北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法 律 意 见 书 （HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 康达股会字【2024】第 2139 号 二〇二四年九月 北京康达（杭州）律师事务所 海正药业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2139 号 致：浙江海正药业股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正药业股份有限 公司（下称"海正药业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-104 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-103 号 浙江海正药业股份有限公司 关于向参股孙公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海正药业（杭 州）有限公司（以下简称"海正杭州"）拟以自有资金向其参股子公司浙江信谊 瑞爵制药有限公司（以下简称"瑞爵"）提供 200 万元财务资助，以支持其运营， 可使用期限为自董事会批准之日起首笔借款放款后的 12 个月内，借款年利率 3.35%，按季度结息。瑞爵其余股东方将按持股比例向瑞爵提供借款。 ●本次财务资助事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●特别风险提示：目前瑞爵经营稳定，但不排除财务资助到期后，可能出现 不能及时归还本金及利息的风险；同时，不排除瑞爵其他股东方未能按照拟签署 借款协议的约定提供借款的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-102 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2024 年 9 月 3 日（周二）上午以通讯方式召开，应参加本次会议董事 6 人，亲自参加会议董事 6 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议由公司代理董事长郑柏超先生主持，与会董事 以通讯表决方式通过了如下决议： 一、关于补选公司董事的议案； 根据公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐肖卫红为浙江海正药业 股份有限公司董事会董事候选人的函》，董事会同意增补肖卫红先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。肖卫红先生简历如下： 肖卫红：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学士学 位，目前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中国农工 民主党上海市浦东新区 ...

浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月四日 会议议程 时间：2024 年 9 月 4 日（周三）下午 2:00，会期半天 地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室（台州市椒江区外沙 路 46 号） 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 六、宣布表决结果 2 七、宣读股东大会决议 八、由公司聘请的律师发表见证意见 九、大会结束 上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 1、总监票组织监票小组 2、股东及股东代表投票 五 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2024-101 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2024-97号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的 方式召开，现发布本次临时股东大会提示性公告。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十次会议决定召开。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-100 号 浙江海正药业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 28 日收到公司董事长沈星虎先生提交的书面辞职报告。沈星虎先生因个人原因，请 求辞去公司第九届董事会董事长、董事及提名委员会委员、专家委员会主任委员 职务，同时不再担任公司法定代表人。沈星虎先生辞职后，将不再担任公司及子 公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，沈星虎先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。根据《公司章程》的规定，在新任董事长就职前，全体董事一致推 举董事郑柏超先生代理履行董事长及法定代表人的职责。公司将根据相关法律法 规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○ ...

申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 处方药/非处方药：处方药 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-99 号 浙江海正药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的艾曲泊帕乙醇胺片《药品注册证 书》。现就相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：艾曲泊帕乙醇胺片 剂型：片剂 规格：25mg(按 C25H22N4O4 计) 风险增加的 ITP 患者。原研厂家为诺华制药。公司艾曲泊帕乙醇胺片按新 4 类获 得国家药监局批准上市，视同通过一致性评价。目前，艾曲泊帕乙醇胺片国内生 产厂家有江苏奥赛康药业有限公司、四川科伦药业股份有限公司等。据统计，艾 曲泊帕乙醇胺片 2023 年全球销售额约为 207,347.80 万美元，其中国内销售额约 为 4,770.10 万美元；2024 年 1-3 月全球销售额约为 53,81 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2024-97 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会，经第九 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[8]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% to 15% for the full year 2024[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 5,243,468,128.10, a decrease of 13.48% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 435,241,383.97, representing an increase of 7.70% year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 781,433,354.06, up by 5.35% from the previous year[15]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.37, a rise of 5.71% compared to the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets rose to 5.41%, an increase of 0.51 percentage points year-on-year[16]. - The company achieved a revenue of 524,346.81 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of 43,524.14 million yuan, representing a year-on-year growth of 7.70%[44]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 25,921.57 million yuan, with non-recurring gains and losses amounting to 17,602.57 million yuan[45]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in the customer base by 10%, reaching a total of 1.5 million active users[8]. - The company plans to launch three new products in the second half of 2024, focusing on innovative drug formulations[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[8]. - The company aims to expand its product availability in county hospitals and grassroots medical institutions to serve more patients in the future[22]. - The company has established various business divisions focusing on different therapeutic areas, enhancing its market reach and product accessibility[22]. - The company has focused on enhancing its product portfolio in oncology, with significant sales growth for its key product, Mitomycin[48]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling RMB 150 million, reflecting the company's commitment to innovation[8]. - The company has filed a total of 1,337 patent applications, including 1,264 invention patents, and has been awarded 660 patents, demonstrating its strong R&D capabilities[46]. - Research and development efforts focused on core disease areas such as cardiovascular, metabolic, anti-infection, and anti-tumor, with multiple strategic collaborations established[56]. Sales and Marketing Strategies - The company has established a nationwide sales network for pharmacy operations, enhancing patient access to medications and improving pharmacy service capabilities[26]. - The e-commerce team has developed a comprehensive online sales strategy, covering major platforms such as Alibaba, JD.com, and Douyin, to boost product visibility and sales[26]. - The company has established a professional sales team of approximately 1,500 people, covering core markets in various hospitals, positioning itself as a leading academic promotion platform in the country[37]. - The company achieved a significant increase in sales for its proprietary products, with the inclusion of Haibo Maibu tablets in major clinical guidelines, enhancing its market position in cholesterol management[48]. Financial Position and Liabilities - The total assets decreased by 3.90% to CNY 16,925,539,313.85 compared to the end of the previous year[15]. - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders[4]. - The company has no overdue guarantees and has completed the cancellation of its wholly-owned subsidiary, Haizheng Pharmaceutical Japan Co., Ltd.[108]. - The company reported a total of RMB 1.08 billion in guarantees to subsidiaries, with a balance of RMB 1.17 billion at the end of the reporting period[103]. - The company has no significant related party transactions involving financial companies[102]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has established a comprehensive quality assurance system to ensure compliance with GMP standards for domestic and international sales[69]. - The company’s wastewater treatment processes comply with the Comprehensive Discharge Standards for Wastewater, ensuring environmental safety[82]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system and has been certified with ISO 14001[89]. - The company has committed to avoiding any competition with Haizheng Pharmaceutical and its subsidiaries post-transaction, ensuring no overlapping business activities[92]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed that all members can guarantee the authenticity and completeness of the semi-annual report[4]. - The company has ensured that its governance structure complies with relevant laws and regulations, maintaining the independence of its board and management[96]. - The company confirmed that there are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[100]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[98]. Shareholder Information and Capital Structure - The total number of shares increased by 39 shares during the reporting period, resulting in a total share count of 1,207,873,716 shares[111]. - The largest shareholder, Zhejiang Haizheng Group Co., Ltd., holds 320,783,590 shares, representing 26.56% of the total shares[114]. - The company plans to use 30,176,300 shares repurchased for an employee stock ownership plan, which constitutes 2.50% of the total share capital[115]. - The company will release 40%, 30%, and 30% of the restricted stock in three batches over the next 36 months after the 24-month lock-up period[98]. Risk Factors - The company faces significant market risks due to the national centralized drug procurement policy, which has led to substantial price declines for both selected and non-selected drugs[67]. - The company is highly dependent on raw material supplies, which may be affected by fluctuations in prices due to various factors, impacting profitability[68]. - Government policies aimed at reducing drug prices may lead to a decline in average profit margins in the pharmaceutical industry, adversely affecting the company's financial performance[70].