证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-008 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 浙江嘉化能源化工股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度总 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-016 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）主要化工产品价格变动情况 2023 年度公司主要化工产品脂肪醇（酸）系列产品、聚氯乙烯、氯碱、磺化医 药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下： 板块 主要产品 2023 年度生产 量(万吨) 2023 年度销售 量(万吨) 2023 年度营业收 入(万元) 化工板块 脂肪醇（酸）系列产品 29.20 27.12 254,122.99 聚氯乙烯 30.05 29.58 157,787.34 氯碱 48.62 46.86 101,106.12 磺化医药系列产品 2.31 2.22 44,912.15 硫酸（总酸量） 35.19 28.96 11,878.21 能源板块 蒸汽 1,133.08 762.25 185,669.40 光伏发电 （万千瓦时） 21,218.34 21,046.59 15 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李郁明，作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "嘉化能源"）的独立董事，在2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日 常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益和股东尤其是社 会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应 | | | | | | | | 姓名 | | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两 | 出席股东 | | | 参加董 | | | 委托出 | ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 本人鞠全，于2023年10月12日起担任浙江嘉化能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉化能源"）的独立董事，任职期内，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益 和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 鞠全：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任嘉兴华益健康管理有限公司总经理、浙江华瀚科技开发有限公司副总经理， 现任浙江浙华投资有限公司副总经理，长三角氢能产业 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄恺，于2023年10月12日起担任浙江嘉化能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉化能源"）的独立董事，任职期内，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益 和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 黄恺：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产 法、民商事案件诉讼 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会工作报告 二零二四年三月 2023 年，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公 司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良 好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工 作报告汇报如下： 一、经营情况分析讨论 2023 年，全球局势延续动荡态势，俄乌战争、巴以冲突等区域性事件持续 进行，叠加国际航运枢纽巴拿马运河、苏伊士运河出现的运力紧张，导致化工 主要原料价格大幅波动。国内化工市场全年处于筑底阶段，化工品整体盈利水 平处于周期性底部。国内化工行业仍处于产能扩张周期，产能陆续投放竞争加 剧，行业开工率下滑，产品盈利能力走弱。 面对国内外复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领导 下，通过公司全体成员的共同努力，紧紧围绕市场动态，充分发挥循环经济优 势、规模优势、多品种优势，保持了较高的生产运行负荷，持续保 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会工作报告 二零二四年三月 一、2023年度监事会履行职责情况 本年度，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规 的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。 在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要 提案和决议，了解掌握提案决策形成的过程，对经营管理层加强企业管理、依法 经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建议；充分履行了监事会 的知情监督检查职能，维护了公司及股东的合法权益。 二、2023年度监事会的工作情况 （一）召开会议情况 本年度，公司监事会共召开了6次会议，审议通过以下15项议案： 1、公司第九届监事会第十五次会议于2023年3月30日在公司会议室以现场会 议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度经营计划》《2022 年 度利润分配预案》《<2022 年年度报告>及 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-018 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类 型 | | - ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-010 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机 构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"或"立信"） 遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2023 年度的各项审计 及内控审计工作。因业务需要，为保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现拟续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计及内控审计机构。现将相 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐一兵，曾作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）的第九届董事会独立董事。在2023年任期内，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发 挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司整 体利益、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 本人因任期届满，于2023年10月12日公司召开2023年第三次临时股东大会 选举产生第十届新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各 专门委员会中相关职务。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 ...