浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-024 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年第一季度报告》。 1 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层办公楼会议 室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席汪建 平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序 ...

2024 年第一季度报告 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二)非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2024 年第一季度报告 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 2024 年第一季度报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------- ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-021 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,530,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.5112 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综 合会议室 ...

北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 1、根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、上海证券交易 所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及 通过网络投票表决的股东及股东代理人共计 21 人，代表股份 563,530,339 股， 占公司有表决权股份总数的 40.5112%。公司董事、监事、高级管理人员列席了 本次股东大会。 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2023 年 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《浙江嘉化能 源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法 规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，2024 年 3 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-022 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份相关议案已经公司第十届董事会第四次会议及公司 2023 年年 度股东大会审议通过； 回购金额及资金来源：不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元，全部为自有资金； 回购用途：回购股份拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根据公司 自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 500 万股（占公司总股本的 0.36%）， 具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之外，本次 回购的其余股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回购股份实施完毕的结 果为准。 回购价格：不超过人民币 11.98 元/股； 一、回购预案的审议及实施程序 根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，浙 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-020 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份。具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定：回购方案需经股东大会决议的，上市公司应当在股东大会召开前 3 日，披 露股东大会的股权登记日登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例。因公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致，现将 公司股东大会的股权登记日（2024 年 ...

嘉化能源 2023 年年度股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 股票代码：SH600273 1 / 31 嘉化能源 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 1、嘉化能源 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 3、各议案内容 | | 6 | 股票代码：SH600273 2 / 31 嘉化能源 2023 年年度股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授 权委托书 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份。具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，需披露公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 3 月 29 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例。 因公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致，故 2024 年 3 月 29 日公司前十 大股东和前十大无限售条件股东信息如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江嘉化集团 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 嘉化能源（600273）公司年报点评 2024 年 04 月 01 日 公司推进 PVC 二期、脂肪醇二期等重点项目建设。1）年产 30 万吨/氯乙烯 （VCM）二期项目及 30 万吨/聚氯乙烯（PVC）二期项目，预计投资额度为 20 亿元，因目前高分子材料下游需求不足，项目整体推进进度较慢；2）新 建一套 15 万吨/年多品种脂肪醇项目，预计投资额度为 6 亿元，目前项目尚 在推进中。 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1） 价格假设：根据百川盈孚数据，2024 年初脂肪醇（酸）价格有小幅上涨，因此我们预计 2024-2026 年脂肪醇（酸） 价格均为 9600 元/吨；根据百川盈孚数据，PVC 价格在 23 年第四季度开始回落，截止至 3 月 22 日 2024 年 PVC 除 税前市场均价为 6026 元/吨，因此我们预计 2024-2026 年 PVC 价格均为 5333 元/吨。 财务报表分析和预测 [Table_ForecastInfo] 主要财务指标 2023 2024E 2025E 2026E 利润表（百万 ...

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 请查阅第三节"管理层讨论与分析"中"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"中"（四） 可能面对的风险"部分的内容。 □适用 √不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|---------------- ...