重庆港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－014 号 重庆港股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司 ●本次担保金额：3.5 亿元 ●截至目前，公司对外担保余额为9.95 亿元（不含本次担保额度），占公司2024 年经审计归属于上市公司股东的净资产67.35亿元的14.77%。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 一、本次担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2025 年 4 月 18 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议 案》。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 （二）本次担保预计基本情况 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025－013 号 重庆港股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计 净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 业务类型 | 2024年预计 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 金额 | 发生金额 | 1 | 重庆物流集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | | | 重庆果园件散货码头有限公司 | | | | | 重庆港盛船务有限公司 | | | | | 重庆市万州区万港船务有限公司 | | | | | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | | | 重庆伟航建设工程有限公司 | | | | | 重庆物 ...

聚力人才发展，构建共生共赢生态 01 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关于重庆港 04 06 08 锚定战略坐标，擘画永续发展蓝图 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 重庆港股份有限公司 | 战略引领发展 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题识别 | 16 | 深化治理革新，构筑稳健运营体系 | 党建引领聚能 | 20 | | --- | --- | | 公司稳健治理 | 22 | | 风控管理提升 | 24 | | 正风肃纪反腐 | 26 | 攻坚低碳转型，打造绿色发展标杆 | 环境治理 | 32 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 35 | | 水资源管理 | 39 | | 污染综合防治 | 40 | | 固体废物管理 | 43 | | 绿色生态建设 | 44 | 聚力人才发展，构建共生共赢生态 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 重庆港股份有限公司 02 聚力人才发展，构建共生共赢生态 聚力人才发展，构建共生共赢生态 | 筑牢安全防线 | 48 | | --- | --- | | 人力资源管理 | 55 | ...

重庆港股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司董事会专 门委员会工作细则》的有关规定，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会就 2024 年度履职工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名成员组成，独立董事杨兴龙担任主任委员，独立董 事张运、文守逊担任委员。审计委员会全部成员均为独立董事且具有能够 胜任审计委员工作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合证 券监管部门的相关规定，且都形成了会议决议并签名保存。具体情况如下： 2024 年 3 月 25 日，审计委员会审议通过《关于 2023 年年度报告及其 摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023 年度审计工作总结的议案》 《关于会计政策变更的议案》《审计委员会 2023 年度工作报告》。 20 ...

重庆港股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计 业务收入 35.16 亿元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信事务所"）。 ●本议案尚需公司股东大会审议通过。 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－016 号 重庆港股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信事务所由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743 名。 立信事 ...

重庆港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 重庆港股份有限公司董事会 2025年4月18日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张运、文守逊和杨兴龙的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张运、文守逊和杨兴龙的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务， 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业 任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025－017 号 重庆港股份有限公司 提质增效重回报行动方案 2024 年执行情况的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议和重庆市金融办、重庆证监局关于开展重庆上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，重庆港股份有限公司（以下 简称"公司"或"重庆港"）于 2024 年发布了《提质增效重回报行动方案》。 现将行动方案 2024 年执行情况报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 三是强化多式联运。公司妥善化解铁水联运堵点问题，积极争取铁路 优价政策，持续强化路港衔接力度，努力减少铁路延时，为铁水联运提供 通道保障。搭建粮食专用通道，强化干支枢纽合作，成功开拓粮食"水水 中转"项目、"散改集"项目，构建"海江公铁"粮食联运链条，全年由 重庆港中转至四川及周边的粮食完成 266 万吨。开通标 ...

重庆港（600279）公告，2024年营业收入为43.77亿元，同比下降11.78%。归属于上市公司股东的净利 润5.29亿元，同比下降17.22%。公司拟以2024年末总股本11.87亿股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.4元(含税)，共计派发现金红利4747.47万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送 红股也不进行公积金转增股本。 ...