上海开开(集团)有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 上海开开实业股份有限公司: 《上海开开实业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经核查,现复函如下: 一、截至本回函之日,我司不存在《上海证券交易所股票上市规 则》所规定的可能对你司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等应披露而未披露的重大事项。 二、经我司向上海市静安区国有资产监督管理委员会问询,也不 存在应披露而未披露的重大事项。 三、在你司本次股票异常波动期间,我司不存在买卖你司股票的 行为。 特函告知。 ┣海 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | 编号：2024—004 | | --- | --- | --- | | 900943 | 开开B股 | | 上海开开实业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A股股 票于2024年1月26日收盘价格再次涨停。自2024年1月23日至今，已 连续4个交易日涨停，累计涨幅39.99%；累计偏离上证指数34.49%； 换手率累计达到29.20%，短期内公司股价累计涨幅较大，可能存在 非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决 策，注意投资风险。 由于公司股票于2024年1月23日、2024年1月24日、2024年1月25 日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2024 年1月25日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023- 003）。2024年1月26日公司股票价格再次涨停。鉴于短期内公司股 票价格波动较大，公司现对有关事项 ...

二、经我司向上海市静安区国有资产监督管理委员会问询,也不 存在应披露而未披露的重大事项。 三、在你司本次股票异常波动期间,我司不存在买卖你司股票的 行为。 特函告知。 (集团) 024 年 1 月 25 日 上海开开(集团)有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的问询商的回函 上海开开实业股份有限公司: 《上海开开实业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经核查,现复函如下: 一、截至本回函之日,我司不存在《上海证券交易所股票上市规 则》所规定的可能对你司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等应披露而未披露的重大事项。 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—003 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A 股股票 于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简 称："开开集团"）征询，公司控股股东不存在应披露而未披露的信 息。 ●经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有 资产监督管理委员会（以下简称："静安区国资委"）问询，公司实 际控制人不存在应披露而未披露的信息。 ●公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2024年1月23日、2024年1月24日、2024年1月25日 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， ...

上海开开实业股份有限公司 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—002 900943 开开 B 股 （一）基本信息 1、时英浩先生，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市 公司审计，1996年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 近三年签署过方正科技（600601）上市公司审计报告，具有证券服务 业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。近三年没有为公司提供过 审计服务。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年3 月28日召开第十届董事会第七次会议，并于2023年4月24日召开公司 2022年年度股东大会，审议通过了《公司拟续聘2023年度财务报表审 计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称： "上会"）为公司2023年度财务报表 审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月30日、2023 年4月25日在上海证券交易所网站公告。 近 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—001 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于下属服装商贸流通板块股权结构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟通过联合产权交易所以非公开协议转让的方式收购全 资子公司开开制衣所持有的开开百货 60%股权和衬衫总厂 88.89%股 权。交易完成后，开开百货和衬衫总厂将变更为公司的全资子公司。 本次交易的定价将以具有证券期货业务资质的审计机构出具 的最近一期审计报告确认的净资产值为依据进行。 本次交易双方均为公司及公司全资子公司，本次交易不构成关 联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。 截止目前，公司已顺利完成了对服装工贸板块的综合改革。在董 事会的授权范围内公司对服装板块业务综合调整事项进行了规划与 筹备，目前将启动服装商贸流通板块的综合改革工作。通过优化公司 内部股权结构，压缩管理层级，实现人、财、物等的集中管理，从而 减 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—057 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称： "兴业银行"）； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：100天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产 品的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品为结构性 存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理 财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该 项投资可能受到市场 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—056 900943 开开 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：上海银行股份有限公司静安支行（以下简称："上 海银行"）； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：96天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产 品的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构 性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—055 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 拟签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海市静安区人民政府因"静安区北京西路 1177 弄及周边零 星旧改项目、石门一路零星旧改项目"作出《上海市静安区人民政府 房屋征收决定》。上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称"雷西公司"） 位于石门一路 43、45、47 号产权非居住房屋被纳入此次零星旧改项 目房屋征收范围。经与上海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司 多次协商，雷西公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上 海市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称"补偿协议"）。根 据拟签订的补偿协议，雷西公司可获得上述房屋的征收补偿款及其他 各类补贴、奖励费用合计为人民币 23,892,252 元。 ●本次事项拟签订的补偿协议是否生效具有不确定性，根据补 ...

KKSY-01-JG-01-01 上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 - | 21 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人 ...