证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-011 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计 机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"或"立 信"）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2024 年度的各 项审计及内控审计工作。因业务需要，为保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计及内控审计机构。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 ...

嘉化能源 目 录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 高管致辞 | 06 | 走进嘉化能源 07 | 68 | | --- | | 共创美好 | | 6.1员工权益保障 | 69 | | --- | --- | | 6.2培训与发展 | 72 | | 6.3职业健康与安全 | 74 | | 6.4员工关怀 | 78 | | 1.1公司概况 | 08 | | --- | --- | | 1.2企业文化 | 10 | | 1.3历史沿革 | 11 | | 1.4发展战略与产品布局 | 14 | | 1.5重要荣誉 | 18 | 可持续相关治理 19 | 2.1治理结构 | 20 | | --- | --- | | 2.2议题重要性分析 | 21 | | 2.3利益相关方沟通 | 22 | 规范管理 23 3.1三会运行 24 | 3.2合规运营 | 27 | | --- | --- | | 3.3信息披露 | 29 | | 3.4投关管理 | 30 | | 3.5党建引领 | 33 | 绿色发展 35 | 4.1应对气候变化 | 36 | | --- | --- | | 4.2循环经济 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-015 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于高性能合成橡胶项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目总体规划产能为 24 万吨/年高性能合成橡胶，本次投资建设项目为一期， 即 12 万吨/年高性能合成橡胶项目。项目二期建设将视一期投产后经营状况及未来 市场变动等情况综合判断后，再做具体投资决定。 2、实施主体：浙江嘉化新材料有限公司 投资标的名称：高性能合成橡胶项目（一期） 投资金额：不超过投资人民币125,000万元（资金来源：自有或自筹资金） 相关风险提示： 3、项目规模及建设内容：一期建设年产 12 万吨高性能合成橡胶装置，建设内 容包括：2 条年产 6 万吨溶聚丁苯橡胶生产线，以及配套后处理车间、三废处理设 施、配套罐区、化学品库、变配电室、冷冻站、控制室、管廊等配套设施，一期项 目形成年产 12 万吨溶聚丁苯橡胶等高性能合成橡胶产能。 4、项目投资额：本项目投资金额预计不超过投资人民币 125,000 万元（资金来 源：自有或自筹资金 ...

关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 1、 专项审计报告 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10706 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"嘉化能 源公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10704 号 的无保留意见审计报告。 嘉化能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：因公司拟注 销回购股份，由此修订《公司章程》。 除上述内容外，公司《章程》内的其他内容保持不变，修订后的《公司章程》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-020 本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公 司《章程》修订的工商变更等手续。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法 规和规范性文件的规定及变化，结合公司本次拟注销注册资本的实际情况，对《公 司章程》进行修订。具体修订情况如下： ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-017 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）主要业 务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司 2024 年度 主要业务板块经营数据披露如下： （一）主要化工产品价格变动情况 2024 年度公司主要化工产品脂肪醇（酸）系列产品、聚氯乙烯、氯碱、磺化医 药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下： 板块 主要产品 2024 年度生产 量(万吨) 2024 年度销售 量(万吨) 2024 年度营业收 入(万元) 化工板块 脂肪醇（酸）系列产品 30.24 29.10 310,182.53 聚氯乙烯 34.43 33.92 168,686.45 氯碱 44.20 42.84 95,105.30 磺化医药系列产品 2.18 2.21 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-021 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日下午 13:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-016 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度经营计划》 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-009 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事 应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 （四）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 表决 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-010 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 1,007,763,748.59 元，其中 2024 年母公司实现税后净 利润 893,011,216.67 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期 ...