| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—016 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com）召开了"2023 年度业绩说明会"， 以网络文字互动方式就投资者关心的问题进行了交流。现将召开情况 公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00-17:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答， 主要问题及回答整理如下： 问题 1： ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—014 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：上海银行股份有限公司静安支行（以下简称："上 海银行"）、中国建设银行股份有限公司上海静安支行（以下简称："建设银 行"）； 委托理财金额：合计共人民币4,000万元，其中上海银行人民币2,000 万元；建设银行人民币2,000万元。 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：上海银行181天；建设银行91天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—015 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●投资者可于2024年4月11日(星期四)至4月17日(星期三)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 通过公司邮箱dm@chinesekk.com进行提问。公司将在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告及摘要》。为进一 步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 18 日 （星期四）下午 ...

上海开开实业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2107 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李务所（特殊善通合伙） Cortified Public Accountants (Special Seneral Partners 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2107 号 四、财务报告内部控制审计意见。 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 上海开开实业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海开开实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024-010 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.49元（含税），B股折算 成美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议 通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,351,405.96 元。经董 事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，本次利润分配预案如 ...

上海开开实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上 海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）的《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "上会"）拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 179 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第七次会议以及公司 2023 年年度股东大会审 议通过了《拟续聘 2023 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事 务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，为保持公司审计 1 / 4 工作的连续性和稳定性，决定续聘上 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）对 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过程中的履职情况 进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 上海开开实业股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："上会"）原名 上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，由财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一 批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。 1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限 责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所 有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会在全国各 地设有 20 家分所，目前事务所有注册会计师人数逾 472 名，已为 数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服 务。 上会 2023 年度经审计的业务总收入为人民币 7.06 亿元，其中 审计业 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024-009 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 2023 年度日常关联交易实际发生额和 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称:"公司"）预计 2024 年 度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，无 需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：在日常交易过程中，公司完全 独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关 联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 3 月 21 日公司召开独立董事 2024 年第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度 日常关联交易实际发生额和预计 202 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(钱协良) 作为上海开开实业股份有限公司(以下简称:"公司")的独立 董事,报告期内,我遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,在 2023 年度履职过程中,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相 关会议,充分发挥自身的专业优势,审慎行使公司和股东所赋予的权 利,切实履行独立董事责任和义务,维护公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下: 二、独立董事年度履职概况 (一) 2023 年度出席会议情况 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我在公司治理方面具备相关资质及能力, 在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我个人工作履历、专业背景 以及兼职情况如下: 钱协良,男,1960年11月生,大学学历。曾任上海照相机总厂 企业管理办公室职员、申银证券有限公司投资银行部职员、上海证券 交易所管理部经理、高级经理、监管部稽核、上海世茂股份有限公司 独立董事。现任上海开开实业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其 ...

上海开开实业股份有限公司 关于董事会授权购买低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性较高、流动性较好的低风险理财产品； | | | 委托理财金额：阶段性的利用短期闲置资金总金额不超过人民币 1.2亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）； 履行的审议程序：2024年3月28日公司召开第十届董事会第十六次 会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董 事会授权购买低风险理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构 性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个 月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和 控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大， 并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除 投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司 ...