浙江嘉化能源化工股份有限公司 期货交易管理制度 二○二五年八月 第一条 为规范公司期货投资业务，控制期货投资风险，根据国家有关法律、法 规，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》的规定，特制订本管理制度。 第二条 本制度适用于浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源" 或"公司"）及子公司。 第三条 交易的品种主要为公司生产经营所需的主要原材料及物资等。在不影响 正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料及物资的套期保值业 务及期货投资。目的为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增 加公司收益。 第四条 期货交易基本原则： （一）公司的期货交易应遵守国家法律、法规； （二）公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三）公司应严格控制期货交易资金规模，不得影响公司正常经营； （四）公司不得使用募集资金从事期货交易。 第五条 公司期货投资业务在股东会和董事会授权额度范围内进行，资金可以循 环使用。公司套期保值投资额 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部审计管理制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部审计管理制度 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠 性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制 基本规范》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定对公司业务活动、内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、提升价值、实现经营目标的活 动。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保 管理，降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司对外担保必须经董事会或股东会审议，未经审议批准，公司及 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担 保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关联交易管理办法 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉 化能源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本办法。 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体 股东特别是中小股东的合法权益。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并范围内 的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证 券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、 担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二五年八月 （修订） 股票代码：SH600273 | স | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-049 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）主要业 务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司 2025 年半 年度主要业务板块经营数据披露如下： 注：1、聚氯乙烯数据未包含贸易； 2、氯作为 PVC 的原材料，以自用为主，后续公告不再作为主要产品对外披露。 板块 主要产品 2025 年上半年生 产量(万吨) 2025 年上半年 销售量(万吨) 2025 年上半年营 业收入(万元) 化工板块 脂肪醇（酸）系列 产品 16.26 15.02 231,917.13 聚氯乙烯 1 17.98 16.01 70,567.42 烧碱（折百） 2 16.11 15.36 40,705.37 磺化医药系列产品 1.21 1.15 17 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-046 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 负有责任的董事依法承担连带责任。 | | | --- | --- | | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 | | 他形式的利益分配； | 式的利益分配； | | （二）依法请求召集、主持、参加或者委派股 | （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派 | | 东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； | 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； | | 质询； | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | 赠与或质押其所持有的股份； | | 让、赠 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉化能源化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员辞职或辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第六条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。高 级管理人员任期届满未获聘 ...