024 年 | 5,767 | | 2025 年 | 6,404 | | 合计 | 16,524 | 汇银木业 2023 年、2024 年、2025 年各年度实际净利润以经公司聘请的年 度审计机构对汇银木业该年度进行审计得出的扣除非经常性损益前后孰低的净 利润为准。 三、业绩承诺完成情况 单位:万元 | 项目 | 2023 年度实现情况 | 业绩承诺期内累计实现情况 | | --- | --- | --- | | 业绩承诺金 ...
ST景谷:关于计提资产减值准备的公告
2024-04-23 12:32
证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2024-015 云南景谷林业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议 和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为更加真实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果,公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试并计提了资产减值准备,具体情况披露如下: 一、计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值,按照《企业会计准则》及《云南景谷林 业股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定,每年末公司对 各项资产进行充分的清查、评估和减值测试,并根据测试结果,计提或转回相 应的资产减值损失。 二、计提资产减值准备的具体情况 2023 年度,公司计提各类资产减值准备合计 525.62 万元(经审计),具 体情况如下 ...
ST景谷:2023年年度股东大会通知
2024-04-23 12:32
证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2024-018 云南景谷林业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点:北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期:2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投 ...
ST景谷:2023年度审计报告
2024-04-23 12:32
审计报告 众环审字(2024)1600108 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了景 谷林业 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流 雪。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于景谷林业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证 据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 ...
ST景谷:2023年度内部控制审计报告
2024-04-23 12:32
内部控制审计报告 众环审字(2024)1600109 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云南 景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,云南景谷林业股份有限公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 日 用1 l合伙) 中国注册会计师: 王文政 中国注册会计师: 中国·武汉 一、景谷林业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是景谷林业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 ...
ST景谷:关于2023年度拟不进行利润分配的公告
2024-04-23 12:32
证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2024-011 云南景谷林业股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度公司利润分 配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第 八次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日, 公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 6,322,618.26 元, 2023 年末合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-452,423,301.98 元; 2023 年度母公司净利润-13,924,492.63 元,2023 年度母公司未分配利润为- 432,964,733.56 元。 本次利润分配预案尚需提交 ...
ST景谷:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-23 12:32
云南景谷林业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和云南景谷林业股份 有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创于 1987 年,注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层,首席合伙人为石 文先先生。是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年 12 月 31 日,中审众环合伙人数量 216 人、 ...
ST景谷:独立董事2023年度述职报告(牛炳义)
2024-04-23 12:32
二、独立董事 2023 年度履职概况 1、出席会议的情况 2023 年度,公司共召开 8 次董事会会议和 4 次股东大会会议,本人均亲自 出席并以签字表决的方式对有关决议事项进行了表决,本人会议出席率和参与决 议事项表决率均为 100%。本人认真审议提交董事会的议案,以谨慎的态度行使 云南景谷林业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年 度,本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职责。 回顾 2023 年度的工作,本人积极出席了公司 2023 年度董事会、股东大会历次会 议,认真审议董事会各项议案,谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责, 积极为公司经营发展建言献策,努力维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度公司独立董事的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 牛炳义先生,汉族,1957 年出生,大学学历,主任律师,河南省人民政 ...
ST景谷:独立董事2023年度述职报告(施谦)
2024-04-23 12:32
云南景谷林业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年 度,本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职责。 回顾 2023 年度的工作,本人积极出席了公司 2023 年度董事会、股东大会历次会 议,认真审议董事会各项议案,谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责, 积极为公司经营发展建言献策,努力维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度公司独立董事的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 施谦先生,1982 年 8 月出生,汉族,会计学硕士,注册会计师、高级会计 师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。 现在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作,中心主任; 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司、云南云维 股份有限公司独立董事。 本人自 2021 年 5 月起任公司 ...
ST景谷:2024年第一季度主要经营数据公告
2024-04-23 12:32
证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2024-022 云南景谷林业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 产品产量、销量同比变动率大幅增加。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 等规则要求,现将2024年第一季度主要经营数据(未经审计)披露如下: 一、主要产品产量及同比增减情况 | 主要产品 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 | 年 | 1-3 月 | 变动比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人造板产品(立方米) | | | 95,251.18 | | 55,173.68 | | 72.64% | | 林化产品(吨) | | | 165.32 | | | 654.07 | -74.72% | 二、主要产品销量及同比增减情况 | 人造板产品(立方 ...