公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股东会议事规则 为完善浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会 运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《浙江嘉 化能源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会是公司的权力机构。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

Core Viewpoint - The document outlines the external donation management system of Zhejiang Jiahua Energy Chemical Co., Ltd, emphasizing the need for compliance with laws and regulations while fulfilling social responsibilities and ensuring the rights of shareholders, creditors, and employees [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The external donations are defined as voluntary and gratuitous transfers of legally disposable assets to legitimate recipients for public welfare purposes unrelated to business operations [1]. - The system applies to the company and its subsidiaries, prohibiting unauthorized donations by subsidiaries [1]. Chapter 2: Principles of External Donations - Donations must adhere to the principles of voluntary and gratuitous nature, clear responsibilities, capability, and integrity [2]. - The company cannot request benefits from recipients that would lead to unfair market competition [2]. - Donations should be made within the company's financial capacity, avoiding actions that could lead to losses or affect normal operations [2]. Chapter 3: Scope of External Donations - Eligible assets for donations include cash and physical assets, while certain assets like fixed assets needed for operations and those with unclear ownership are excluded [3]. Chapter 4: Types and Beneficiaries of Donations - Donations can be categorized into public welfare donations, relief donations, and other donations aimed at promoting social development [4]. - Beneficiaries must be public welfare organizations, non-profit entities, or disadvantaged individuals [3][4]. Chapter 5: Decision-Making Procedures for Donations - The decision-making process for donations must comply with relevant laws and internal regulations, requiring approval from the board of directors or shareholders based on the donation amount [5][6]. - Subsidiaries must submit donation proposals for approval, detailing the purpose, recipient, method, and amount of the donation [5]. Chapter 6: Information Disclosure - Donations that meet certain thresholds must be disclosed, including those that exceed 10% of the company's total assets or 10% of the net profit from the previous fiscal year [7]. - A unified record of donations must be maintained, including all relevant documentation [7]. Chapter 7: Supplementary Provisions - The management system will be revised in accordance with future laws and regulations, with the board of directors responsible for its interpretation and amendment [10].

二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证 券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、 担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及 其他股东的利益。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 控股 ...

第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"））募集资 金使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 募集资金专户不得存放非募集资 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进浙江嘉化能源化工股份有限公司 （以下简称"公司"） 的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本制度。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）之间的指定联络人。 公司董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘 任或解聘。公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事 ...

嘉化能源2025半年报 ...

证券日报网讯 8月5日晚间，嘉化能源发布公告称，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《全文 及摘要》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月5日晚间，嘉化能源发布公告称，公司第十届监事会第十次会议审议通过了《全文及 摘要》《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.06.30 | 10派2元（含税） | 2.65 | 2.47 | | 2024.12.31 | 10派2元（含税） | 2.69 | 2.54 | | 2024.06.30 | 10派2元（含税） | 2.72 | 2.55 | | 2023.12.31 | 10派2元（含税） | 2.75 | 2.21 | | 2023.06.30 | 10派2元（含税） | 2.78 | 2.18 | | 2022.12.31 | 10派5元（含税） | 6.96 | 4.84 | | 2022.06.30 | 10派2.5元（含税） | 3.50 | 2.34 | | 2021.12.31 | 10派3元（含税） | 4.21 | 2.90 | | 2021.06.30 | 10派2.5元（含税） | 3.50 | 2.75 | | 2020.12.31 | 10派2元（含税） | 2.80 | 1.91 | | 2020.09.30 | 10派2元（ ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江嘉化 能源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的合法权益。 凡有《公司章程》第一百条规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任，独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前可由股东会解除其职 务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满 ...