KKSY-01-JG-01-07 上海开开实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向公司 董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事； - 1 - KKSY-01-JG-01-07 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一)对董事、高级管理人员的薪酬事项，向公司董事会提出建议； (二)对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 ...

上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2023-053 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次会议通知和会议相关材料于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现 场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事 及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主 持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...

KKSY-01-JG-01-09 上海开开实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选,可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

上海开开实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-054 900943 开开 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部 分条款的议案》,该议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审 议。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的 最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—052 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：181天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品 的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构 性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理 ...

证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-051 900943 开开 B 股 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总经理岑志坚先生提交的书面辞职报告。岑志坚先生因到达 法定退休年龄，将于本月办理退休手续，故申请辞去公司副总经理等 职务。岑志坚先生的退休离任不会对公司的正常运作及经营管理产生 影响。 岑志坚先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对岑志坚先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表 示衷心感谢！ 上海开开实业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 ...

900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-050 成立日期：1997年08月4日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日及 2023年10月20日分别召开了第十届董事会第十二次会议及2023年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分 条款的议案》（详见公司于2023年9月23日、2023年10月21日《上海证券 报》《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相 关公告）。 公司于近日完成了《公司章程》备案的工商变更登记手续，并已取 得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：上海开开实业股份有限公司 统一社会信用代码：913100001322312146 类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 法定代表人：庄虔贇 注册资本：人民币24300.0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥224,420,347.32, representing a 40.55% increase compared to ¥159,676,507.71 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 decreased by 35.81% to ¥2,866,790.29 from ¥4,492,877.66 in the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.011, down 38.89% from ¥0.018 in the same period last year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥615,115,410.65, a decrease of 11.7% compared to ¥696,448,928.07 in the same period of 2022[18]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥28,515,998.48, down 53.4% from ¥61,265,047.61 in the first three quarters of 2022[18]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥18,500,205.24, a decline of 47.0% compared to ¥34,907,309.11 in the same period of 2022[18]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was ¥0.081, down from ¥0.137 in the same period of 2022[18]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥42,172,918.53 for the year-to-date period[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥42,172,918.53, an improvement from -¥148,290,581.25 in the same period of 2022[21]. - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥73,295,592.27, compared to a positive cash flow of ¥15,358,622.46 in the same period of 2022[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the first three quarters of 2023 amounted to ¥117,836,402.16, an increase from ¥68,718,269.62 at the end of the same period in 2022[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,210,402,408.49, a decrease of 2.23% from the previous year's end[6]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 1,183,430,033.30, a decrease from CNY 1,210,402,408.49 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 2.0%[14]. - The company's current assets totaled CNY 578,877,364.14, down from CNY 589,293,001.32, indicating a decrease of about 1.4%[14]. - The company's total liabilities decreased from CNY 632,056,029.32 to CNY 598,733,448.89, reflecting a decline of about 5.3%[15]. - Total current liabilities decreased from CNY 435,213,299.44 to CNY 409,186,584.81, a reduction of approximately 6.0%[15]. Changes in Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.51%, down 0.29 percentage points from 0.80% in the previous year[6]. - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥1,641,906.60, compared to ¥10,262,699.91 for the year-to-date period[7]. - The company experienced a significant decrease in net profit due to the absence of compensation income from property acquisition in the current period[8]. - Financial expenses decreased by 1,063.53% due to changes in exchange gains and losses compared to the previous year[9]. Inventory and Receivables - Trade receivables increased by 58.24% due to a rise in sales volume to certain credit customers[9]. - Prepayments increased by 262.48% due to higher procurement in the pharmaceutical sector settled through prepayment[9]. - The company's inventory decreased slightly from CNY 88,718,754.49 to CNY 86,716,621.06, a decline of about 2.3%[14]. - The company reported a significant increase in accounts payable from CNY 209,334,956.57 to CNY 246,716,488.59, representing an increase of about 17.9%[15]. Other Income and Investments - Other income increased by 96.42% due to higher government subsidies received compared to the previous year[9]. - Investment income increased by 1,144.55% due to higher long-term equity investment income recognized under the equity method[9]. - The company recorded an investment income of ¥2,141,871.24 in the first three quarters of 2023, significantly up from ¥172,099.67 in the same period of 2022[18].

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2023—049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四 号—零售》《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2023 年三季度主要经营数 据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 公司于 2023 年前三季度内对零售门店进行调整：关闭 1 家门店 （建筑面积 104.60 平方米），新开 1 家门店（建筑面积 86.10 平方米）。 截止 2023 年 9 月末，公司旗下自营零售门店 22 家（其中，20 家为 药品零售门店，2 家为服装零售门店），建筑面积为 5,251.50 平方米， 绝大部 ...

23年 上海序伦律师事务所 开开实业 2023年第一次临时股东大会法律意见书 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海开开实业股份有限公司 上海序伦律师事务所(以下简称"本所")接受上海开开实业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派蒋建红律师、侯丽娜律师出席公司于 2023 年 10月 20 日召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1、本次股东大会由公司董事会提议并召集,公司第十届董事会第十二次会 议于 2023年9月22日召开,作出关于召开 2023年第一次临时股东大会的一致 决议,并于 2023年9月23日发布《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通 知》,将本次股东大会的召开时间、地点、议案、投票注意事项、出席会议人员 的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人 1 23年 ,以 (肭 ,sse。 cOm。 cn)。 2、 ,采 23年 10月 20日 14∶ ...